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廣州御銀科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開
1、召開時間
（1）現場會議的召開時間：2023年5月22日（星期一）下午14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月22日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月22日9:15至15:00任意時間。
2、現場會議召開地點：廣州市天河區高唐路234號8樓會議室。
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：廣州御銀科技股份有限公司董事會。
5、現場會議主持人：董事長譚驊先生。
6、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規則性文件和《公司章程》的相關規定。
（二）出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東授權代表人數共70人，代表股份127,444,984股，占公司有表決權股份總數的16.7428%。其中：
（1）出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計2人，代表股份24,584,219股，占公司有表決權股份總數的3.2297%。
（2）通過網絡投票出席本次股東大會的股東共計68人，代表股份102,860,765股，占公司有表決權股份總數的13.5131%。
（3）通過現場和網絡投票的中小投資者及其授權委托代表共計68人，代表股份4,803,410股，占公司有表決權股份總數的0.6310%。
（注：中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高管以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）
2、公司董事、監事及董事會秘書通過現場和通訊方式出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。北京市金杜（廣州）律師事務所律師出席本次股東大會并對本次股東大會的召開進行見證并出具了法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，逐項審議表決通過了如下提案：
1、審議通過了《關于2022年度董事會工作報告的議案》
表決情況：同意126,134,432股，占出席會議所有股東所持股份的98.9717％；反對780,552股，占出席會議所有股東所持股份的0.6125％；棄權530,000股（其中，因未投票默認棄權530,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.4159％。
表決結果：審議通過。
2、審議通過了《關于2022年度監事會工作報告的議案》
表決情況：同意126,134,432股，占出席會議所有股東所持股份的98.9717％；反對780,552股，占出席會議所有股東所持股份的0.6125％；棄權530,000股（其中，因未投票默認棄權530,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.4159％。
表決結果：審議通過。
3、審議通過了《關于2022年度財務決算報告的議案》
表決情況：同意126,132,232股，占出席會議所有股東所持股份的98.9699％；反對782,752股，占出席會議所有股東所持股份的0.6142％；棄權530,000股（其中，因未投票默認棄權530,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.4159％。
表決結果：審議通過。
4、審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》；
表決情況：同意125,850,532股，占出席會議所有股東所持股份的98.7489％；反對1,064,452股，占出席會議所有股東所持股份的0.8352％；棄權530,000股（其中，因未投票默認棄權530,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.4159％。
其中，中小投資者表決情況為：同意3,208,958股，占出席會議的中小股東所持股份的66.8058％；反對1,064,452股，占出席會議的中小股東所持股份的22.1603％；棄權530,000股（其中，因未投票默認棄權530,000股），占出席會議的中小股東所持股份的11.0338％。
表決結果：審議通過。
5、審議通過了《關于2022年年度報告及其摘要的議案》；
表決情況：同意126,134,432股，占出席會議所有股東所持股份的98.9717％；反對780,552股，占出席會議所有股東所持股份的0.6125％；棄權530,000股（其中，因未投票默認棄權530,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.4159％。
表決結果：審議通過。
6、審議通過了《關于2023年度使用閑置自有資金進行委托理財的議案》；
表決情況：同意125,586,332股，占出席會議所有股東所持股份的98.5416％；反對1,858,652股，占出席會議所有股東所持股份的1.4584％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況為：同意2,944,758股，占出席會議的中小股東所持股份的61.3056％；反對1,858,652股，占出席會議的中小股東所持股份的38.6944％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：審議通過。
7、審議通過了《關于2023年度使用閑置自有資金進行證券投資的議案》；
表決情況：同意124,805,532股，占出席會議所有股東所持股份的97.9289％；反對2,639,452股，占出席會議所有股東所持股份的2.0711％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況為：同意2,163,958股，占出席會議的中小股東所持股份的45.0505％；反對2,639,452股，占出席會議的中小股東所持股份的54.9495％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：審議通過。
8、審議通過了《關于續聘2023年度審計機構的議案》；
表決情況：同意126,132,232股，占出席會議所有股東所持股份的98.9699％；反對782,752股，占出席會議所有股東所持股份的0.6142％；棄權530,000股（其中，因未投票默認棄權530,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.4159％。
其中，中小投資者表決情況為：同意3,490,658股，占出席會議的中小股東所持股份的72.6704％；反對782,752股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2958％；棄權530,000股（其中，因未投票默認棄權530,000股），占出席會議的中小股東所持股份的11.0338％。
表決結果：審議通過。
9、審議通過了《關于調整部分董事薪酬的議案》；
表決情況：同意126,062,632股，占出席會議所有股東所持股份的98.9153％；反對1,339,852股，占出席會議所有股東所持股份的1.0513％；棄權42,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0333％。
其中，中小投資者表決情況為：同意3,421,058股，占出席會議的中小股東所持股份的71.2214％；反對1,339,852股，占出席會議的中小股東所持股份的27.8938％；棄權42,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8848％。
表決結果：審議通過。
三、 律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市金杜（廣州）律師事務所郭鐘泳、田雅倩律師現場見證并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、《廣州御銀科技股份有限公司2022年年度股東大會決議》；
2、《北京市金杜（廣州）律師事務所關于廣州御銀科技股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書》。
特此公告。
廣州御銀科技股份有限公司
董 事 會
2023年5月22日
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