本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、在本次會議召開期間沒有增加、否決議案的情況。

　　2、本次會議沒有涉及變更前次股東大會決議。

　　二、本次會議的召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　　（1）會議召集人：山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會

　　（2）會議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年5月22日（星期一）14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月22日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　（3）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司會議室，山東省曲阜市圣陽路1號

　　（4）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（5）會議主持人：公司董事長李偉先生

　　（6）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　2、會議出席情況：

　　（1）出席會議的股東（含股東代理人）共21人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為142,283,389股，占公司股份總數(shù)的31.3490%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共13人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為142,155,150股，占公司股份總數(shù)的31.3207%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共8人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為128,239股，占公司股份總數(shù)的0.0283%。

　　（2）公司的部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席或列席了本次會議。

　　（3）山東眾成清泰（濟(jì)南）律師事務(wù)所張軍律師和曲孟宇律師出席本次會議進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

　　三、議案審議表決情況

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于〈2022年度董事會工作報(bào)告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意142,201,789股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9426%；反對81,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0574%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　2、審議通過了《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意142,201,889股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9427%；反對81,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0573%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3、審議通過了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算的議案》

　　表決結(jié)果：同意142,201,889股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9427%；反對81,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0573%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　4、審議通過了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　表決結(jié)果：同意142,201,889股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9427%；反對81,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0573%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　5、審議通過了《關(guān)于〈2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意142,201,889股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9427%；反對81,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0573%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　中小投資者表決情況：同意9,324,173股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1335%；反對81,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8665%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　6、審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　表決結(jié)果：同意142,201,789股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9426%；反對81,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0574%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　中小投資者表決情況：同意9,324,073股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1324%；反對81,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8676%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意142,201,889股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9427%；反對81,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0573%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　中小投資者表決情況：同意9,324,173股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1335%；反對81,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8665%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　8、審議通過了《關(guān)于2023年向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意142,201,889股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9427%；反對81,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0573%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　中小投資者表決情況：同意9,324,173股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1335%；反對81,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8665%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　9、審議通過了《關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意142,201,889股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9427%；反對81,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0573%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　中小投資者表決情況：同意9,324,173股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1335%；反對81,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8665%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　10、審議通過了《關(guān)于選舉公司非職工代表監(jiān)事的議案》

　　表決結(jié)果：同意142,201,889股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9427%；反對81,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0573%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　中小投資者表決情況：同意9,324,173股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1335%；反對81,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8665%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　四、律師出具的法律意見

　　山東眾成清泰（濟(jì)南）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、2022年年度股東大會會議決議

　　2、山東眾成清泰（濟(jì)南）律師事務(wù)所《關(guān)于山東圣陽電源股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　山東圣陽電源股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日