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百合花集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市錢塘新區經五路1768號公司四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由本公司董事會召集，董事長陳立榮先生主持了會議。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，獨立董事朱欣先生、田利明先生、周夏飛女士因工作原因未能出席；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事徐濤先生因工作原因未能出席；
3、公司董事會秘書王迪明先生出席會議, 財務總監蔣珊女士、副總經理覃志忠先生列席了會議，副總經理王峰先生因工作原因未能出席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于2022年年度報告全文及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于2022年度利潤分配及公積金轉增股本預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于2022年度董事、監事和高級管理人員薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于續聘公司2023年度會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于2023年度申請綜合授信額度并對子公司授信額度內貸款提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于公司2022年度日常關聯交易實際執行情況和公司2023年度日常關聯交易預計情況的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于公司變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
上述議案中，議案9涉及關聯交易，百合花控股有限公司、陳立榮、陳衛忠、陳鵬飛、王迪明、陳燕南、高建江（所持有表決權股份221,123,452股）回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金杜(杭州)律師事務所
律師：李振江、俞愛婉
2、律師見證結論意見：
北京金杜（杭州）律師事務所律師現場見證公司本次股東大會并出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
百合花集團股份有限公司
董事會
2023年5月23日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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