本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、召開時間：

　　現場會議召開日期和時間：2023年5月22日下午14:30。

　　網絡投票時間：2023年5月22日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月22日上午9:15-下午15:00的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：北京市東城區安定門西濱河路9號中成集團大廈8層會議室

　　3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長張朋先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，會議合法有效。

　　（二）會議出席情況

　　截至本次股東大會股權登記日2023年5月16日，公司股份總數為337,370,728股。

　　出席本次會議的股東及股東授權代表10人，代表股份175,666,161股，占公司有表決權股份總數的52.0692%。其中，參加現場投票的股東及授權代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表決權股份總數的39.7937%；參加網絡投票的股東9人，代表股份41,414,028股，占公司有表決權股份總數的12.2755%。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

　　（一）關于審議《公司董事會2022年度工作報告》的議案

　　同意175,643,161股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9869%；反對23,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0131%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。

　　表決結果：通過。

　　（二）關于審議《公司董事會任期工作報告》的議案

　　同意175,643,161股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9869%；反對23,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0131%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。

　　表決結果：通過。

　　（三）關于審議《公司監事會2022年度工作報告》的議案

　　同意175,643,161股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9869%；反對23,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0131%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。

　　表決結果：通過。

　　（四）關于審議《公司監事會任期工作報告》的議案

　　同意175,643,161股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9869%；反對23,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0131%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。

　　表決結果：通過。

　　（五）關于審議《公司2022年度財務決算報告》的議案

　　同意175,643,161股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9869%；反對23,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0131%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。

　　表決結果：通過。

　　（六）關于審議《公司2023年度財務預算報告》的議案

　　同意175,643,161股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9869%；反對23,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0131%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。

　　表決結果：通過。

　　（七）關于審議《公司2022年度利潤分配預案》的議案

　　同意175,643,161股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9869%；反對23,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0131%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。

　　表決結果：通過。

　　（八）關于審議《公司2023年度利潤分配政策》的議案

　　同意175,643,161股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9869%；反對23,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0131%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。

　　表決結果：通過。

　　（九）關于審議《公司2022年年度報告及摘要》的議案

　　同意175,643,161股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9869%；反對23,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0131%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。

　　表決結果：通過。

　　（十）關于審議《公司2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計情況》的議案

　　同意16,556,591股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。關聯股東中國成套設備進出口集團有限公司(代表股份134,252,133股)、甘肅省建設投資(控股)集團有限公司（代表股份24,834,437股）對本議案表決進行了回避。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。

　　表決結果：通過。

　　（十一）關于審議《提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜》的議案

　　同意175,643,161股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9869%；反對23,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0131%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。

　　表決結果：通過。

　　（十二）關于審議《開展遠期結售匯業務》的議案

　　同意175,643,161股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9869%；反對23,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0131%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。

　　表決結果：通過。

　　（十三）關于審議《公司2023年度向國投財務有限公司 及融實國際財資管理有限公司申請流動資金借款暨關聯交易》的議案

　　同意41,391,028股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9445%；反對23,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0555%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。關聯股東中國成套設備進出口集團有限公司(代表股份134,252,133股)對本議案表決進行了回避。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。

　　表決結果：通過。

　　（十四）關于審議《公司接受控股股東委托貸款暨關聯交易 》的議案

　　同意41,391,028股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9445%；反對23,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0555%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。關聯股東中國成套設備進出口集團有限公司(代表股份134,252,133股)對本議案表決進行了回避。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。

　　表決結果：通過。

　　（十五）關于審議《公司控股子公司及下屬子公司提供擔保預計情況》的議案

　　同意175,643,161股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9869%；反對23,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0131%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.1387%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。

　　表決結果：通過。

　　（十六）關于選舉公司非獨立董事的議案

　　本議案采用累積投票制，選舉張朋、韓宏、張暉、王曉菲、羅鴻達、王多榮為公司第九屆董事會非獨立董事，任期至第九屆董事會屆滿。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　（十七）關于選舉公司獨立董事的議案

　　本議案采用累積投票制，選舉宋東升、牛天祥、梅運河、許建軍為公司第九屆董事會獨立董事，任期至第九屆董事會屆滿。

　　（十八）關于選舉公司監事的議案

　　本議案采用累積投票制，選舉周爽、曹鋼為公司第九屆監事會監事，任期至第九屆監事會屆滿。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所

　　2、律師姓名：趙利娜、張鎮川

　　3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序符合現行法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。

　　四、其他

　　本公告中占有效表決權股份總數的百分比例均保留4位小數，若其各分項數值之和、合計數值存在尾差，均為四舍五入原因造成。

　　五、備查文件

　　1、公司二〇二二年度股東大會決議

　　2、北京市競天公誠律師事務所關于中成進出口股份有限公司二〇二二年度股東大會有關事宜的法律意見書

　　特此公告。

　　中成進出口股份有限公司董事會

　　二○二三年五月二十三日

　　附件：

　　1、張朋先生：大學本科學歷，高級會計師。現任中成進出口股份有限公司董事長，中國成套設備進出口集團有限公司副總經理，新加坡亞德集團董事長，中國國投國際貿易有限公司董事，中國成套設備進出口集團（香港）有限公司董事長。歷任國家開發投資公司計劃財務部、國家開發投資公司財務會計部會計，國家開發投資公司外派廣東中能酒精有限公司任財務總監，中國成套設備進出口（集團）總公司經營管理部經理，中成進出口股份有限公司副總經理、財務總監、董事會秘書。

　　張朋先生與公司控股股東存在關聯關系：現任公司控股股東中國成套設備進出口集團有限公司副總經理；與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

　　2、韓宏先生：大學本科學歷，高級工程師。現任中國成套設備進出口集團有限公司黨委副書記，中成國際糖業股份有限公司副董事長，華聯國際(控股)有限公司執行董事。歷任中成國際糖業股份有限公司副總經理、總經理、董事長，中國成套設備進出口(集團)總公司投資管理部經理，中國成套設備進出口集團有限公司董事、副總經理。

　　韓宏先生未持有本公司股份；韓宏先生與公司控股股東存在關聯關系：現任控股股東中國成套設備進出口集團有限公司黨委副書記；與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

　　3、張暉先生：大學本科學歷。現任中國成套設備進出口集團有限公司副總經理、中國成套設備進出口云南股份有限公司董事長。歷任中國成套設備進出口云南公司一部副經理、中國成套設備進出口云南公司副總經理、中國成套設備進出口云南股份有限公司副總經理、總經理、董事長兼總經理，中成進出口股份有限公司總經理。

　　張暉先生未持有本公司股份；與公司控股股東存在關聯關系：現任公司控股股東中國成套設備進出口集團有限公司副總經理；與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

　　4、王曉菲女士：大學本科學歷，會計師。現任中國成套設備進出口集團有限公司運營與風險管理部經理，中成國際運輸有限公司董事，中國成套設備進出口云南股份有限公司董事，中國成套設備進出口大連公司執行董事，國投環境科技發展（蘇州）有限公司董事。歷任中國成套設備進出口（集團）總公司西亞非洲部職員，中國駐巴巴多斯使館經商處三秘，中國成套設備進出口（集團）總公司財務部職員，中國成套設備進出口（集團）總公司經營管理部副經理，中成進出口股份有限公司經營管理部副經理、經理，中成進出口股份有限公司職工監事。

　　王曉菲女士未持有本公司股份；與公司控股股東存在關聯關系：現任公司控股股東中國成套設備進出口集團有限公司運營與風險管理部經理；與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

　　5、羅鴻達先生：碩士研究生學歷，高級經濟師。現任中國成套設備進出口集團有限公司法律合規部經理。歷任國家開發投資公司法律合規部高級業務經理，中國成套設備進出口（集團）總公司法律事務部副經理，中成進出口股份有限公司法律事務部、法律合規部副經理，中國成套設備進出口集團有限公司法律合規部副經理，中成進出口股份有限公司監事。

　　羅鴻達先生未持有本公司股份；與公司控股股東存在關聯關系：現任公司控股股東中國成套設備進出口集團有限公司法律合規部經理；與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

　　6、王多榮先生：大專學歷，工程師。現任中國甘肅國際經濟技術合作有限公司（以下簡稱“中甘國際”）第二事業部總經理兼華隴肯尼亞有限責任公司董事長。歷任中甘國際埃塞俄比亞分公司經理，中甘國際國外工程公司副經理、中國甘肅經濟技術合作總公司國際市場部副部長、國際市場部國際二部經理。

　　王多榮先生未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東甘肅省建設投資(控股)集團有限公司（以下簡稱“甘肅建投”）存在關聯關系：擔任甘肅建投全資子公司中國甘肅國際經濟技術合作有限公司第二事業部總經理兼華隴肯尼亞有限責任公司董事長；與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

　　7、宋東升先生：碩士研究生，一級建造師，正高級工程師，國務院政府特殊津貼專家。現任國際工程咨詢協會顧問，北京仲裁委仲裁員，華油惠博普科技股份有限公司獨立董事，江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司獨立董事，通威股份有限公司獨立董事。歷任中國水電國際公司副總經理、總經理、董事長，中國水電建設集團總經理，中國電建海外事業部常務副總經理，中國電建國際公司總經理、副董事長，中電建貿易服務總公司董事長，中國對外承包商會副會長等職。

　　宋東升先生未持有本公司股份；與公司實際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

　　8、牛天祥先生：教授級高級工程師。現任中國電建集團西北勘測設計研究院公司副總工程師（退休返聘），中國水利學會水生態專業委員會委員，中國大壩工程協會過魚設施專業委員會委員，陜西省水力發電工程學會委員，國家環境影響評價審查專家庫專家，陜西省環境影響環評審查專家庫專家。歷任中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司環保移民設計院總工程師、環保安評設計院副院長、總工程師。

　　牛天祥先生未持有本公司股份；與公司實際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

　　9、梅運河先生：碩士研究生，注冊會計師。現任北京中弘盛信會計師事務所（普通合伙）合伙人、總經理，北京華峰測控技術股份有限公司獨立董事。歷任湖北隆興、長江會計師事務所審計師，大信會計師事務所三峽分所審計師、大信會計師事務所北京總部審計師，項目經理、部門副經理。

　　梅運河先生未持有本公司股份；與公司實際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

　　10、許建軍先生：碩士研究生，律師。現任北京許氏律師事務所主任，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，深圳國際仲裁院仲裁員，世界貿易組織研究會貿易救濟委員會常委，文化部法律專家委員會委員，中國注冊會計師協會專業指導委員會委員，中國國際經濟貿易促進委員會"一帶一路" 國別法律報告專家評審委員，北京市股權交易中心掛牌審核委員會委員，北京律師協會涉外律師人才庫入庫律師、外事委員會委員，中國人民大學法學院校外導師。歷任北京正見永申律師事務所律師，北京金誠同達律師事務所律師，北京嘉潤律師事務所合伙人，北京市安理律師事務所合伙人。

　　許建軍先生未持有本公司股份；與公司實際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

　　11、周爽女士：大學本科學歷，經濟師。現任中國成套設備進出口集團有限公司紀律檢查部副經理。歷任中成進出口股份有限公司綜合部經理助理、辦公室主任助理、監察部副經理。

　　周爽女士未持有本公司股份；與公司控股股東存在關聯關系：現任公司控股股東中國成套設備進出口集團有限公司紀律檢查部副經理；與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

　　12、曹鋼先生：碩士研究生學歷，會計師。現任中成進出口股份有限公司審計部副經理。歷任中成進出口股份有限公司審計部職員。

　　曹鋼先生與公司實際控制人、控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。