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惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決、修改、增加議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議主持人：公司副董事長、總經理高大鵬先生
4、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司章程》的有關規定。
5、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年5月22日下午14：50開始
（2）網絡投票時間：2023年5月22日
通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2023年5月22日上午 9：15至9：25、9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2023年5月22日上午9：15至下午3：00。
6、會議召開地點：廣東省惠州市惠城區惠南高新科技產業園惠泰北路6號德賽西威會議室。
7、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和 公司章程的規定。
8、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共476人，剔除股東廣東德賽集團有限公司自愿放棄的表決股份55,519,800股后的有效表決權股份總數為370,451,246股，占公司有表決權股份總數的74.1380%，其中：
（1）現場出席情況
現場出席本次股東大會的股東及股東代理人共7人，剔除股東廣東德賽集團有限公司自愿放棄的表決股份55,519,800股后的有效表決權股份總數為308,390,027股，占公司有表決權股份總數的61.7177%。
（2）網絡投票情況
本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共469人，代表有表決權股份總數為62,061,219股，占公司有表決權股份總數的12.4202%。
（3）參加投票的中小投資者（中小投資者指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的情況
本次股東大會參加投票的中小投資者及代理人共471人，代表有表決權股份總數71,559,936股，占公司有表決權股份總數的14.3212%。
9、公司部分董事、監事出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。國浩律師（深圳）事務所見證律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、議案審議情況
本次會議以現場記名表決和網絡投票方式審議通過了如下議案：
審議并通過《關于擬簽署投資協議書暨設立子公司的議案》
表決結果：同意370,438,846股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9967%；反對12,400股，占出席股東大會有表決權股份總數的0.0039%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。表決結果:通過。
三、律師出具的法律意見
國浩律師（深圳）事務所委派見證律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書，其結論性意見如下：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人與出席會議人員的資格、審議的議案、表決程序與表決結果等事宜符合法律、行政法規及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法、有效。《國浩律師（深圳）事務所關于惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司2023年第二次臨時股東大會之法律意見書》全文詳見信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
四、備查文件
1、公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、《國浩律師（深圳）事務所關于惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司2023年第二次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司董事會
2023年5月22日
證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2023-028
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
關于子公司完成工商注冊登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 于2023年5月4日召開第三屆董事會第十八次會議以及于2023年5月22日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于擬簽署投資協議書暨設立子公司的議案》，同意公司與成都經濟技術開發區管理委員會簽訂《德賽西威中西部基地項目投資協議書》（以下簡稱“投資協議書”），并投資設立子公司（以下簡稱“項目公司”）。具體內容詳見公司于2023年5月6日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于簽署投資協議書暨設立子公司的公告》（公告編號：2023-023）。
公司已與成都經濟技術開發區管理委員會簽訂投資協議書。2023年5月18日，上述項目公司已完成工商注冊登記，具體注冊信息如下：
1. 公司名稱：成都市德賽西威汽車電子有限公司
2. 住所：四川省成都經濟技術開發區（龍泉驛區）翠柏路288號6棟2層1號附一號
3. 法定代表人：凌劍輝
4. 注冊資本：伍億元整
5. 公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
6. 成立日期：2023年5月18日
7. 經營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；汽車零配件零售；汽車零部件研發；信息系統集成服務；軟件開發；電子專用材料制造；顯示器件制造；智能車載設備制造；電氣信號設備裝置制造；電子元器件制造；汽車裝飾用品制造；機械零件、零部件加工；其他電子器件制造；集成電路芯片及產品制造；數據處理服務；計算機軟硬件及輔助設備零售；電子元器件零售；模具銷售；汽車裝飾用品銷售；軟件外包服務；人工智能應用軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；導航終端銷售；顯示器件銷售；摩托車及零部件研發；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；智能車載設備銷售；集成電路芯片設計及服務；人工智能基礎軟件開發；集成電路設計；軟件銷售；摩托車及零配件零售；電子產品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
特此公告。
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司董事會
2023年5月22日
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