本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議的情況。

　　一、 會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、召開時間：

　　現場會議召開時間：2023年5月22日下午14：30；

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統網絡投票時間為：2023年5月22日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、召開方式：現場投票與網絡投票相結合

　　3、現場會議召開地點：江蘇省海安市黃海大道西268號公司會議室。

　　4、召集人：中國天楹股份有限公司第八屆董事會

　　5、主持人：董事長嚴圣軍先生

　　6、本次會議通知于2023年4月29日發出，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《中國天楹股份有限公司章程》等有關規定。

　　（二） 會議出席情況

　　截至本次股東大會股權登記日2023年5月15日，公司股份總數2,523,777,297股。

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東及股東代理人14人，代表股份549,334,047股，占公司股份總數的21.7663％。

　　其中：通過現場投票的股東及股東代理人3人，代表股份535,435,505股，占公司股份總數的21.2156％。

　　通過網絡投票的股東11人，代表股份13,898,542股，占公司股份總數的0.5507％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東及股東代理人11人，代表股份13,898,542股，占公司股份總數的0.5507％。

　　其中：通過現場投票的股東及股東代理人0人，代表股份0股，占公司股份總數的0.0000％。

　　通過網絡投票的股東11人，代表股份13,898,542股，占公司股份總數的0.5507％。

　　3、公司董事、監事、董事會秘書出席了本次會議；公司部分高級管理人員以及公司聘請的見證律師列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用了現場投票與網絡投票相結合的表決方式，會議審議并通過了以下議案：

　　1、審議并通過了《2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：同意548,978,647股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9353％；反對83,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0152％；棄權272,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0495％。

　　中小投資者表決結果：同意13,543,142股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的97.4429％；反對83,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.6001％；棄權272,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的1.9570％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　2、審議并通過了《2022年度監事會工作報告》

　　總表決情況：同意548,978,647股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9353％；反對83,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0152％；棄權272,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0495％。

　　中小投資者表決結果：同意13,543,142股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的97.4429％；反對83,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.6001％；棄權272,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的1.9570％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　3、審議并通過了《2022年年度報告及摘要》

　　總表決情況：同意548,978,647股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9353％；反對83,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0152％；棄權272,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0495％。

　　中小投資者表決結果：同意13,543,142股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的97.4429％；反對83,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.6001％；棄權272,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的1.9570％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　4、審議并通過了《2022年度財務決算報告》

　　總表決情況：同意548,978,647股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9353％；反對83,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0152％；棄權272,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0495％。

　　中小投資者表決結果：同意13,543,142股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的97.4429％；反對83,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.6001％；棄權272,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的1.9570％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　5、審議并通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

　　總表決情況：同意549,250,647股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9848％；反對83,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0152％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小投資者表決結果：同意13,815,142股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的99.3999％；反對83,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.6001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　6、審議并通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》

　　總表決情況：同意548,978,647股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9353％；反對83,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0152％；棄權272,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0495％。

　　中小投資者表決結果：同意13,543,142股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的97.4429％；反對83,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.6001％；棄權272,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的1.9570％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　7、審議并通過了《關于申請2023年度綜合授信額度的議案》

　　總表決情況：同意548,434,547股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8363％；反對899,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1637％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小投資者表決結果：同意12,999,042股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的93.5281％；反對899,500股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的6.4719％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　8、審議并通過了《關于2023年度為子公司提供擔保額度的議案》

　　總表決情況：同意548,434,547股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8363％；反對899,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1637％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小投資者表決結果：同意12,999,042股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的93.5281％；反對899,500股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的6.4719％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　表決結果：本議案為特別決議議案，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　9、審議并通過了《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

　　總表決情況：同意549,250,647股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9848％；反對83,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0152％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小投資者表決結果：同意13,815,142股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的99.3999％；反對83,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.6001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　表決結果：本議案為特別決議議案，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　10、審議并通過了《關于選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》

　　總表決情況：同意549,250,647股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9848％；反對83,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0152％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小投資者表決結果：同意13,815,142股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的99.3999％；反對83,400股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.6001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市中倫（上海）律師事務所

　　2、見證律師：張靜、石志杰

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的召集人和出席及列席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會所形成的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的公司2022年年度股東大會決議；

　　2、北京市中倫（上海）律師事務所出具的法律意見書及其簽章頁。

　　特此公告。

　　中國天楹股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：000035 證券簡稱：中國天楹 公告編號：TY2023-26

　　中國天楹股份有限公司

　　關于收到中標通知書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據延邊朝鮮族自治州公共資源交易網（http://ybggzy.com/）于2023年5月12日發布的《汪清縣環衛事業改革暨城鄉環衛市場化運營項目中標公示》顯示，中國天楹股份有限公司（以下簡稱“公司”）預中標吉林省延邊朝鮮族自治州汪清縣環衛事業改革暨城鄉環衛市場化運營項目，詳見公司于2023年5月13日在《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網披露的《關于項目預中標的提示性公告》（公告編號：TY2023-25）。

　　公司于近日收到采購人汪清縣住房和城鄉建設局與招標代理機構延邊宏遠工程造價咨詢招標有限公司發出的《中標通知書》，確定公司成為汪清縣環衛事業改革暨城鄉環衛市場化運營項目中標單位。

　　一、中標項目主要情況

　　1、項目名稱：汪清縣環衛事業改革暨城鄉環衛市場化運營項目

　　2、項目編號：GHY2023-002

　　3、采購人：汪清縣住房和城鄉建設局

　　4、招標代理機構：延邊宏遠工程造價咨詢招標有限公司

　　5、中標金額：人民幣31,168,800.00元/年

　　6、合同履行期限：8年（本項目服務期采取3+3+2的模式，即首期服務期3年，自項目正式開始運營之日起算。首期服務期滿前，項目實施機構結合期內績效考核情況，對中標人進行綜合評估，服務期內年度考核達標的，項目可續簽 3年。續簽3年服務期滿，參照前述評估模式，可再次續簽2年。）

　　7、項目概況：負責汪清縣城區和8鎮1鄉及其下轄的200個村屯的道路清掃保潔、日常生活垃圾清運、中轉站運營以及垃圾填埋場的填埋作業和滲濾液處理等環衛工作。

　　8、公司與采購人、招標代理機構之間不存在關聯關系。

　　二、中標項目對公司的影響

　　公司成功中標汪清縣環衛事業改革暨城鄉環衛市場化運營項目，表明依托自身專業而豐富的運營管理經驗和先進的智慧管理云平臺，公司高品質、高效率的城鄉智慧環衛運營能力已經得到客戶與市場的高度認可，不僅有利于提升公司在城鄉環境服務市場的競爭力和影響力，同時也為公司“環保+新能源”雙引擎發展戰略持續賦能，后期項目的順利簽約與履行將對公司本年度以及未來年度的經營業績產生積極影響。本次中標不影響公司經營的獨立性。

　　三、風險提示

　　目前公司已收到《中標通知書》，但尚未與采購人簽署正式協議，協議的簽 訂和協議條款尚存在不確定性，待協議簽署后公司將及時履行信息披露義務，敬 請廣大投資者注意投資風險。

　　四、備查文件

　　《中標通知書》

　　特此公告。

　　中國天楹股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日