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招商局港口集團股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次會議沒有否決議案；本次會議不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席的情況
（一）召開情況
1.召開時間：
（1）現場會議時間：2023年5月22日（星期一）15:00；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月22日9:15-15:00期間的任意時間。
2.召開地點：深圳市南山區工業三路1號招商局港口大廈25樓A會議室。
3.召開方式：現場表決和網絡投票相結合。
4.召集人：公司董事會。
5.主持人：董事長鄧仁杰先生、副董事長王秀峰先生因工作原因無法出席本次股東大會，根據《公司章程》的規定，本次股東大會由副董事長嚴剛先生主持。
6.會議的召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
（二）出席情況
1.出席的總體情況：
股東及股東授權委托代表共23人，代表股份數為2,269,338,285股，占本次會議公司有表決權股份總數的90.8071%。其中：出席現場會議的股東（含股東授權代表）7人，代表有表決權股份1,576,261,147股，占本次會議公司有表決權股份總數的63.0738%；通過網絡投票參與表決的股東（含股東授權代表）16人，代表有表決權股份693,077,138股，占本次會議公司有表決權股份總數的27.7334%。
2.A股股東出席情況：
A股股東及股東授權委托代表共計14人，代表股份數為2,212,573,986股，占公司有表決權A股股份總數的95.4033%。
3.B股股東出席情況：
B股股東及股東授權委托代表共計9人，代表股份數為56,764,299股，占公司有表決權B股股份總數的31.5541%。
4.公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議，董事長鄧仁杰先生、副董事長王秀峰先生因工作原因無法出席本次股東大會，已履行請假手續。
二、議案審議表決情況
會議以現場記名投票和網絡投票的方式審議：
（一）審議通過《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
表決結果：
（二）審議通過《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
表決結果：
（三）審議通過《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
表決結果：
（四）審議通過《關于公司三年（2022-2024年度）股東回報規劃的議案》
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
（五）審議通過《關于2022年度利潤分配及分紅派息預案的議案》
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
（六）審議通過《關于〈2022年年度報告及摘要〉的議案》
表決結果：
（七）審議通過《關于確認2022年度日常關聯交易及預計2023年度日常關聯交易的議案》
該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Port Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已回避表決。
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
（八）審議通過《關于2023年度在招商銀行存貸款等業務暨關聯交易的議案》
該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Port Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已回避表決。
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
（九）審議通過《關于確認公司2022年度對外擔保進展以及預計未來十二個月內新增對外擔保額度的議案》
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
（十）審議通過《關于2023年度銀行授信額度及金融機構融資計劃的議案》
表決結果：
（十一）審議通過《關于公司發行債券產品一般性授權事宜的議案》
該提案屬于以特別決議通過的提案，已獲得出席本次會議的有效表決權股份總數的2/3以上同意通過。
表決結果：
（十二）審議通過《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
（十三）審議通過《關于續買董事、監事及高級管理人員責任險的議案》
表決結果：
（十四）審議通過《關于公司獨立董事津貼和費用事項的議案》
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
（十五）審議通過《關于控股子公司提供財務資助展期的議案》
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
（十六）審議通過《關于控股子公司對其參股子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
（十七）審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》
以累積投票的方式選舉鄧仁杰先生、王秀峰先生、嚴剛先生、張銳先生、劉威武先生、徐頌先生、吳昌攀先生和呂以強先生為公司第十一屆董事會非獨立董事，任期與公司第十一屆董事會任期一致，任期三年。
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
（十八）審議通過《關于提名獨立董事候選人的議案》
以累積投票的方式選舉高平先生、李琦女士、鄭永寬先生和柴躍廷先生為公司第十一屆董事會獨立董事，任期與公司第十一屆董事會任期一致，任期三年。
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
（十九）審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》
以累積投票的方式選舉楊運濤先生和符布林先生為公司第十一屆監事會非職工監事。
表決結果：
本公司職工代表大會已于日前選舉徐家先生、雷圓圓女士出任本公司第十一屆監事會職工監事。因此，楊運濤先生、符布林先生、徐家先生和雷圓圓女士出任本公司第十一屆監事會監事，任期與公司第十一屆監事會任期一致，任期三年。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：上海市方達律師事務所；
（二）見證律師姓名：張煥彥、江楚填；
（三）結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合法律法規的規定，符合《公司章程》的規定；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《2022年度股東大會決議》；
（二）法律意見書。
特此公告。
招商局港口集團股份有限公司
董事會
2023年5月23日
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