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浙江瑞晟智能科技股份有限公司關于召開2022年度暨2023年第一季度業績說明會的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 會議召開時間：2023年05月31日(星期三) 上午 10:00-11:30
● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 會議召開方式：上證路演中心視頻和網絡互動
● 投資者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱lvmeng@sunrise.com.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年04月26日發布公司2022年年度報告及摘要、2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度、2023年第一季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年05月31日上午 10:00-11:30舉行2022年度暨2023年第一季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、 說明會類型
本次投資者說明會以視頻結合網絡互動的形式召開，公司將針對2022年度、2023年第一季度經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、 說明會召開的時間、地點
（一） 會議召開時間：2023年05月31日 上午 10:00-11:30
（二） 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 會議召開方式：上證路演中心視頻和網絡互動
三、 參加人員
董事長兼總經理：袁峰先生
董事會秘書：呂蒙先生
財務負責人：王旭霞女士
獨立董事：夏云青先生
（如有特殊情況，參會人員可能進行調整）
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2023年05月31日 上午 10:00-11:30，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱lvmeng@sunrise.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系人：呂蒙、黃雅青
電話：0574-88983667
郵箱：lvmeng@sunrise.com.cn
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2023年5月23日
證券代碼：688215 證券簡稱：瑞晟智能 公告編號：2023-016
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2023年5月22日
（二） 股東大會召開的地點：寧波市奉化區岳林街道圓峰北路215號公司會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長袁峰先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人，以現場結合通訊方式出席7人；
2、 公司在任監事3人，出席3人，以現場結合通訊方式出席3人；
3、 董事會秘書出席了本次會議，公司其他高管列席了本次會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于公司〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：《關于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：《關于公司〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：《關于公司〈2022年度獨立董事述職報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：《關于公司〈2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：《關于公司董事2023年度薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：《關于公司監事2023年度薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：《關于公司續聘2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三） 關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會會議議案共9項，均為普通決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權股份總數二分之一以上表決通過。
2、本次股東大會審議的議案6、議案7、議案8、議案9對中小投資者進行了單獨計票。
3、本決議除特別說明外所有股份比例保留4位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為小數進位方式原因造成。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海蘭迪律師事務所
律師：吳慧慧律師、馬一夢律師
2、 律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、召集人的資格、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等相關法律、行政法規和規范性文件以及現行《公司章程》等文件的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
董事會
2023年5月23日
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