本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　愛柯迪股份有限公司（以下簡稱“愛柯迪”或“本公司”或“公司”）第三屆監事會第十五次會議于2023年5月22日在公司三樓會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知于2023年5月15日以電子郵件與電話相結合的方式發出。

　　本次會議應到會監事3人，實際到會監事3人。公司董事會秘書列席了會議。會議由公司監事會主席許曉彤女士主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議決議有效。

　　出席會議的監事認真審議了下述議案，并以記名投票表決的方式審議通過如下議案：

　　一、審議通過《關于調整第五期股票期權激勵計劃行權價格及注銷部分股票期權的議案》（詳見臨時公告，公告編號：臨2023-041）

　　監事會認為：本次對《第五期激勵計劃》行權價格進行調整，系因公司實施2022年年度利潤分配方案所致，該調整方法、調整程序符合《管理辦法》及《第五期激勵計劃》等相關規定，不存在損害公司及公司全體股東利益的情形，因此，我們同意公司調整第五期股票期權激勵計劃行權價格。公司此次對股票期權予以注銷的事項符合《管理辦法》及《第五期激勵計劃》中關于股票期權注銷的規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，因此，我們同意公司注銷該部分股票期權。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于第五期股票期權激勵計劃第二個行權期滿足行權條件的議案》（詳見臨時公告，公告編號：臨2023-042）

　　公司監事會對本次激勵計劃第二個行權期行權條件成就的激勵對象名單進行了核查，認為：公司第五期股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就的激勵對象范圍與股東大會批準的激勵對象名單相符，激勵對象考核結果真實、有效，滿足第五期股票期權激勵計劃等規定的第二個行權期行權條件。公司對各激勵對象第二個行權期行權安排未違反有關法律、法規的規定，不存在侵害公司及全體股東利益的情形。監事會同意公司對符合行權條件的激勵對象按規定行權，并為其辦理相應的行權手續。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　愛柯迪股份有限公司

　　監事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：600933 證券簡稱：愛柯迪 公告編號：臨2023-041

　　轉債代碼：110090 轉債簡稱：愛迪轉債

　　愛柯迪股份有限公司

　　關于調整第五期股票期權激勵計劃

　　行權價格及注銷部分股票期權的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　愛柯迪股份有限公司（以下簡稱“愛柯迪”或“本公司”或“公司”）于2023年5月22日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于調整第五期股票期權激勵計劃行權價格及注銷部分股票期權的議案》。現將有關事項公告如下：

　　一、已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2020年4月13日，公司召開第二屆董事會第十七次會議，會議審議通過《關于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第五期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議案發表了獨立意見。

　　2、2020年4月13日，公司召開第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃授予激勵對象名單〉的議案》。

　　3、2020年4月17日至2020年4月26日，公司對激勵對象的名單在公司公告欄進行了公示，在公示期內，公司監事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2020年4月28日，公司監事會披露了《關于第五期股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》。

　　4、2020年5月7日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過了《關于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第五期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，并披露了《關于第五期股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　5、2020年5月22日，公司召開了第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十八次會議，審議通過《關于向激勵對象授予第五期股票期權的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次授予股票期權的激勵對象名單及授予安排等相關事項進行了核實。

　　6、根據《愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃（草案）》，并經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司審核確認，公司已于2020年7月1日完成公司激勵計劃的授予登記工作。

　　7、2022年6月15日，公司召開了第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過《關于調整第五期股票期權激勵計劃行權價格及注銷部分股票期權的議案》、《關于第五期股票期權激勵計劃第一個行權期滿足行權條件的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次調整、注銷、可行權的激勵對象名單及行權安排等相關事項進行了核實。

　　8、2023年5月22日，公司召開了第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十五次會議，審議通過《關于調整第五期股票期權激勵計劃行權價格及注銷部分股票期權的議案》、《關于第五期股票期權激勵計劃第二個行權期滿足行權條件的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次調整、注銷、可行權的激勵對象名單及行權安排等相關事項進行了核實。

　　二、關于調整第五期股票期權激勵計劃行權價格的情況

　　根據《愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《第五期激勵計劃》”）規定：“在本激勵計劃草案公告當日至激勵對象完成股票期權行權期間，若公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜，股票期權的行權價格將做相應的調整。”

　　公司于2023年4月27日召開的2022年年度股東大會審議通過了《2022年度利潤分配預案》，本次利潤分配以股權登記日的公司總股本883,264,116股為基數，向全體股東每10股派送現金股利2.30元（含稅），該方案已于2023年5月19日實施完畢。

　　根據公司2019年年度股東大會的授權，公司董事會對行權價格進行了調整，調整后的股票期權行權價格為：

　　P＝P0-V=9.78元/股-0.23元/股=9.55元/股

　　其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價格。經派息調整后，P仍須大于1。

　　三、關于注銷第五股票期權激勵計劃部分股票期權的情況

　　根據《第五期激勵計劃》規定：鑒于有16名激勵對象離職，故不再具備激勵資格，合計放棄公司向其授予的股票期權共計61.80萬份，公司擬將上述16名離職激勵對象所獲授但尚未行權的股票期權共計61.80萬份全部予以注銷；鑒于有1名激勵對象崗位發生變動，故不再具備激勵資格，合計放棄公司向其授予的股票期權共計6.00萬份，公司擬將上述1名崗位發生變動激勵對象所獲授但尚未行權的股票期權共計6.00萬份全部予以注銷；鑒于第二個行權期2名激勵對象績效考核結果為“B”，本期可行權當年計劃行權額度的80%，3名激勵對象績效考核結果為“D”，本期可行權當年計劃行權額度的0%，公司擬將上述5名激勵對象所獲授但尚未行權的股票期權第二個行權期內共計10.56萬份予以注銷。

　　綜上，公司擬注銷相應股票期權78.36萬份。

　　四、本次激勵計劃行權價格的調整及注銷對公司的影響

　　本次激勵計劃行權價格的調整及部分股票期權注銷，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

　　五、獨立董事意見

　　經核查，我們認為：本次對《第五期激勵計劃》行權價格進行調整，系因公司實施2022年度利潤分配方案所致，該調整方法、調整程序符合《管理辦法》及《第五期激勵計劃》等相關規定，不存在損害公司及公司全體股東利益的情形，因此，我們同意公司調整第五期股票期權激勵計劃行權價格。公司此次對股票期權予以注銷的事項符合《管理辦法》及《第五期激勵計劃》中關于股票期權注銷的規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，因此，我們同意公司注銷該部分股票期權。

　　六、監事會意見

　　監事會認為：本次對《第五期激勵計劃》行權價格進行調整，系因公司實施2022年年度利潤分配方案所致，該調整方法、調整程序符合《管理辦法》及《第五期激勵計劃》等相關規定，不存在損害公司及公司全體股東利益的情形，因此，我們同意公司調整第五期股票期權激勵計劃行權價格。公司此次對股票期權予以注銷的事項符合《管理辦法》及《第五期激勵計劃》中關于股票期權注銷的規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，因此，我們同意公司注銷該部分股票期權。

　　七、法律意見書的結論性意見

　　上海市通力律師事務所對公司第五期股票期權激勵計劃調整及注銷事項出具了法律意見書，認為：截至本法律意見書出具之日，本次調整、注銷事宜已獲得現階段必要的批準和授權；本次調整行權價格符合《管理辦法》以及《激勵計劃》的相關規定；本次注銷部分股票期權符合《管理辦法》以及《激勵計劃》的相關規定。本次激勵計劃相關事項尚須按照《管理辦法》、上海證券交易所有關規定進行信息披露，尚須向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理注銷及調整等手續。

　　特此公告。

　　愛柯迪股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：600933 證券簡稱：愛柯迪 公告編號：臨2023-042

　　轉債代碼：110090 轉債簡稱：愛迪轉債

　　愛柯迪股份有限公司

　　關于第五期股票期權激勵計劃

　　第二個行權期行權條件成就的的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股票期權擬行權數量：1,395.54萬股。

　　● 行權股票來源：向激勵對象定向發行公司A股普通股。

　　● 本次行權事宜需在有關機構辦理相關手續結束后方可行權，屆時公司將另行公告。

　　一、已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2020年4月13日，公司召開第二屆董事會第十七次會議，會議審議通過《關于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第五期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議案發表了獨立意見。

　　2、2020年4月13日，公司召開第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃授予激勵對象名單〉的議案》。

　　3、2020年4月17日至2020年4月26日，公司對激勵對象的名單在公司公告欄進行了公示，在公示期內，公司監事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2020年4月28日，公司監事會披露了《關于第五期股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》。

　　4、2020年5月7日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過了《關于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第五期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，并披露了《關于第五期股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　5、2020年5月22日，公司召開了第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十八次會議，審議通過《關于向激勵對象授予第五期股票期權的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次授予股票期權的激勵對象名單及授予安排等相關事項進行了核實。

　　6、根據《愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃（草案）》，并經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司審核確認，公司已于2020年7月1日完成公司激勵計劃的授予登記工作。

　　7、2022年6月15日，公司召開了第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過《關于調整第五期股票期權激勵計劃行權價格及注銷部分股票期權的議案》、《關于第五期股票期權激勵計劃第一個行權期滿足行權條件的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次調整、注銷、可行權的激勵對象名單及行權安排等相關事項進行了核實。

　　8、2022年7月13日，公司披露了《關于第五期股票期權激勵計劃第一個行權期第一次行權結果暨股份上市的公告》。公司第五期股票期權激勵計劃第一個行權期第一次行權的激勵對象為568人，行權股票數量為1,713.02萬股，上市流通時間2022年7月15日。2022年11月26日，公司披露了《關于第四期限制性股票與股票期權激勵計劃第三個行權期行權及第五期股票期權激勵計劃第一個行權期第二次行權結果暨股份上市的公告》。公司第五期股票期權激勵計劃第一個行權期第二次行權的激勵對象為101人，行權股票數量為200.50萬股，上市流通時間2022年12月1日。

　　9、2023年5月22日，公司召開了第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十五次會議，審議通過《關于調整第五期股票期權激勵計劃行權價格及注銷部分股票期權的議案》、《關于第五期股票期權激勵計劃第二個行權期滿足行權條件的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次調整、注銷、可行權的激勵對象名單及行權安排等相關事項進行了核實。

　　二、關于第五期股票期權激勵計劃第二個行權期的行權條件已成就的說明

　　（一）等待期已經屆滿

　　《愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《第五期激勵計劃》”）授予的股票期權等待期分別為自授予之日起24個月、36個月、48個月。激勵對象根據本激勵計劃獲授的股票期權不得轉讓、用于擔保或償還債務。公司第五期股票期權激勵計劃授予日為2020年5月22日，至2023年5月21日，該批股票期權第二個等待期已經屆滿。

　　（二）行權條件已達成

　　根據公司《第五期激勵計劃》，行權期內，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的股票期權方可行權：

　　綜上所述，公司《第五期激勵計劃》第二個行權期條件已經成就。本次實施的股權激勵計劃的相關內容與已披露的激勵計劃不存在差異。根據公司2019年年度股東大會對董事會的授權，同意按照《第五期激勵計劃》的規定為符合條件的激勵對象辦理授予股票期權第二個行權期行權的相關事宜。

　　二、本次可行權的激勵對象及可行權股票數量

　　（一）本次可行權的激勵對象人數為：558名

　　（二）本次可行權的股票期權數量為：1,395.54萬份，占公司目前股本總額的1.58%。

　　（三）本次股票期權行權及上市流通具體情況如下：

　　注：

　　（1）上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司股本總額的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過公司股本總額的10%。

　　（2）本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

　　（3）2023年5月，深圳市銀寶山新壓鑄科技有限公司更名為愛柯迪（深圳）精密部件有限公司。

　　（4）截止目前公司總股本為883,264,116股。

　　（四）行權價格：9.55元/股。

　　（五）行權方式：批量行權

　　（六）行權安排：

　　在可行權日內，若達到本激勵計劃規定的行權條件，激勵對象應自等待期屆滿之日起的36個月內分三期行權。本激勵計劃授予的股票期權的行權期及各期行權時間安排如下表所示：

　　四、獨立董事的獨立意見

　　1、公司符合《管理辦法》等法律、法規以及《第五期激勵計劃》規定的實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，未發生《第五期激勵計劃》中規定的不得行權的情形。

　　2、授予全部激勵對象不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形、最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形、最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形、《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形和法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，其作為公司本次可行權的激勵對象主體資格合法、有效。

　　3、2022年公司營業收入實際值為426,524.12萬元，較2018年、2019年營業收入平均值256,705.91萬元增長66.15%，實際增長率≥20.00%，滿足行權條件。

　　4、公司依據《愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》等相關績效考核辦法對全體可行權激勵對象在考核年度內進行了工作績效考核，公司董事會薪酬與考核委員會對該考核結果予以審核，確認可行權激勵對象在本次考核年度內個人績效考核結果情況如下：

　　556名激勵對象績效考核結果為“A”，本期可行權當年計劃行權額度的100%；2名激勵對象績效考核結果為“B”，本期可行權當年計劃行權額度的80%，3名激勵對象績效考核結果為“D”，本期可行權當年計劃行權額度的0%。

　　5、公司有關《第五期激勵計劃》授予和行權程序未違反有關法律、法規及《第五期激勵計劃》的規定，未侵犯公司及全體股東的利益，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

　　6、本次行權有利于加強公司與激勵對象之間的緊密聯系，強化共同持續發展的理念，激勵長期價值的創造，有利于促進公司的長期穩定發展。

　　綜上，我們認為：公司第五期股票期權激勵計劃第二個行權期的行權條件已經成就，一致同意公司對符合行權條件的激勵對象按規定行權，并為其辦理相應的行權手續。

　　五、監事會對激勵對象名單的核實情況

　　公司監事會對本次激勵計劃第二個行權期行權條件成就的激勵對象名單進行了核查，認為：公司第五期股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就的激勵對象范圍與股東大會批準的激勵對象名單相符，激勵對象考核結果真實、有效，滿足第五期股票期權激勵計劃等規定的第二個行權期行權條件。公司對各激勵對象第二個行權期行權安排未違反有關法律、法規的規定，不存在侵害公司及全體股東利益的情形。監事會同意公司對符合行權條件的激勵對象按規定行權，并為其辦理相應的行權手續。

　　六、法律意見書的結論性意見

　　上海市通力律師事務所對公司第五期股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就事項出具了法律意見書，認為：截至本法律意見書出具之日，本次行權事宜已獲得現階段必要的批準和授權，本次激勵計劃第二個行權期的相關行權條件均已滿足, 已履行的程序符合《公司法》《證券法》《管理辦法》以及《激勵計劃》的相關規定。

　　七、備查文件

　　1、第三屆董事會第十六次會議決議；

　　2、第三屆監事會第十五次會議決議；

　　3、獨立董事關于公司第三屆董事會第十六次會議相關議案的獨立意見；

　　4、上海市通力律師事務所關于愛柯迪股份有限公司第五期股票期權激勵計劃調整行權價格、注銷部分股票期權以及第二個行權期行權條件成就事項的法律意見書。

　　特此公告。

　　愛柯迪股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：600933 證券簡稱：愛柯迪 公告編號：臨2023-043

　　轉債代碼：110090 轉債簡稱：愛迪轉債

　　愛柯迪股份有限公司

　　關于實際控制人及其一致行動人

　　持有可轉債比例變動達到10%的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　經中國證券監督管理委員會（證監許可[2022]1917號）文核準，愛柯迪股份有限公司（以下簡稱“愛柯迪”或“本公司”或“公司”）于2022年9月23日公開發行了1,570萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額 157,000萬元。公司實際控制人張建成及其一致行動人寧波愛柯迪投資管理有限公司（以下簡稱“愛柯迪投資”）、寧波領挈股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“寧波領挈”）、寧波領祺股權投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“寧波領祺”）、寧波領鑫股權投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“寧波領鑫”）、寧波領榮股權投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“寧波領榮”）、寧波領禧股權投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“寧波領禧”），合計配售愛迪轉債7,812,490張，占發行總量的49.76%。

　　公司于近日收到實際控制人張建成及其一致行動人發來的《關于持有愛柯迪股份有限公司可轉債變動達到10%的告知函》，2023年4月14日至2023年5月19日期間，實際控制人張建成及其一致行動人通過大宗交易方式合計減持“愛迪轉債”1,570,000 張，占發行總量的10.00%。本次減持后，實際控制人張建成及其一致行動人合計持有“愛迪轉債”6,242,490 張，占發行總量的39.76%。具體變動明細如下：

　　特此公告。

　　愛柯迪股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：600933 證券簡稱：愛柯迪 公告編號：臨2023-044

　　轉債代碼：110090 轉債簡稱：愛迪轉債

　　愛柯迪股份有限公司關于“愛迪轉債”

　　2023年跟蹤評級結果的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 前次債項評級：“AA”；主體評級：“AA”；評級展望：穩定

　　● 本次債項評級：“AA”；主體評級：“AA”；評級展望：穩定

　　根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司債券發行與交易管理辦法》等有關規定，愛柯迪股份有限公司（以下簡稱“愛柯迪”或“本公司”或“公司”）委托信用評級機構中證鵬元資信評估股份有限公司（以下簡稱“中證鵬元”）對公司及發行的“愛柯迪股份有限公司公開發行可轉換公司債券”（以下簡稱“愛迪轉債”）進行了跟蹤信用評級。

　　公司前次主體信用等級為“AA”,“愛迪轉債”前次債券信用等級為“AA”,評級展望為“穩定”；評級時間為 2022年6月17日；評級機構為中證鵬元。

　　中證鵬元對公司及“愛迪轉債”進行了跟蹤分析和評估，于2023 年5月19 日出具了《2022年愛柯迪股份有限公司公開發行可轉換公司債券2023年跟蹤評級報告》，公司本次主體信用評級結果為“AA”，“愛迪轉債”信用等級為“AA”，評級展望為“穩定”。本次評級結果較前次沒有變化。上述跟蹤評級報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　愛柯迪股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：600933 證券簡稱：愛柯迪 公告編號：臨2023-039

　　轉債代碼：110090 轉債簡稱：愛迪轉債

　　愛柯迪股份有限公司

　　第三屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　愛柯迪股份有限公司（以下簡稱“愛柯迪”或“本公司”或“公司”）第三屆董事會第十六次會議于2023年5月22日在公司三樓會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知于2023年5月15日以電子郵件與電話相結合的方式發出。

　　本次會議應到會董事8人，實際到會董事8人。公司監事、部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長張建成先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議決議有效。

　　出席會議的董事認真審議了下述議案，并以記名投票表決的方式審議通過如下議案：

　　一、審議通過《關于調整第五期股票期權激勵計劃行權價格及注銷部分股票期權的議案》（詳見臨時公告，公告編號：臨2023-041）

　　4名關聯董事張建成先生、俞國華先生、董麗萍女士、陽能中先生回避表決。

　　表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于第五期股票期權激勵計劃第二個行權期滿足行權條件的議案》（詳見臨時公告，公告編號：臨2023-042）

　　4名關聯董事張建成先生、俞國華先生、董麗萍女士、陽能中先生回避表決。

　　表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　愛柯迪股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日