本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2．本次股東大會不涉及變更前次股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1．會議召開情況

　　召開時間：現場會議召開時間為2023年5月22日（星期一）下午14:00；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月22日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00； 通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年5月22日9:15-15:00。

　　會議召開地點：四川省成都市高新區科華南路339號明宇豪雅飯店四樓明宇廳

　　會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

　　會議召集人：公司董事會

　　會議主持人：公司董事長劉暢女士

　　本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

　　2．會議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東103人，代表股份2,536,362,417股，占公司總股份的55.8877％。其中：通過現場投票的股東22人，代表股份2,461,711,142股，占公司總股份的54.2428％。通過網絡投票的股東81人，代表股份74,651,275股，占公司總股份的1.6449％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東100人，代表股份77,525,540股，占公司總股份的1.7082％。其中：通過現場投票的中小股東19人，代表股份2,874,265股，占公司總股份的0.0633％。通過網絡投票的中小股東81人，代表股份74,651,275股，占公司總股份的1.6449％。

　　公司董事、監事、高級管理人員和北京中倫（成都）律師事務所律師出席或列席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式，具體表決結果如下：

　　（一）審議通過了“2022年年度報告全文及摘要”

　　總表決情況：

　　同意2,534,637,517股，占出席會議所有股東所持股份的99.9320％；反對1,376,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0543％；棄權348,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0137％

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,800,640股，占出席會議的中小股東所持股份的97.7751％；反對1,376,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.7754％；棄權348,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4495％。

　　（二）審議通過了“2022年度董事會工作報告”

　　總表決情況：

　　同意2,534,795,917股，占出席會議所有股東所持股份的99.9382％；反對1,218,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0480％；棄權348,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0137％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,959,040股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9794％；反對1,218,000股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5711％；棄權348,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4495％。

　　（三）審議通過了“2022年度監事會工作報告”

　　總表決情況：

　　同意2,534,793,917股，占出席會議所有股東所持股份的99.9382％；反對1,219,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0481％；棄權348,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0137％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,957,040股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9768％；反對1,219,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5735％；棄權348,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4497％。

　　（四）審議通過了“2022年年度利潤分配預案”

　　總表決情況：

　　同意2,535,502,617股，占出席會議所有股東所持股份的99.9661％；反對855,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0337％；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0002％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,665,740股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8909％；反對855,300股，占出席會議的中小股東所持股份的1.1032％；棄權4,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0058％。

　　（五）審議通過了“關于聘請四川華信（集團）會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年財務報告審計單位的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,533,429,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.8843％；反對2,584,745股，占出席會議所有股東所持股份的0.1019％；棄權348,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0137％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意74,592,195股，占出席會議的中小股東所持股份的96.2163％；反對2,584,745股，占出席會議的中小股東所持股份的3.3341％；棄權348,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4497％。

　　（六）審議通過了“關于向下屬公司提供原料采購貨款擔保的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,531,379,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.8036％；反對4,971,508股，占出席會議所有股東所持股份的0.1960％；棄權11,004股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意72,543,028股，占出席會議的中小股東所持股份的93.5731％；反對4,971,508股，占出席會議的中小股東所持股份的6.4127％；棄權11,004股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0142％。

　　本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權股份總數2/3以上通過。

　　（七）審議通過了“關于對公司2023年度融資擔保額度進行預計的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,481,925,324股，占出席會議所有股東所持股份的97.8537％；反對54,429,593股，占出席會議所有股東所持股份的2.1460％；棄權7,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意23,088,447股，占出席會議的中小股東所持股份的29.7817％；反對54,429,593股，占出席會議的中小股東所持股份的70.2086％；棄權7,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0097％。

　　本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權股份總數2/3以上通過

　　（八）審議通過了“關于簽訂日常關聯交易框架協議暨對2023年度日常關聯交易進行預計的議案”

　　總表決情況：

　　同意76,666,840股，占出席會議有表決權股份的98.8924％；反對851,200股，占出席會議有表決權股份的1.0980％；棄權7,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份的0.0097％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,666,840股，占出席會議的中小股東有表決權股份的98.8924％；反對851,200股，占出席會議的中小股東有表決權股份的1.0980％；棄權7,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份的0.0097％。

　　本議案涉及關聯交易，關聯股東新希望集團有限公司、南方希望實業有限公司、新希望－德邦證券－23希望E1擔保及信托財產專戶回避表決。

　　（九）審議通過了“關于2019年度限制性股票與股票期權激勵計劃第四個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,535,526,817股，占出席會議所有股東所持股份的99.9671％；反對832,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0328％；棄權3,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,689,940股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9222％；反對832,100股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0733％；棄權3,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0045％。

　　本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權股份總數2/3以上通過。

　　（十）審議通過了“關于選舉公司監事候選人的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,530,538,415股，占出席會議所有股東所持股份的99.7704％；反對5,813,002股，占出席會議所有股東所持股份的0.2292％；棄權11,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意71,701,538股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4876％；反對5,813,002股，占出席會議的中小股東所持股份的7.4982％；棄權11,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0142％。

　　表決結果：韓斌先生當選為公司第九屆監事會監事。

　　（十一）審議通過了“關于提請股東大會延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案”

　　總表決情況：

　　同意76,596,640股，占出席會議有表決權股份的98.8018％；反對928,900股，占出席會議有表決權股份的1.1982％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,596,640股，占出席會議的中小股東有表決權股份的98.8018％；反對928,900股，占出席會議的中小股東有表決權股份的1.1982％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權股份總數2/3以上通過。

　　本議案涉及關聯交易，關聯股東新希望集團有限公司、南方希望實業有限公司、新希望－德邦證券－23希望E1擔保及信托財產專戶回避表決。

　　（十二）審議通過了“關于可轉換公司債券‘希望轉2’部分募集資金投資項目結項、終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,535,505,817股，占出席會議所有股東所持股份的99.9662％；反對845,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0333％；棄權11,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,668,940股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8951％；反對845,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0907％；棄權11,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0142％。

　　（十三）審議通過了“關于可轉換公司債券‘希望轉債’募集資金投資項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,535,502,317股，占出席會議所有股東所持股份的99.9661％；反對849,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0335％；棄權11,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,665,440股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8906％；反對849,100股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0953％；棄權11,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0142％。

　　（十四）審議通過了“關于向參股公司出售資產暨關聯交易的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,535,497,617股，占出席會議所有股東所持股份的99.9659％；反對857,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0338％；棄權7,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,660,740股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8845％；反對857,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.1057％；棄權7,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0098％。

　　（十五）審議通過了“關于向參股公司出售資產后新增關聯擔保的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,530,910,071股，占出席會議所有股東所持股份的99.7850％；反對5,444,742股，占出席會議所有股東所持股份的0.2147％；棄權7,604股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意72,073,194股，占出席會議的中小股東所持股份的92.9670％；反對5,444,742股，占出席會議的中小股東所持股份的7.0232％；棄權7,604股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0098％。

　　本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權股份總數2/3以上通過。

　　（十六）審議通過了“關于擬向參股公司提供關聯擔保的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,530,911,371股，占出席會議所有股東所持股份的99.7851％；反對5,443,442股，占出席會議所有股東所持股份的0.2146％；棄權7,604股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意72,074,494股，占出席會議的中小股東所持股份的92.9687％；反對5,443,442股，占出席會議的中小股東所持股份的7.0215％；棄權7,604股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0098％。

　　本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權股份總數2/3以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：北京中倫（成都）律師事務所

　　2．律師姓名：劉志鵬、劉志廣

　　3．結論性意見：公司2022年年度股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格、表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1．經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　2．北京中倫（成都）律師事務所出具的關于公司2022年年度股東大會的法律意見書

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二三年五月二十三日

　　證券代碼：000876 證券簡稱：新希望 公告編號：2023-49

　　債券代碼：127015、127049 債券簡稱：希望轉債、希望轉2

　　新希望六和股份有限公司

　　關于回購注銷限制性股票減少注冊資本

　　通知債權人公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、通知債權人的原因

　　2023年5月22日，新希望六和股份有限公司（簡稱“公司”）召開了2022年年度股東大會，審議并通過了《關于2019年度限制性股票與股票期權激勵計劃第四個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的議案》，詳見公司于2023年5月23日刊登在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上的《2022年年度股東大會決議公告》。

　　根據公司《2019年度限制性股票與股票期權激勵計劃(草案)》和《2019年度限制性股票與股票期權激勵計劃考核管理辦法》的相關規定，鑒于公司2022年度凈利潤為負值，未達到2019年度限制性股票與股票期權激勵計劃（以下簡稱“2019年度激勵計劃”）第四個解除限售期所設定業績考核要求，公司決定回購注銷2019年度激勵計劃15名激勵對象所持有的未解除限售的合計438,750股限制性股票。根據公司2019年第一次臨時股東大會對董事會的授權，董事會將依照股東大會的授權辦理本次限制性股票回購注銷的相關事宜。

　　本次回購注銷完成后，公司總股本將由4,538,321,020股變更為 4,537,882,270股；注冊資本由人民幣4,216,015,009元減至人民幣4,215,576,259元。

　　二、需債權人知曉的相關信息

　　根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自接到公司通知書之日起30日內，未接到通知書的債權人自本公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保，債權人未在規定期限內行使上述權利的，公司將按照法定程序繼續實施本次注銷和減少注冊資本事宜。債權人如果提出要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《公司法》的規定，向公司提出書面要求，并隨附相關證明文件。債權人如逾期未向公司申報上述要求，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

　　債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　　債權人可采用郵寄信函或傳真的方式申報，具體方式如下：

　　（一）申報時間：

　　2023年5月23日至2023年7月6日

　　（二）申報材料郵寄地址：

　　四川省成都市錦江區新希望中鼎國際1棟董事會辦公室

　　聯系人姓名：白旭波、青婉琳

　　聯系電話：028-82000876、85950011

　　傳真號碼：028-85950022

　　郵 編：610063

　　（三）其他：

　　1、以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；

　　2、以傳真方式申報的，請注明“申報債權”字樣。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年五月二十三日