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深圳賽格股份有限公司第二十八次（2022年度）股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）現場會議時間：2023年5月22日（星期一）下午14:45；
網絡投票時間：2023年5月22日（星期一）。
其中：
1.通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月22日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
2.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月22日9:15至2023年5月22日15:00期間的任意時間。
（二）股權登記日：截止2023年5月17日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（B股的最后交易日為2023年5月12日）。
（三）現場召開地點：深圳市福田區華強北路群星廣場A座31樓公司會議室。
（四）召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
（五）召集人：公司董事會。
（六）主持人：張良董事長。
（七）本次股東大會的相關議案詳見公司于2023年1月19日、2023年4月27日在巨潮資訊網登載的《第八屆董事會第四十二次臨時會議決議公告》《第八屆董事會第八次會議決議公告》《第八屆監事會第八次會議決議公告》《公司 2022 年度董事會工作報告》《公司 2022 年度監事會工作報告》《第八屆獨立董事 2022 年度述職報告》《公司 2022 年年度報告全文》《公司 2022 年年度報告摘要》《關于公司使用自有閑置資金購買理財產品的公告》《關于公司計提 2022 年度各項資產減值準備的公告》。
（八）會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。
（九）會議出席情況
1.現場和網絡出席情況
2.現場會議出席情況
3.網絡投票情況
4.中小股東投票情況
（十）公司全體董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議采取現場會議投票和網絡投票相結合的方式，出席本次股東大會的股東及股東授權代理人對會議議案進行了審議，經投票表決，審議并通過了如下議案：
（一）審議并通過了《公司2022年度董事會工作報告》
表決結果：
（二）審議并通過了《公司2022年度監事會工作報告》
表決結果：
（三）審議并通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
表決結果：
（四）審議并通過了《關于公司2023年度財務預算報告的議案》
表決結果：
（五）審議并通過了《關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》
表決結果：
（六）審議并通過了《公司2022年年度報告及報告摘要》
表決結果：
（七）審議并通過了《關于公司使用自有閑置資金購買理財產品的議案》
表決結果：
（八）審議并通過了《關于公司向銀行申請人民幣34億元綜合授信額度的議案》
表決結果：
（九）審議并通過了《關于計提 2022 年度各項資產減值準備的議案》
表決結果：
（十）審議并通過了《關于修訂〈投資管理規定〉的議案》
表決結果：
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務所；
（二）經辦律師：李鑫、原小放；
（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
（一）《深圳賽格股份有限公司第二十八次（2022年度）股東大會決議》；
（二）《北京市中倫（深圳）律師事務所關于深賽格第二十八次（2022年度）股東大會的法律意見書》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳賽格股份有限公司
董事會
2023年5月23日
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