本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　錦泓時裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議于2023年5月22日（星期一）在南京市茶亭東街240號公司大會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2023年5月19日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

　　會議由董事長王致勤先生主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事審議，會議形成了如下決議：

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于調整2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的議案》

　　鑒于公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》確定的首次授予激勵對象中，1名激勵對象離職不再符合激勵對象條件，公司取消授予其擬獲授的限制性股票3.90萬股。根據公司2023年第一次臨時股東大會的授權，董事會對本激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量進行了調整。調整后，本激勵計劃首次授予激勵對象由61人調整為60人，首次授予的限制性股票數量由310.15萬股調整為306.25萬股，預留部分限制性股票數量不變，限制性股票授予總量由387.05萬股調整為383.15萬股。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司關于調整2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的公告》（公告編號：2023-059）。

　　（二）審議通過《關于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》

　　根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》（以下簡稱“本激勵計劃”）等相關規定和公司2023年第一次臨時股東大會的授權，經過認真核查，董事會認為公司本激勵計劃規定的首次授予條件已經成就，同意以2023年5月22日為首次授予日，以4.36元/股的授予價格向符合授予條件的60名激勵對象授予306.25萬股限制性股票。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司關于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：2023-060）。

　　（三）審議通過《關于擬向中信銀行申請綜合授信的議案》

　　因公司經營所需，現擬向中信銀行南京分行申請綜合授信，綜合授信金額不超過1億元人民幣，貸款利率由管理層與銀行協商確定，綜合授信期限為一年。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　錦泓時裝集團股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團 公告編號：2023-058

　　轉債代碼：113527 轉債簡稱：維格轉債

　　錦泓時裝集團股份有限公司

　　第五屆監事會第十六次會議決議

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　錦泓時裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“錦泓集團”）第五屆監事會第十六次會議于2023年5月22日（星期一）在南京市茶亭東街240號公司大會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2023年5月19日通過郵件的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

　　會議由監事會主席祁冬君女士主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的監事對議案進行審議并做出如下決議：

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于調整2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的議案》

　　鑒于公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》確定的首次授予激勵對象中，1名激勵對象離職不再符合激勵對象條件，公司取消授予其擬獲授的限制性股票3.90萬股。根據公司2023年第一次臨時股東大會的授權，董事會對本激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量進行了調整。調整后，本激勵計劃首次授予激勵對象由61人調整為60人，首次授予的限制性股票數量由310.15萬股調整為306.25萬股，預留部分限制性股票數量不變，限制性股票授予總量由387.05萬股調整為383.15萬股。

　　本次對2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關法律、法規及《錦泓集團2023年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》的有關規定，不存在損害公司股東利益的情況。調整后的首次授予激勵對象均符合《管理辦法》等規范性文件所規定的激勵對象條件，其作為本激勵計劃的激勵對象合法、有效。監事會同意公司此次對本激勵計劃首次授予激勵對象和首次授予數量進行調整。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司關于調整2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的公告》（公告編號：2023-059）。

　　（二）審議通過《關于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》

　　監事會認為：董事會確定的首次授予日符合《管理辦法》和公司2023年限制性股票激勵計劃有關授予日的相關規定。公司和激勵對象均未發生不得授予或獲授限制性股票的情形，公司本激勵計劃規定的首次授予條件已經成就。

　　首次授予激勵對象符合《管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件規定的激勵對象條件，符合本激勵計劃規定的首次授予激勵對象范圍，其作為本激勵計劃首次授予激勵對象的主體資格合法、有效。

　　因此，本激勵計劃的首次授予日、首次授予激勵對象均符合《管理辦法》和本激勵計劃的相關規定，首次授予激勵對象獲授限制性股票的條件已經成就，同意公司以2023年5月22日為首次授予日，以4.36元/股的授予價格向符合授予條件的60名激勵對象授予306.25萬股限制性股票。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團股份有限公司關于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：2023-060）。

　　（三）審議通過《關于擬向中信銀行申請綜合授信的議案》

　　因公司經營所需，現擬向中信銀行南京分行申請綜合授信，綜合授信金額不超過1億元人民幣，貸款利率由管理層與銀行協商確定，綜合授信期限為一年。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　錦泓時裝集團股份有限公司監事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團 公告編號：2023-061

　　轉債代碼:113527 轉債簡稱: 維格轉債

　　錦泓時裝集團股份有限公司關于召開2022年度業績網絡說明會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 會議召開時間：2023年5月29日（星期一）15：00一16：00

　　● 會議召開形式：網絡形式

　　一、說明會類型

　　錦泓時裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月27日披露了《2022年年度報告》,詳情請查閱公司在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊載的年報摘要、全文及相關公告。

　　為便于廣大投資者全面深入地了解公司2022年度經營情況，公司將通過網絡形式召開“2022年度業績網絡說明會”，與投資者進行溝通交流并解答普遍關注的問題。

　　二、說明會召開的時間、地點

　　會議召開時間：2023年5月29日（星期一）15：00一16：00

　　會議召開地點：同花順路演平臺（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花順APP端入口（同花順APP首頁一一搜索一一路演平臺）

　　三、參加人員

　　1）董事長、總經理王致勤先生；

　　2）獨立董事邱平先生；

　　3）副總經理、董秘、財務總監陶為民先生。

　　四、投資者參加方式

　　投資者可以于2023年5月29日15：00一16：00，通過同花順路演平臺（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花順APP端入口（同花順APP首頁一一搜索一一路演平臺）參與本次業績網絡說明會，公司將通過同花順路演平臺及時回答投資者的提問。

　　投資者可通過電子郵件方式（securities@vgrass.com）將所關注的問題發送給公司，公司將在網絡說明會上選擇投資者普遍關注的問題作回答。

　　投資者可以于本次網絡說明會會議結束后，登陸同花順路演平臺查閱本次會議的記錄。

　　五、聯系方式

　　聯系人：公司證券部

　　聯系電話：025-84736763

　　電子郵箱：securities@vgrass.com

　　特此公告。

　　錦泓時裝集團股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團 公告編號：2023-056

　　轉債代碼：113527 轉債簡稱：維格轉債

　　錦泓時裝集團股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年5月22日

　　(二) 股東大會召開的地點：南京市建鄴區茶亭東街240號云錦博物館3樓5號會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，公司董事會召集本次會議,會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書出席了會議，公司高管列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于《錦泓集團2023年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》及其摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關于《錦泓集團2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（二次修訂稿）》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　參加公司2023限制性股票激勵計劃對象的股東，以及與前述股東存在關聯關系的股東應對相應議案進行了回避表決。

　　議案1、2為特別決議議案，獲得出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的2/3以上同意。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

　　律師：趙耀、蔣許芳

　　2、 律師見證結論意見：

　　本所律師認為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　特此公告。

　　錦泓時裝集團股份有限公司董事會

　　2023年5月23日