本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決議案或修改議案的情況；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開基本情況

　　1、召開時間：?

　　（1）現場會議時間：2023年5月22日（星期一）14:00。?

　　（2）網絡投票時間：2023年5月22日（星期一）。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月22日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、召開地點：廣東省中山市火炬開發區東鎮東二路1號公司會議室

　　3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

　　4、召集人：公司第五屆董事會

　　5、主持人：吳中林

　　6、本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《廣東通宇通訊股份有限公司章程》的規定。

　　二、會議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東19人，代表股份213,899,609股，占上市公司總股份的53.2013％，占公司剔除回購專戶股份后總股份的53.5361%。

　　其中：通過現場投票的股東6人，代表股份213,520,824股，占上市公司總股份的53.1071％，占公司剔除回購專戶股份后總股份的53.4413%。

　　通過網絡投票的股東13人，代表股份378,785股，占上市公司總股份的0.0942％，占公司剔除回購專戶股份后總股份的0.0948％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東13人，代表股份378,785股，占上市公司總股份的0.0942％，占公司剔除回購專戶股份后總股份的0.0948％。

　　其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網絡投票的中小股東13人，代表股份378,785股，占上市公司總股份的0.0942％，占公司剔除回購專戶股份后總股份的0.0948％。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議案：

　　議案1.00 《關于2022年度董事會工作報告的議案》

　　根據《公司章程》的規定，公司2022年度董事會工作報告已經編制完畢。具體內容詳見公司《2022年度董事會工作報告》。

　　公司第四屆董事會獨立董事龔書喜、朱輝煌、胡敏珊已向董事會提交了2022年度述職報告，并在2022年年度股東大會上述職。具體內容詳見《2022年度獨立董事述職報告》。

　　表決結果：同意213,874,884股，占出席會議所有股東所持股份的99.9884％；反對24,725股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。。

　　其中中小投資者表決情況為： 同意354,060股，占出席會議的中小股東所持股份的93.4725％；反對24,725股，占出席會議的中小股東所持股份的6.5274％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意，本議案獲得通過。

　　議案2.00 《關于2022年度監事會工作報告的議案》

　　公司2022年度監事會工作報告已經編制完畢，具體內容詳見《2022年度監事會工作報告》。

　　表決結果：同意213,874,884股，占出席會議所有股東所持股份的99.9884％；反對24,725股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意354,060股，占出席會議的中小股東所持股份的93.4725％；反對24,725股，占出席會議的中小股東所持股份的6.5274％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意，本議案獲得通過。

　　議案3.00 《關于2022年年度報告全文及摘要的議案》

　　根據公司2022年運營情況，公司整理編制了《廣東通宇通訊股份有限公司2022年年度報告》及摘要，對公司經營、財務狀況進行了分析總結。報告的編制和審議程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規，《公司章程》等規章制度的要求；報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際經營情況；不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見公司《2022年年度報告全文》和《2022年年度報告摘要》。

　　表決結果：同意213,878,384股，占出席會議所有股東所持股份的99.9901％；反對21,225股，占出席會議所有股東所持股份的0.0099％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意357,560股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3966％；反對21,225股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6034％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意，本議案獲得通過。

　　議案4.00 《關于2022年度財務決算報告的議案》

　　2022年度，公司實現營業收入1,406,780,231.74元，同比增長1.45%；營業利潤79,506,822.73元，同比增長78.20%；利潤總額79,297,164.22元，同比增長81.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤81,530,630.00元，同比增長98.27%。

　　表決結果：同意213,878,384股，占出席會議所有股東所持股份的99.9901％；反對21,225股，占出席會議所有股東所持股份的0.0099％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意357,560股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3966％；反對21,225股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6034％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意，本議案獲得通過。

　　議案5.00 《關于2022年度利潤分配預案的議案》

　　在兼顧股東的合理投資回報和公司中遠期發展規劃的基礎上，現提出如下分配預案：擬以公司總股本402,056,966股，剔除回購專用證券賬戶已回購股份2,514,550股的399,542,416股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅），合計派發人民幣 39,954,241.60元，不轉增股本，不送紅股。董事會審議利潤分配方案后若股本發生變化的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

　　表決結果：同意213,878,384股，占出席會議所有股東所持股份的99.9901％；反對21,225股，占出席會議所有股東所持股份的0.0099％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意357,560股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3966％；反對21,225股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6034％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意，本議案獲得通過。

　　議案6.00 《關于2022年募集資金年度存放與使用情況專項報告的議案》

　　經審查，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于廣東通宇通訊股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（容誠專字[2023] 518Z0445號），公司2022年度募集資金存放與使用情況具體內容詳見《2022年募集資金年度存放與使用情況專項報告》。

　　表決結果：同意213,874,884股，占出席會議所有股東所持股份的99.9884％；反對24,725股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意354,060股，占出席會議的中小股東所持股份的93.4725％；反對24,725股，占出席會議的中小股東所持股份的6.5274％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意，本議案獲得通過。

　　議案7.00 《關于向銀行申請授信額度的議案》

　　為根據生產經營需要，為確保公司有充足的流動資金，公司擬向銀行申請不超過38億元銀行綜合授信額度，并提請股東大會授權董事長或總經理在上述授信額度內確定授信銀行及授信額度的具體調整事項。上述授信、授權事項的有效期從公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年度股東大會召開之日止。

　　表決結果： 同意213,864,284股，占出席會議所有股東所持股份的99.9835％；反對35,325股，占出席會議所有股東所持股份的0.0165％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意343,460股，占出席會議的中小股東所持股份的90.6741％；反對35,325股，占出席會議的中小股東所持股份的9.3259％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意，本議案獲得通過。

　　議案8.00 《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　為提高資金使用效率和收益水平，在不影響正常經營的前提下，公司及控股子公司擬用閑置自有資進行現金管理，擇機購買低風險、短期（不超過一年）的銀行等金融機構的保本理財產品，理財額度不超過10億元人民幣（不含大額存單），在上述額度內，資金可以滾動使用，有效期從2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年度股東大會召開之日止，期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不應超過委托理財額度。同時提請授權公司法定代表人在上述投資額度內簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。

　　表決結果： 同意213,867,784股，占出席會議所有股東所持股份的99.9851％；反對31,825股，占出席會議所有股東所持股份的0.0149％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意346,960股，占出席會議的中小股東所持股份的91.5981％；反對31,825股，占出席會議的中小股東所持股份的8.4019％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意，本議案獲得通過。

　　議案9.00 《關于開展2023年度期貨和衍生品交易業務的議案》

　　為有效控制匯率風險敞口和大宗商品價格波動帶來的影響，公司擬開展2023年度期貨和衍生品交易業務，預計開展的相關業務動用的交易保證金和權利金上限為1,000萬美元，年度任一交易日持有的最高合約價值不超過6,000萬美元（包括但不限于美元，最高額度不超過兌換成美元的最高額度）。上述交易在審批額度范圍內可以滾動使用，決議有效期自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　　表決結果：同意213,867,784股，占出席會議所有股東所持股份的99.9851％；反對31,825股，占出席會議所有股東所持股份的0.0149％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意346,960股，占出席會議的中小股東所持股份的91.5981％；反對31,825股，占出席會議的中小股東所持股份的8.4019％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意，本議案獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　本所律師認為，公司本次股東大會召集和召開程序、召集人資格、出席、列席會議人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《廣東通宇通訊股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

　　2、《北京金誠同達（廣州）律師事務所關于廣東通宇通訊股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣東通宇通訊股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十二日