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深圳市路維光電股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月22日
（二）股東大會召開的地點：成都高新區康強三路1666號成都路維光電有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長杜武兵先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《深圳市路維光電股份有限公司章程》及《深圳市路維光電股份有限公司股東大會議事規則》等有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現場結合通訊方式出席7人, 董事孫政民及獨立董事梁新清因工作原因缺席本次會議；
2、公司在任監事3人，以現場結合通訊方式出席3人；
3、董事會秘書肖青出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于2022年度公司財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于2022年年度報告全文及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于2023年度公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度并為子公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于董事、高級管理人員薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于續聘2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
本次股東大會還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
（二）現金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（四）關于議案表決的有關情況說明
1、議案6為特別決議事項，已獲出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上表決通過；
2、議案1-5、7-9為普通決議事項，已獲出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的二分之一以上表決通過；
3、議案5、議案6、議案7、議案9對中小投資者進行了單獨計票；
4、議案7已經關聯股東回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京觀韜中茂律師事務所
律師：黃亞平、鄭可欣
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等現行法律、行政法規、規范性文件和《深圳市路維光電股份有限公司章程》《深圳市路維光電股份有限公司股東大會議事規則》的規定，出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
深圳市路維光電股份有限公司董事會
2023年5月23日
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