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浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月22日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省嘉興市海鹽縣武原街道工業(yè)新區(qū)東海大道2887號(hào)四樓會(huì)議室。
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長卜曉華先生主持。本次股東大會(huì)的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書列席；其他高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案暨確認(rèn)2022年度薪酬執(zhí)行情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案暨確認(rèn)2022年度薪酬執(zhí)行情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于使用部分閑置募集資金以及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述議案中第4項(xiàng)、第6項(xiàng)、第8項(xiàng)、第10項(xiàng)為對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案；
2、其他議案為普通決議事項(xiàng)，由出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市方達(dá)律師事務(wù)所
律師：陳婕、賈茗鑠
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)的規(guī)定， 亦符合《公司章程》的規(guī)定；參與本次股東大會(huì)表決的人員資格合法、有效；本 次股東大會(huì)召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、 有效。
特此公告。
浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司董事會(huì)
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
《上海市方達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司2022年年度股東大會(huì)所涉相關(guān)問題之法律意見書》
● 報(bào)備文件
《2022年年度股東大會(huì)決議》
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