本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　圣湘生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開公司第二屆董事會2023年第七次臨時會議及第二屆監事會2023年第六次臨時會議，審議通過了《圣湘生物科技股份有限公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意使用超募資金39,000.00萬元用于永久補充流動資金，本次使用部分超募資金永久補充流動資金不會影響募投項目建設的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，公司保薦人西部證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]1580號），本公司于2020年8月向社會公眾公開發行人民幣普通股4,000萬股，每股發行價格為人民幣50.48元，募集資金總額為人民幣201,920.00萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣186,926.98萬元，其中超募資金131,268.98萬元。中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（眾環驗字（2020）110009號）。

　　公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內，并與保薦人、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。具體情況詳見2020年8月27日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司本次發行新股的實際募集資金扣除發行費用后的凈額將全部用于與公司主營業務相關的項目，具體如下：

　　三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金計劃

　　在保證募集資金項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，同時本著股東利益最大化的原則，公司在保證不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，擬使用超募資金39,000.00萬元用于永久補充流動資金，主要用于公司主營業務相關支出。

　　本次使用部分超募資金永久補充流動資金計人民幣39,000.00萬元，占超募資金總額（131,268.98萬元）的29.71%，截至本公告披露日，公司已累計使用超募資金78,000.00萬元用于永久補充流動資金。公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

　　四、對公司日常經營的影響及承諾

　　本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項充分考慮了公司的業務發展規劃，將用于與公司主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形。在保證募集資金項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，本次補充流動資金旨在滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護公司和股東的利益，符合法律法規的相關規定，具有必要性和合理性。

　　公司承諾：每十二個月內累計使用超募資金將不超過超募資金總額的30%；本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募投項目建設的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

　　五、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金有助于滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低公司的財務成本，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

　　綜上，公司獨立董事同意公司本次使用部分超募資金39,000萬元用于永久補充流動資金事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　（二）監事會意見

　　公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金有助于滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低公司的財務成本，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。該事項履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定。

　　綜上，公司監事會同意本次使用部分超募資金39,000.00萬元用于永久補充流動資金事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　（三）保薦人核查意見

　　經核查，保薦人認為：公司使用部分超募資金永久補充流動資金己經公司第二屆董事會2023年第七次臨時會議及第二屆監事會2023年第六次臨時會議審議通過，獨立董事已發表明確的同意意見，該事宜尚需公司股東大會審議通過，符合相關法律法規的規定。公司使用部分超募資金永久補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，是在確保不影響公司募集資金投資計劃實施，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響募集資金投資計劃正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為，亦不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦人對公司上述使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：688289 證券簡稱：圣湘生物 公告編號：2023-037

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　第二屆監事會2023年第六次臨時

　　會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　圣湘生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會2023年第六次臨時會議于2023年5月22日以現場方式召開，會議通知已于2023年5月19日以書面方式送達全體監事。會議由監事會主席譚寤女士主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的通知、召開及審議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事審議，一致審議通過了《圣湘生物科技股份有限公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。

　　內容：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金有助于滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低公司的財務成本，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。該事項履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定。

　　綜上，公司監事會同意本次使用部分超募資金39,000.00萬元用于永久補充流動資金事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于2023年5月23日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2023-039）。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　監事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：688289 證券簡稱：圣湘生物 公告編號：2023-038

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　關于召開2023年第三次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月7日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年6月7日 14點30分

　　召開地點：湖南省長沙市高新區麓松路680號圣湘生物科技股份有限公司

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月7日至2023年6月7日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司2023年5月22日召開的第二屆董事會2023年第七次臨時會議和第二屆監事會2023年第六次臨時會議審議通過。相關議案內容詳見公司2023年5月23日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的相關公告和文件。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及

　　應回避表決的關聯股東名稱：不涉及

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、法人股東法定代表人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

　　2、個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理參會人的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

　　3、異地股東可用傳真或信函方式進行登記，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間送達，信函或傳真登記需附上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。

　　（一）登記地點：圣湘生物科技股份有限公司證券法務部

　　通訊地址：長沙高新區麓松路680號圣湘生物科技股份有限公司

　　郵政編碼：410205

　　聯系部門：證券法務部

　　聯系電話：0731-88883176-6018

　　郵箱地址：dmb@sansure.com.cn

　　（二）登記時間：2023年6月5日上午9:00-11:00，下午13:00-17:30

　　六、 其他事項

　　本次股東大會擬出席現場會議的股東自行安排食宿及交通費用。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　圣湘生物科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月7日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。