本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年5月22日

　　(二) 股東大會召開的地點：福建省廈門市海滄區海滄大道坪南里63號，融信華邑酒店

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉鳴鳴先生主持本次股東大會現場會議。會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司第四屆董事7人，出席7人；第五屆董事9人，出席9人；

　　2、 公司第四屆監事3人，出席3人；第五屆監事3人，出席3人；

　　3、 副總經理黃建聯先生、副總經理黃清松先生、董事會秘書梁晨先生、財務總監唐奕女士出席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：公司2022年年度報告及其摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：公司2022年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：公司2022年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：公司2022年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：公司2022年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：關于2023年度使用暫時閑置募集資金及閑置自有資金分別進行現金管理的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：關于2023年度公司向銀行申請授信額度及擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：關于續聘“立信會計師事務所（特殊普通合伙）”為公司審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　10、 議案名稱：關于預計2023年度日常關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　11、 議案名稱：公司董事、監事薪酬方案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　12、 議案名稱：關于制定、修訂公司部分制度及〈公司章程〉部分條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　13、 議案名稱：公司2022年環境、社會及管治（ESG）報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1、 關于選舉董事的議案

　　2、 關于選舉獨立董事的議案

　　3、 關于選舉監事的議案

　　(三) 現金分紅分段表決情況

　　(四) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(五) 關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會審議的議案12為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有的表決權數量的三分之二以上表決通過。

　　議案11關聯股東劉鳴鳴、張清苗已回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市方達律師事務所

　　律師：李倩源、李怡垚

　　2、 律師見證結論意見：

　　上海市方達律師事務所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規的規定，亦符合《公司章程》的規定；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　安井食品集團股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603345 證券簡稱：安井食品 公告編號：臨2023-046

　　安井食品集團股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安井食品集團股份有限公司（下稱“公司”）于2023年5月22日在廈門融信華邑酒店以現場方式召開第五屆董事會第一次會議。公司于召開會議前依法通知了全體董事、監事及高級管理人員，會議通知的時間及方式符合國家有關法律、法規及公司章程的規定。會議由董事長劉鳴鳴主持，應出席董事9名，實際出席董事9名。經董事一致同意，形成決議如下：

　　一、審議通過《選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

　　同意選舉劉鳴鳴先生為公司第五屆董事會董事長。

　　表決結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。

　　二、審議通過《選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》

　　同意選舉章高路先生為公司第五屆董事會副董事長。

　　表決結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。

　　三、審議通過《選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》

　　公司第五屆董事會各委員會成員組成情況如下：

　　表決結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。

　　四、審議通過《聘任公司總經理的議案》

　　同意聘任張清苗先生為公司總經理。

　　表決結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。

　　五、審議通過《聘任公司副總經理的議案》

　　同意聘任黃建聯先生、黃清松先生為公司副總經理。

　　表決結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。

　　六、審議通過《聘任公司財務總監的議案》

　　同意聘任唐奕女士為公司財務總監。

　　表決結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。

　　七、審議通過《聘任公司董事會秘書的議案》

　　同意聘任梁晨先生為公司董事會秘書。

　　表決結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。

　　八、審議通過《聘任公司證券事務代表的議案》

　　同意聘任林陽先生為公司證券事務代表。

　　表決結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。

　　特此公告。

　　安井食品集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月23日

　　附件

　　相關人員簡歷

　　劉鳴鳴：男，1962年出生，中國國籍，本科學歷，現任公司董事長、廈門上市公司協會理事會會長、遼寧省人大代表。曾在鄭州工業大學土木工程系任教，曾任黃河國際租賃有限公司部門經理、河南建業集團總經理助理、福建春天房地產有限公司董事長、牛津劍橋總經理。

　　章高路：男，1976年出生，中國國籍，本科學歷，福建省政協委員，現任公司副董事長、福建國力民生科技發展有限公司董事長兼總經理；兼任航天工業發展股份有限公司董事、安井（杭州）電子商務有限公司執行董事兼總經理、北京輝煌創業投資顧問有限公司執行董事兼經理。

　　張清苗：男，1969年出生，中國國籍，廈門大學MBA，高級經濟師，現任公司董事、總經理；現兼任中國水產加工流通協會副會長、福建省水產加工流通協會會長、中國食品科技學會冷凍冷藏分會副理事長、江南大學食品學院董事。曾獲福建省特支人才、福建省高層次C類人才、廈門市第十一批拔尖人才等榮譽。

　　邊勇壯：男，1954 年出生，中國國籍，博士學歷，現任公司董事、福建國力民生科技發展有限公司首席經濟學家、航天產業投資基金管理有限公司董事、聯通創新股權投資管理（成都）有限公司董事長。

　　鄭亞南：男，1954年出生，中國國籍，博士學歷，現任太平洋證券股份有限公司董事長、歐聯產品安全技術服務（北京）有限公司董事、大華大陸投資有限公司董事長、新榮智匯科技發展有限公司執行董事兼總經理、聯通創新股權投資管理（成都）有限公司董事、神州學人股權投資有限公司執行董事兼總經理、北京匯興達投資咨詢有限公司監事。

　　戴凡：男，1957年出生，中國香港永久居民，英國MBA學歷。曾分別任英國豪頓集團香港公司和中國公司地區銷售經理和產品銷售總經理、新榮國際投資有限公司（香港）董事。

　　趙蓓：女，1958年出生，中國國籍，香港大學管理學博士，加拿大達爾豪西大學MBA，廈門大學經濟學學士。現任廈門大學管理學院教授、博士生導師，廈門經濟貿易促進會監事長，廈門企業戰略研究會副會長，廈門經濟管理咨詢協會顧問。現兼任廈門金龍聯合汽車工業有限公司、上海恒潤達生生物科技股份有限公司、中喬體育股份有限公司獨立董事。曾任職于加拿大Acadia大學、加拿大Algoma大學、加拿大Mount Allison大學；曾兼任華廈眼科醫院集團股份有限公司、福建七匹狼實業股份有限公司獨立董事。

　　張梅：女，1971年出生，中國國籍，碩士學歷，注冊會計師、注冊資產評估師，現任福建江夏學院會計學教授，福州大學、福建農林大學碩士生導師，福建省首批高校畢業生創業導師；現兼任福建博思軟件股份有限公司、福建南平太陽電纜股份有限公司、福建頂點軟件股份有限公司獨立董事，福建安溪農村商業銀行股份有限公司董事；現兼任福建省商務廳外貿實務導師、福建省高級會計師評委、福建省科技廳項目評審專家。曾入選“福建省高等學校新世紀優秀人才”。

　　張躍平：男，1971年出生，中國國籍。現任福建海洋研究所研究員、湖里區政協常委。現兼任福建省水產學會常務理事、中國生態學學會海洋生態專委會委員、廈門市海洋與水產學會監事長、九三學社廈門市委會常委和湖里區主委。其主要從事海洋水產養殖研發和近海海洋生態環境現狀評價，在國家核心刊物發表論文20多篇，其中SCI4篇，獲國家發明專利1項。曾獲“泉州市引進高層次創業創新人才”。

　　黃建聯：男，1971年出生，食品工程專業本科學歷，正高級工程師，現任公司副總經理，全國水產標準技術委員會第六屆水產品加工分技術委員會副主任委員，全國肉禽蛋制品標準化技術委員會委員，廈門市食品安全專家，江南大學食品學院專業學位碩士研究生校外合作指導教師，集美大學農業推廣碩士食品加工與安全領域專業學位研究生校外實踐基地指導教師。

　　黃清松：男，1968年出生，本科學歷，現任公司副總經理、無錫安井食品營銷有限公司董事兼總經理。曾任無錫華順食品工業有限公司營銷副總經理。

　　唐奕：女，1975年出生，本科學歷，高級經濟師，現任公司財務總監。曾任無錫新科信特焊材有限公司、無錫力達科技有限公司、無錫工業財務經理。

　　梁晨：男，1983年出生，法學碩士，現任公司董事會秘書、黨總支書記、工會主席、廈門市海滄區政協委員；兼任廈門上市公司協會副秘書長、廈門上市公司協會獨立董事委員會委員、欣賀股份有限公司獨立董事。

　　林陽：男，1994年出生，廈門大學工學學士。2017年11月至今任職于公司證券法務部。曾獲第六屆新財富最佳IR團隊獎。

　　證券代碼：603345 證券簡稱：安井食品 公告編號：臨2023-047

　　安井食品集團股份有限公司

　　第五屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安井食品集團股份有限公司（下稱“公司”）于2023年5月22日在廈門融信華邑酒店以現場加通訊的方式召開第五屆監事會第一次會議。會議由監事張光璽主持，會議應出席監事3人，實際出席3人。會議的通知、召開及審議程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）等法律法規及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

　　經與會監事一致同意，形成決議如下：

　　一、審議通過《關于選舉監事會主席的議案》

　　同意選舉張光璽先生為公司第五屆監事會主席。

　　表決結果：3票贊成；0票反對；0票棄權。

　　特此公告。

　　安井食品集團股份有限公司

　　監 事 會

　　2023年5月23日

　　附件

　　相關人員簡歷

　　張光璽：男，1971 年出生，本科學歷。現任職于大華大陸投資有限公司，兼任神州學人股權投資有限公司、聯通創新股權投資管理（成都）有限公司監事。曾任職于北京市機械施工公司、中國華泰國際貿易公司、航天工業發展股份有限公司。