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山東如意毛紡服裝集團股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、否決或修改提案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況：
1、會議召開時間：
（1）現場會議：2023年5月22日上午09：30。
（2）網絡投票時間2023年5月22日。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月22日9：15一9：25,9：30一11：30 和13：00一15：00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月22日9：15－15：00的任意時間。
2、現場會議召開地點：山東省濟寧市高新區如意工業園公司會議室
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、主持人：董事長邱晨冉女士
6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會議事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
出席本次股東大會的股東及股東授權代表共計5人，代表股份數為81,515,865股，占公司有表決權股份總數的31.1467%。其中：
現場出席股東大會的股東及股東授權代表共計3人，代表股份數為81,376,065股，占公司有表決權股份總數的31.0933%；
通過網絡投票出席股東大會的股東2人，代表股份數為139,800股，占公司有表決權股份總數的0.0534%。
2、中小股東出席情況
通過現場和網絡參加本次會議的中小股東及代理人共2人，代表有表決權的股份為139,800股，占公司有表決權股份總數的0.0534%。
3、公司董事、監事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議，出席或列席會議方式包含視頻方式。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，具體表決情況如下：
1、《2022年度董事會工作報告》
表決結果：同意81,515,865股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
2、《2022年度監事會工作報告》
表決結果：同意81,515,865股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
3、《2022年年度報告全文及摘要》
表決結果：同意81,515,865股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
4、《2022年度財務決算報告》
表決結果：同意81,515,865股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
5、《關于2022年度利潤分配預案的議案》
表決結果：同意81,515,865股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
中小股東表決結果：同意139,800股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
6、《關于2023年日常關聯交易預計的議案》
本議案關聯股東為山東如意科技集團有限公司、山東如意毛紡集團有限責任公司。
山東如意科技集團有限公司為公司控股股東，持有表決權股份數量為36,514,665股；山東如意毛紡集團有限責任公司為山東如意科技集團有限公司的子公司，持有表決權股份數量為25,925,900股；上述公司為公司關聯股東，合計持有62,440,565股，審議該議案時回避表決。
表決結果：同意19,075,300股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
中小股東表決結果：同意139,800股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
7、《2023年度向銀行借款授信總量及授權的議案》
表決結果：同意81,515,865股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
中小股東表決結果：同意139,800股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
8、《關于續聘2023年度審計機構的議案》
表決結果：同意81,515,865股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
中小股東表決結果：同意139,800股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
三、律師出具的法律意見書
北京國楓律師事務所唐詩、應知律師對本次股東大會進行見證并出具了法律意見書。意見書認為：公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件
1、2022年度股東大會決議
2、北京國楓律師事務所關于本次股東大會的法律意見書
特此公告。
山東如意毛紡服裝集團股份有限公司
董事會
2023年5月23日
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