本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1.會議召開時間：

　　（1）現場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）14:30；

　　（2）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月22日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的時間為2023年5月22日（星期一）9:15至15:00間的任意時間。

　　2.會議召開地點：天津市南開區紅旗南路325號，渤海水業股份有限公司會議室。

　　3.會議召開方式：現場投票結合網絡投票。

　　4.會議召集人：公司第八屆董事會。

　　5.會議主持人：董事長王新玲女士。

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　7.股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份146,310,456股，占上市公司總股份的41.4878%。

　　其中：通過現場投票的股東4人，代表股份142,234,914股，占上市公司總股份的40.3322%。

　　通過網絡投票的股東3人，代表股份4,075,542股，占上市公司總股份的1.1557%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東5人，代表股份21,241,404股，占上市公司總股份的6.0232%。

　　其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份17,165,862股，占上市公司總股份的4.8676%。

　　通過網絡投票的中小股東3人，代表股份4,075,542股，占上市公司總股份的1.1557%。

　　8.公司董事、監事、高級管理人員及北京國楓律師事務所見證律師列席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　1.表決方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　2.表決結果：

　　提案1：2022年度董事會工作報告

　　審議結果：通過。

　　提案2：2022年度監事會工作報告

　　審議結果：通過。

　　提案3：2022年年度報告及報告摘要

　　審議結果：通過。

　　提案4：2022年度財務決算報告

　　審議結果：通過。

　　提案5：關于2022年度利潤分配、公積金轉增股本的預案

　　審議結果：通過。

　　提案6：2022年度內部控制評價報告

　　審議結果：通過。

　　提案7：關于續聘會計師事務所的提案

　　審議結果：通過。

　　提案8：關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的提案

　　審議結果：本提案為特別決議事項，已獲得出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的2/3以上通過。

　　提案9：關于公司及子公司擔保額度預計的提案

　　審議結果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京國楓律師事務所。

　　2.律師姓名：李大鵬、侯鎮山。

　　3.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.渤海水業股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2.北京國楓律師事務所關于公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　渤海水業股份有限公司董事會

　　2023年5月22日

　　北京國楓律師事務所

　　關于渤海水業股份有限公司

　　2022年年度股東大會的法律意見書

　　國楓律股字[2023] A0314號

　　致：渤海水業股份有限公司

　　根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）關于《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《規則》”）等法律、法規和規范性文件的要求，北京國楓律師事務所（以下簡稱“本所”）接受渤海水業股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派本所律師出席公司2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所律師對公司本次股東大會所涉及的有關事項進行了審查，查閱了本所律師認為出具本法律意見書所必須查閱的文件，并對有關問題進行了必要的核查和驗證。在本法律意見書中，本所律師根據《規則》的要求，僅對公司本次股東大會的召集、召開程序、出席人員的資格、新議案的提出、股東大會表決程序和表決結果的合法性發表意見，而不對本次股東大會所審議的議案內容和該等議案中所表述的事實或數據的真實性和準確性發表意見。本所律師依法對本法律意見書承擔相應的責任。

　　本所律師根據《證券法》第二十條和《規則》第五條的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司提供的有關文件和有關事項進行了核查和驗證，出席了公司2022年年度股東大會。現出具法律意見如下：

　　一、關于本次股東大會召集、召開的程序

　　1．經本所律師查驗，公司本次股東大會由公司董事會決定召開。2023年4月29日，公司董事會在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發布了《渤海水業股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》。本所律師經查驗認為，公司召開股東大會的公告刊登日期距本次股東大會的召開日期業已超過二十日；公司發布的公告載明了會議召開的時間、地點及審議事項，說明了股東有權出席并可委托代理人出席和行使表決權、有權出席股東大會的股東的股權登記日、出席會議股東的登記辦法等內容。公司本次股東大會的程序、公告、提案及公告符合《公司法》《規則》及公司章程的規定。

　　2．公司董事會提請本次股東大會審議的議案為：

　　（1）《2022年度董事會工作報告》；

　　（2）《2022年度監事會工作報告》；

　　（3）《2022年年度報告及報告摘要》；

　　（4）《2022年度財務決算報告》；

　　（5）《關于2022年度利潤分配、公積金轉增股本的預案》；

　　（6）《2022年度內部控制評價報告》；

　　（7）《關于續聘會計師事務所的提案》；

　　（8）《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的提案》；

　　（9）《關于公司及子公司擔保額度預計的提案》。

　　經查驗，以上議案符合《公司法》《規則》及公司章程的有關規定，并已在本次股東大會公告中列明，議案內容已充分披露。

　　3．經核查，本次股東大會現場會議召開的時間為：2023年5月22日（星期一）14：30；網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023年5月22日（星期一）9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的時間為 2023年5月22日（星期一）9:15至15:00間的任意時間。

　　4．經核查，本次股東大會的會議地點為：天津市南開區紅旗南路325號渤海水業股份有限公司會議室；表決方式為：現場投票和網絡投票相結合。

　　經本所律師查驗，本次股東大會按照會議公告的召開時間、召開地點、參加會議的方式、表決方式和公司章程規定的召開程序進行。

　　二、關于本次股東大會出席會議人員的資格

　　根據《公司法》《證券法》《規則》、公司章程及關于召開本次股東大會的公告，參加本次股東大會的人員應為：

　　1．截止股權登記日（2023年5月15日，星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可出席。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東；

　　2．公司董事、監事和高級管理人員；

　　3．公司聘請的律師。

　　經本所律師查驗，現場參加本次股東大會表決的股東及股東代理人共4人，代表股份142,234,914股，占公司股份總數的40.3322%；參加網絡投票的股東及股東代理人共3人，代表股份4,075,542股，占公司股份總數的1.1557%。本所律師認為，出席本次股東大會的股東及股東代理人的資格符合《公司法》《證券法》及公司章程的規定，有權對本次股東大會的議案進行審議、表決；不存在出席本次股東大會股東及其代表的股份表決權有出席無效、代理無效或導致潛在糾紛的情況。

　　三、關于新議案的提出

　　經本所律師見證，在本次股東大會上沒有股東提出新的議案。

　　四、關于本次股東大會的表決程序

　　經查驗，本次股東大會按照法律、法規和公司章程規定的表決程序，對全部議案采取現場投票和網絡投票結合的方式進行表決。本次審議的議案對中小股東單獨計票。監票人、計票人和本所律師共同進行監票和計票，并當場公布表決結果，現場出席會議的股東和股東代理人對表決結果沒有提出異議。

　　五、關于本次股東大會的表決結果

　　本次股東大會審議的議案8需經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權的三分之二以上通過；其他議案需經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權的二分之一以上通過。

　　經本所律師查驗，本次股東大會審議的議案8已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權的三分之二以上通過；其他議案已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權的二分之一以上通過。

　　表決時已對中小股東單獨計票。本次股東大會的表決結果詳見公司發布的股東大會決議公告。

　　六、結論意見

　　綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　負 責 人

　　張利國

　　北京國楓律師事務所 經辦律師

　　李大鵬

　　侯鎮山

　　22023年5月22日