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北京永信至誠科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月22日
（二）股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院6號樓公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長蔡晶晶先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《北京永信至誠科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司《2022年年度報告及摘要》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于變更公司名稱暨修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案4、議案6為特別決議議案，已經獲得出席本次會議的股東或股東代表所持有效表決股份總數的三分之二以上通過；
2、本次股東大會不涉及關聯(lián)股東回避表決的議案；
3、本次股東大會議案4、議案5對中小投資者進行了單獨計票；
4、本次股東大會還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京濟和律師事務所
律師：王文肖、喬穎茜
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員及會議召集人資格，本次股東大會的審議事項以及表決方式、表決程序、表決結果符合有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
北京永信至誠科技股份有限公司董事會
2023年5月23日
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