本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　東莞發(fā)展控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）于2023年5月22日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-023）及《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-026），經(jīng)審核檢查，發(fā)現(xiàn)原公告中股東大會(huì)屆次等書寫有誤，現(xiàn)更正如下：

　　（一）《第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》中涉及的更正如下：

　　1、全文中“2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”統(tǒng)一更正為“2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”。

　　2、更正前：

　　東莞發(fā)展控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，于2022年5月19日以通訊方式召開。

　　更正后：

　　東莞發(fā)展控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，于2023年5月19日以通訊方式召開。

　　3、更正前：

　　議案具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于同意解除軌道1號(hào)線PPP項(xiàng)目合同的議案》（公告編號(hào)：2023-025）。

　　更正后：

　　議案具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于同意解除軌道1號(hào)線PPP項(xiàng)目合同的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

　　（二）《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》標(biāo)題及全文中“2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”統(tǒng)一更正為“2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”。

　　除以上更正外，公告中其它內(nèi)容不變。由此給投資者帶來的不便，我們深表歉意。更正后的《第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》及《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公告（公告編號(hào)：2023-028、2023-029）。

　　特此公告

　　東莞發(fā)展控股股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日

　　股票代碼：000828 股票簡(jiǎn)稱：東莞控股 公告編號(hào)：2023-028

　　東莞發(fā)展控股股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告（更正后）

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　東莞發(fā)展控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，于2023年5月19日以通訊方式召開，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)王崇恩先生。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定，決議合法有效。本次會(huì)議作出了如下決議：

　　一、以同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于解除軌道1號(hào)線PPP項(xiàng)目合同的議案》。

　　1、鑒于東莞市軌道交通1號(hào)線一期工程PPP改造項(xiàng)目擬轉(zhuǎn)換投融資模式，同意解除《東莞市軌道交通1號(hào)線一期工程PPP改造項(xiàng)目PPP項(xiàng)目合同》（以下簡(jiǎn)稱“《PPP項(xiàng)目合同》”）。

　　2、同意按社會(huì)資本股東投入的資本金+未償還融資方的貸款本金及利息+《PPP項(xiàng)目合同》相關(guān)條款約定的資金成本作為終止PPP合同對(duì)社會(huì)資本的補(bǔ)償原則，具體補(bǔ)償金額以最終簽訂的解除《PPP項(xiàng)目合同》以及審計(jì)、評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)。

　　3、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在決策權(quán)限內(nèi)，具體辦理并落實(shí)解除《PPP項(xiàng)目合同》的談判、協(xié)議簽署及其他后續(xù)相關(guān)事宜。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。議案具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于同意解除軌道1號(hào)線PPP項(xiàng)目合同的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

　　二、以同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　同意公司于2023年6月6日（星期二）15點(diǎn)00分，在東莞市南城街道軌道交通大廈37樓1號(hào)會(huì)議室，召開公司2023第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　會(huì)議擬審議的議題：《關(guān)于解除軌道1號(hào)線PPP項(xiàng)目合同的議案》。

　　《東莞控股關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-029）。

　　特此公告

　　東莞發(fā)展控股股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日

　　股票代碼：000828 股票簡(jiǎn)稱：東莞控股 公告編號(hào)：2023-029

　　東莞發(fā)展控股股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第二次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更正后）

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：東莞發(fā)展控股股份有限公司（下稱，公司、本公司）2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)，2023年5月19日召開的公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月6日（星期二）15:00。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月6日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月6日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月6日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司同一股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年5月31日（星期三）

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：東莞市南城街道軌道交通大廈37樓1號(hào)會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議的提案如下：

　　上述提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，詳見公司于2023年5月22日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)說明

　　1、登記方式：

　　（1）自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和自然人股東出具的書面授權(quán)委托書。

　　（2）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和法人股東出具的書面授權(quán)委托書。

　　2、登記時(shí)間：2023年6月1日至2日（上午9:00-11:30；下午14:30-17:00）

　　3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：東莞市南城街道軌道交通大廈38樓

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：0769-88999292

　　郵政編碼：523073

　　電子郵箱：wzz@dgholdings.cn

　　聯(lián) 系 人：吳先生

　　6、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)者食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程，詳見本公告附件3。

　　五、備查文件

　　1、公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　2、其他備查文件。

　　特此公告

　　東莞發(fā)展控股股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席東莞發(fā)展控股股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)（股）：

　　委托人身份證號(hào)碼（或法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“○”）：

　　如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　可以 ；不可以

　　委托人簽名蓋章：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件2：

　　參會(huì)回執(zhí)

　　截止2023年5月31日下午收市時(shí)，本人（本公司）持有東莞發(fā)展控股股份有限公司股票 股，擬參加貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　出席人姓名：

　　股東名稱：

　　股東賬戶：

　　附件3：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　為便于股東參加投票，本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360828

　　2、投票簡(jiǎn)稱：東控投票

　　3、填報(bào)表決意見

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總提案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月6日的交易時(shí)間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票時(shí)間為2023年6月6日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。