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江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司總部（南京市建鄴區江東中路381號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長趙遠寬先生主持。本次股東大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席9人，董事張丁、薛炳海因公務原因未出席本次股東大會；
2、公司在任監事9人，出席7人，監事沈鄉城、劉大林因公務原因未出席本次股東大會；
3、董事會秘書吳飛出席了本次會議；公司部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于選舉江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司第四屆監事會非職工監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司董事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司監事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司關于2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司2022年度財務決算及2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司關于2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司2022年度監事會對董事會及其成員履職情況的評價報告
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司2022年度監事會對高級管理層及其成員履職情況的評價報告
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司2022年度監事會對監事履職情況的評價報告
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司關于2022年度董事薪酬方案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司關于2022年度監事薪酬方案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司2022年度關聯交易工作報告
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司關于2023年度部分關聯方日常關聯交易預計額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司關于補充申報2023年部分關聯方日常關聯交易預計額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
15、議案名稱：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司關于聘用2023年度外部審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
16、議案名稱：關于修訂《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
17、議案名稱：關于修訂《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
18、議案名稱：關于修訂《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
19、議案名稱：關于制定《董事、監事和高級管理人員所持本行股份管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
20、議案名稱：關于修訂《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司信息披露暫行辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
21、議案名稱：關于修訂《監事會對監事履職評價辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
22、議案名稱：關于修訂《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
23、議案名稱：關于修訂《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司外部監事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
24、議案名稱：關于發行無固定期限資本債券的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案24為特別決議議案，獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。
本次股東大會議案13、14涉及關聯方股東回避表決，應回避表決的關聯方股東分別為：南京紫金投資集團有限責任公司、江蘇省國信集團有限公司、江蘇蘇豪投資集團有限公司、南京市河西新城區國有資產經營控股(集團)有限責任公司、南京飛元實業有限公司、南京蘭葉建設集團有限公司、南京匯弘（集團）有限公司、江蘇省國際信托有限責任公司，上述股東持股總數共計920,817,811股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所： 江蘇世紀同仁律師事務所
律師：蔡含含、董椰檬
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集及召開程序、審議的議案符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件以及《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司章程》的規定；本次股東大會的召集人以及出席人員資格合法、有效；會議的表決程序、表決結果及決議內容合法、有效。本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司董事會
2023年5月22日
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