本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股東大會審議通過利潤分配方案等情況

　　1、江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）2022年年度利潤分配方案已獲2023年5月17日召開的2022年度股東大會審議通過。

　　本公司2022年年度利潤分配方案為：以利潤分配實施公告確定的股權登記日當日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.50元（含稅），不送紅股，不實施資本公積金轉增股本。因公司公開發行的可轉換公司債券處于轉股期內，若公司股本總額在分配預案披露后至分配方案實施期間因新增股份上市、股權激勵授予行權、可轉債轉股、股份回購等事項而發生變化的，公司 2022 年度利潤分配按照“分紅比例不變”的原則（每10股派發現金股利2.50元（含稅），不送紅股，不實施資本公積金轉增股本）進行分配，根據股本總額調整分紅現金總額。

　　2、自2022年度利潤分配預案披露至2023年5月19日，因公司可轉債轉股，公司總股本由預案披露時的1,627,600,726股增至1,627,601,444股，新增股本718股。

　　3、本次實施的分配方案與2022年度股東大會審議通過的分配方案一致，按照分配比例不變的原則。

　　4、本次實施的權益分配方案距離公司2022年年度股東大會審議通過的時間未超過兩個月。

　　二、本次實施的利潤分配方案

　　本公司2022年年度權益分派方案為：以公司2023年5月30日收市后總股本剔除已回購股份0股后的總股本為基數，向全體股東每10股派2.500000元人民幣現金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派2.250000元；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。

　　【注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.500000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.250000元；持股超過1年的，不需補繳稅款。】

　　三、分紅派息日期

　　本次權益分派股權登記日為：2023年5月30日，除權除息日為：2023年5月31日。

　　四、分紅派息對象

　　本次分派對象為：截至2023年5月30日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分配方法

　　1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2023年5月30日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發：

　　在權益分派業務申請期間（申請日：2023年5月22日至登記日：2023年5月30日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的，一切法律責任與后果由本公司自行承擔。

　　六、相關參數調整情況

　　公開發行可轉換公司債券轉股價格調整的情況

　　根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的規定：在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，應對轉股價格進行相應的調整。具體內容詳見同日披露在《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《江蘇國泰國際集團股份有限公司關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-37）。

　　七、有關咨詢辦法

　　咨詢機構：江蘇國泰國際集團股份有限公司合規法務部

　　咨詢地址：江蘇省張家港市人民中路15號國泰大廈

　　咨詢聯系人：徐曉燕

　　咨詢電話：0512-58988273

　　傳真電話：0512-58988273

　　八、備查文件

　　1、登記公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件；

　　2、董事會審議通過利潤分配方案的決議；

　　3、股東大會關于審議通過利潤分配方案的決議；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　江蘇國泰國際集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十三日

　　證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2023-37

　　轉債代碼：127040 轉債簡稱：國泰轉債

　　江蘇國泰國際集團股份有限公司

　　關于可轉債轉股價格調整的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　調整前“國泰轉債”轉股價格：8.77元/股

　　調整后“國泰轉債”轉股價格：8.52元/股

　　轉股價格調整起始日期：2023年5月31日

　　一、可轉換公司債券轉股價格調整依據

　　江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）于2021年7月7日公開發行了45,574,186張可轉換公司債券（債券簡稱“國泰轉債”，債券代碼“127040”）。根據中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定和《江蘇國泰國際集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，國泰轉債在發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現金股利：P1=P0－D；

　　上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。

　　當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，公司將按照最終確定的方式進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整方法及暫停轉股時期（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

　　當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作方法將依據屆時國家有關法律、法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

　　二、本次轉股價格調整原因及結果

　　公司將實施2022年年度權益分派方案，向全體股東每10股派2.50元人民幣現金（含稅），除權除息日為2023年5月31日，根據前述規定，公司對“國泰轉債”轉股價格的調整計算方式如下：

　　P0=8.77元/股，D=0.25元/股，

　　P1=8.77元/股-0.25元/股=8.52元/股（四舍五入后保留小數點后兩位）。

　　每股派送現金股利的具體計算依據詳見公司在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度分紅派息實施公告》。

　　綜上，國泰轉債的轉股價格將于2023年5月31日起由原來的8.77元/股調整為8.52元/股。調整后的轉股價格自2023年5月31日起生效。

　　特此公告。

　　江蘇國泰國際集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十三日