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深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月22日
（二）股東大會召開的地點：廣東省深圳市龍崗區寶龍街道寶龍二路亞輝龍生物科技廠區1棟會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，由董事長胡鹍輝先生主持，以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《證券法》及公司章程的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書（代）胡鹍輝先生出席會議；其他高管列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈公司2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于〈公司2022年度監事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于續聘2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于公司〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于2023年度對外擔保額度預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于變更及終止部分募集資金投資項目的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）現金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（四）關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議議案8為特別決議議案，已經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過；其余議案均為普通決議議案，已經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的過半數表決通過。
2、本次會議議案4、5、8、9、10已對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次股東大會還聽取了獨立董事2022年度述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合（深圳）律師事務所
律師：安明、方梓斌
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，貴公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規以及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。
本所同意將本法律意見書隨同貴公司本次股東大會決議按有關規定予以公告。
特此公告。
深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司董事會
2023年5月23日
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