本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　（一）億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十一次會議于2023年5月22日以現場結合通訊方式召開，會議由監事會主席唐麗萍女士主持。

　　（二）本次會議通知于2023年5月17日以郵件、電話方式向全體監事發出。

　　（三）本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名（其中：以通訊表決方式出席會議的監事1名）。公司副總經理、董事會秘書張晉博先生列席了會議。

　　（四）本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于非公開發行股票募集資金投資項目延期的議案》

　　經審議，監事會認為：公司本次對非公開發行股票募集資金投資項目進行延期，是基于項目實際建設情況作出的審慎決定，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。因此，同意公司本次募投項目延期的事項。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《億嘉和科技股份有限公司關于非公開發行股票募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2023-046）。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　特此公告。

　　億嘉和科技股份有限公司監事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2023-046

　　億嘉和科技股份有限公司

　　關于非公開發行股票募集

　　資金投資項目延期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于非公開發行股票募集資金投資項目延期的議案》，結合目前非公開發行股票募集資金投資項目的實際建設情況，公司經過謹慎研究，擬將項目達到預定可使用狀態的時間延期至2024年6月。現將相關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準億嘉和科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕96號）核準，本公司于2021年4月非公開發行人民幣普通股（A股）股票9,130,922股，每股發行價格為77.51元，募集資金總額為707,737,764.22元，扣除發行費用人民幣10,272,176.56元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣697,465,587.66元。2021年4月1日，在扣除證券承銷費人民幣7,000,000.00元（含稅）后，承銷機構華泰聯合證券有限責任公司將余額人民幣700,737,764.22元轉入公司指定人民幣賬戶內。中天運會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并于2021年4月2日出具了《驗資報告》（中天運〔2021〕驗字第90032號）。

　　二、募集資金使用情況

　　根據《億嘉和科技股份有限公司2020年度非公開發行A股股票預案》，公司非公開發行股票募集資金投資項目及募集資金投資計劃如下：

　　單位：萬元

　　截至2022年12月31日，公司非公開發行股票募集資金投資項目的募集資金投入情況如下：

　　單位：萬元

　　注：公司原計劃補充流動資金8,600萬元中，包含了應付非公開發行股票的發行費用。此處按扣除發行費用后凈額7,572.79萬元進行列示。

　　三、本次募投項目延期的具體原因及情況

　　在募集資金投資項目實施過程中，公司根據實際情況進行了建設方案優化調整，另外受外部宏觀環境、天氣因素等不可控因素影響，工程物資的采購、物流運輸、人員施工等諸多環節較原計劃進度有所滯后，導致公司本次募投項目實際進度較預期進度有所延遲。

　　結合目前項目的實際建設情況，公司經過謹慎研究，擬對項目達到預定可使用狀態的時間進行調整，具體情況如下：

　　四、本次募投項目延期對公司的影響

　　本次非公開發行股票募投項目延期是公司根據項目建設的實際情況做出的審慎決定，募投項目達到預定可使用狀態時間延后，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對后續募投項目的實施造成實質性的影響。本次非公開發行股票募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證券監督委員會、證券交易所上市公司募集管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。

　　五、本次募投項目延期的審議程序及專項意見

　　1、董事會審議情況

　　公司于2023年5月22日召開第三屆董事會第十五次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于非公開發行股票募集資金投資項目延期的議案》，同意將非公開發行股票募集資金投資項目達到預定可使用狀態的時間延期至2024年6月。

　　2、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司本次募投項目延期的事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，履行了相應的審批程序。公司本次募投項目延期是根據項目的實際情況做出的調整，未涉及募集資金投向、用途等方面的變更，亦不存在損害股東利益的情形，本次延期不會對公司生產經營產生重大不利影響。因此，我們同意本次募投項目延期的事項。

　　3、監事會意見

　　經審議，監事會認為：公司本次對非公開發行股票募集資金投資項目進行延期，是基于項目實際建設情況作出的審慎決定，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。因此，同意公司本次募投項目延期的事項。

　　4、保薦機構核查意見

　　經核查，華泰聯合證券認為：公司非公開發行股票募集資金投資項目延期事項經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，已履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規和規范性文件中關于募集資金使用決策程序的規定。本次部分募投項目延期，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》的規定，不會對募投項目實施產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。華泰聯合證券對公司本次非公開發行股票募集資金投資項目延期事項無異議。

　　綜上，華泰聯合證券同意億嘉和非公開發行股票募集資金投資項目延期的事項。

　　特此公告。

　　億嘉和科技股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2023-048

　　億嘉和科技股份有限公司

　　關于回購注銷部分限制性股票

　　暨通知債權人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、通知債權人的原由

　　億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開了第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關于終止實施2022年股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷股票期權與回購注銷限制性股票的議案》，并提交股東大會審議。2023年5月22日，公司召開了2022年年度股東大會，審議通過了上述議案。

　　（一）2019年激勵計劃回購注銷事宜

　　根據《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的規定，公司需對2名已離職人員及1名未滿足第三期限制性股票解除限售條件人員已獲授但尚未解除限售的5.9584萬股限制性股票進行回購注銷。

　　（二）2022年激勵計劃回購注銷事宜

　　根據2022年年度股東大會決議，經綜合考慮公司經營情況、激勵考核要求、激勵效果等因素，公司決定終止實施《億嘉和科技股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃》（簡稱“2022年激勵計劃”），并將回購注銷114名激勵對象已獲授但未解除限售的限制性股票共計139.03萬股。

　　上述限制性股票全部回購注銷完成后，公司的總股本將由20,794.0700萬股減少為20,649.0816萬股，注冊資本將由20,794.0700萬元減少為20,649.0816萬元。具體內容詳見公司于2023年4月28日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2023-033）、《關于終止實施2022年股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷股票期權與回購注銷限制性股票的公告》（公告編號：2023-034），以及公司于2023年5月23日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-047）。

　　二、需債權人知曉的相關信息

　　公司本次回購注銷限制性股票將導致公司注冊資本減少，根據《公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告披露之日起45日內，有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，不會影響其債權的有效性，相關債務將由公司繼續履行，本次回購注銷將按照法定程序繼續實施。公司債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《公司法》等相關法律法規的規定向公司提出書面要求，并隨附有相關證明文件。

　　債權申報所需資料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　　債權申報具體方式如下：

　　1、債權申報登記地點：南京市雨花臺區創思路5號億嘉和公司

　　2、申報時間：自2023年5月23日起45日內。以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準。

　　3、聯系人：楊赟

　　4、聯系電話：025-58520952

　　5、郵政編碼：210012

　　特此公告。

　　億嘉和科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2023-047

　　億嘉和科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年5月22日

　　(二) 股東大會召開的地點：南京市雨花臺區創思路5號億嘉和公司

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長朱付云女士擔任本次股東大會的主持人。本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行了投票表決。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，其中，董事朱付云女士、姜杰先生、郝俊華先生、獨立董事蘇中一先生現場出席本次會議，獨立董事張驍先生以視頻通訊方式出席本次會議；董事江輝女士因其他公務原因未能出席；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人，其中，監事程玲女士、韋城先生現場出席本次會議，監事唐麗萍女士以視頻通訊方式出席本次會議；

　　3、 公司副總經理、董事會秘書張晉博先生現場出席本次會議；公司總經理汪超先生、副總經理嚴寶祥先生、財務總監王立杰先生列席本次會議；副總經理盧君先生因其他工作原因未能列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《關于公司〈2022年度監事會工作報告〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：《關于公司〈2022年年度報告〉全文及其摘要的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：《關于公司〈2022年度財務決算報告〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：《關于2022年度董事薪酬的議案》

　　6.01、 議案名稱：《關于董事長朱付云女士2022年度的薪酬》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6.02、 議案名稱：《關于副董事長姜杰先生2022年度的薪酬》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6.03、 議案名稱：《關于董事郝俊華先生2022年度的薪酬》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6.04、 議案名稱：《關于董事江輝女士2022年度的薪酬》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6.05、 議案名稱：《關于原董事許春山先生2022年度的薪酬》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6.06、 議案名稱：《關于原董事蘭新力先生2022年度的薪酬》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6.07、 議案名稱：《關于獨立董事2022年度的薪酬》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：《關于2022年度監事薪酬的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：《關于公司及各子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　10、 議案名稱：《關于終止實施2022年股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷股票期權與回購注銷限制性股票的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　11、 議案名稱：《關于使用部分首次公開發行股票募集資金永久補充流動資金的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　12、 議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票相關事宜的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　1、朱付云女士回避表決議案6.01；姜杰先生回避表決議案6.02、議案10；郝俊華先生回避表決議案6.03、議案10；汪超先生、張晉博先生、王立杰先生回避表決議案10。

　　2、議案9、10、12為特別決議議案，已獲得出席會議的股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所

　　律師：聶夢龍、張辰

　　2、 律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規以及《公司章程》的規定；召集人資格、出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序和表決結果合法有效；本次股東大會形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　億嘉和科技股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　● 上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議