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青島海容商用冷鏈股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：青島海容商用冷鏈股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長邵偉先生主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事紀東先生因身體不適未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書趙定勇先生出席本次股東大會；公司其他高管列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于《公司2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《公司2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《公司2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于《公司2022年度獨立董事述職報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于《公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于《公司2022年年度報告》全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于續聘公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于公司向銀行申請2023年度綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于使用可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于使用非公開發行股票閑置募集資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
13.00、議案名稱：關于修訂公司制度的議案
13.01、議案名稱：公司章程（2023年4月修訂）
審議結果：通過
表決情況：
13.02、議案名稱：股東大會議事規則（2023年4月修訂）
審議結果：通過
表決情況：
13.03、議案名稱：董事會議事規則（2023年4月修訂）
審議結果：通過
表決情況：
13.04、議案名稱：募集資金管理制度（2023年4月修訂）
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項并回購注銷部分限制性股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關于變更注冊資本并修訂《公司章程》及辦理變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、上述第4項、第13.01項、第15議案為特別決議事項，獲得出席會議的普通股股東及股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。其余議案為普通決議事項，獲得出席會議的普通股股東及股東代表所持有效表決權股份總數的過半數通過；
2、上述第4、6、8、9、10、11、12、13（13.01-13.04）、14、15項議案已對中小投資者單獨計票；
3、本次會議的議案全部為非累積投票議案，所有議案均審議通過；
4、本次會議的議案均為非關聯議案，不涉及關聯股東。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海錦天城（青島）律師事務所
律師：杜太山、姜宏輝
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2022年年度股東大會決議》；
2、上海錦天城（青島）律師事務所出具的《關于青島海容商用冷鏈股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
青島海容商用冷鏈股份有限公司董事會
2023年5月23日
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