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埃夫特智能裝備股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2023年5月22日
（二） 股東大會召開的地點：上海市松江區中心路1158號5幢102室上海埃奇機器人技術有限公司會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長游瑋先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任監事5人，出席5人；
3、 董事會秘書康斌先生出席了本次會議；公司高管列席了本次會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于公司董事會2022年度工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：關于公司監事會2022年度工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：關于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：關于公司2022年度利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：關于公司2023年度財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：關于2023年度申請授信額度及為子公司提供融資或擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票并辦理相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：關于公司董事、高級管理人員薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、 議案名稱：關于公司監事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、 議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三） 關于議案表決的有關情況說明
1.議案5、7、8、9、11對中小投資者進行了單獨計票。
2.議案8為特別決議通過的議案，該項議案已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所
律師：范瑞林、張圣琦
2、 律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
特此公告。
埃夫特智能裝備股份有限公司
董事會
2023年5月23日
證券代碼：688165 證券簡稱：埃夫特 公告編號：2023-036
埃夫特智能裝備股份有限公司
關于參加2022年度工業機器人專場
集體業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●會議召開時間：2023年5月31日(星期三)14:00-15:00
●會議召開方式：視頻和線上文字互動
●視頻和線上文字互動平臺：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
●投資者可于2023年5月30日(星期二)16:00前通過郵件、電話、傳真等形式將需要了解和關注的問題提前提供給公司。公司將在文字互動環節對投資者普遍關注的問題進行回答。
埃夫特智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月27日發布公司2022年年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經營成果、財務狀況，公司參與了由上海證券交易所主辦的2022年度工業機器人專場集體業績說明會，此次活動將采用視頻和網絡文字互動的方式舉行，投資者可登錄上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）參與線上互動交流。
一、 說明會類型
本次投資者說明會以視頻結合網絡互動召開，公司將針對2022年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、 說明會召開的時間、地點
（一） 會議召開時間：2023年5月31日14:00-15:00
（二）視頻和線上文字互動平臺：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 投資者可于2023年5月30日(星期二)16:00前通過郵件、電話、傳真等形式將需要了解和關注的問題提前提供給公司。公司將在文字互動環節對投資者普遍關注的問題進行回答。
三、 參加人員
公司董事長、總經理游瑋先生，副總經理、財務總監、董事會秘書康斌先生，獨立董事梁曉燕女士（如有特殊情況，參會人員可能進行調整）。
四、聯系人及咨詢辦法
聯系人:公司證券部
電話：0553-5670638
郵箱：ir@efort.com.cn
五、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
埃夫特智能裝備股份有限公司董事會
2023年5月23日
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