本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　3、本次股東大會議案對中小股東表決單獨計票，中小投資者指除上市公司董監高人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東之外的其他股東。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：

　　（1）現場會議召開時間：2023年05月22日（星期一）下午14:00

　　（2）網絡投票時間：2023年05月22日－2023年05月22日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年05月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年05月22日9:15－15:00期間的任意時間。

　　2、召開地點：浙江省杭州市西湖區沙秀路99號亞廈中心A座12樓會議室

　　3、召開方式：本次年度股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票結果為準。

　　4、召集人：浙江亞廈裝飾股份有限公司董事會

　　5、主持人：董事長丁澤成先生

　　6、股權登記日：2023年05月16日

　　7、本次年度股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　二、會議的出席情況

　　公司股權登記日股份總數為1,339,996,498股，公司有表決權股份總數為1,339,996,498股。出席本次會議的股東及股東授權代表共13人，合計持有股份763,619,363股，占公司有表決權股份總數的56.9867%。

　　（1）現場會議出席情況

　　本次現場出席會議的股東及股東授權委托代表人共5人，代表有表決權的股份數為754,898,838股，占公司有表決權股份總數的56.3359%。

　　（2）通過網絡投票股東參與情況

　　通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共8人，代表有

　　表決權的股份數為8,720,525股，占公司有表決權股份總數的0.6508%。

　　（3）參加投票的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東）情況。

　　本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權委托代表共11人，代表有表決權的股份數為53,262,578股，占公司有表決權股份總數的3.9748%。

　　公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案：

　　（1）《2022年年度報告及摘要》；

　　表決結果：同意763,298,615股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9580%；反對217,348股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0285%；棄權103,400股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0135%。

　　（2）《2022年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意763,298,615股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9580%；反對217,348股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0285%；棄權103,400股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0135%。

　　（3）《2022年度監事會工作報告》；

　　表決結果：同意763,298,615股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9580%；反對217,348股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0285%；棄權103,400股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0135%。

　　（4）《2022年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意763,298,615股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9580%；反對217,348股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0285%；棄權103,400股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0135%。

　　（5）《2022年度利潤分配預案》；

　　表決結果：同意763,402,015股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9715%；反對217,348股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0285%；棄權0股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0000%。

　　其中中小股東的表決情況如下：同意53,045,230股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的99.5919%；反對217,348股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0.4081%；棄權0股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0.0000%。

　　（6）《關于向銀行和非銀行機構申請綜合授信額度的議案》；

　　表決結果：同意761,228,590股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.6869%；反對2,390,773股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.3131%；棄權0股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0000%。

　　（7）《關于公司及下屬控股子公司、孫公司之間擔保額度的議案》；

　　表決結果：同意761,228,590股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.6869%；反對2,390,773股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.3131%；棄權0股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0000%。

　　其中中小股東的表決情況如下：同意50,871,805股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的95.5113%；反對2,390,773股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的4.4887%；棄權0股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0.0000%。

　　（8）《關于使用閑置自有資金購買理財和信托產品的議案》；

　　表決結果：同意759,785,790股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.4980%；反對3,833,573股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.5020%；棄權0股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0000%。

　　其中中小股東的表決情況如下：同意49,429,005股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的92.8025%；反對3,833,573股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的7.1975%；棄權0股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0.0000%。

　　（9）《關于開展票據池業務的議案》；

　　表決結果：同意755,045,238股，占出席股東大會有效表決股份總額的98.8772%；反對8,574,125股，占出席股東大會有效表決股份總額的1.1228%；棄權0股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0000%。

　　其中中小股東的表決情況如下：同意44,688,453股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的83.9022%；反對8,574,125股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的16.0978%；棄權0股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0.0000%。

　　（10）《關于確認公司2022年度董事、監事及高管人員薪酬的議案》；

　　表決結果：同意763,402,015股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9715%；反對217,348股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0285%；棄權0股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0000%。

　　其中中小股東的表決情況如下：同意53,045,230股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的99.5919%；反對217,348股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0.4081%；棄權0股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0.0000%。

　　（11）《關于續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構的議案》；

　　表決結果：同意763,298,615股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9580%；反對217,348股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0285%；棄權103,400股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0135%。

　　其中中小股東的表決情況如下：同意52,941,830股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的99.3978%；反對217,348股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0.4081%；棄權103,400股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0.1941%。

　　四、獨立董事述職情況

　　在本次股東大會上，公司獨立董事傅黎瑛女士向大會作了2022年度獨立董事述職報告，述職報告全文內容于2023年4月29日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）供投資者查詢。

　　五、律師出具的法律意見

　　北京市康達律師事務所律師到會見證本次年度股東大會，并出具了法律意見書，認為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經公司與會董事簽字的公司2022年年度股東大會決議；

　　2、北京市康達律師事務所關于公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江亞廈裝飾股份有限公司

　　二〇二三年五月二十二日