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成都先導藥物開發股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2023年5月22日
?。ǘ?股東大會召開的地點：四川省成都市雙流區劍南大道南段1166號希爾頓花園酒店6樓天府廳
?。ㄈ?出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議由公司董事會召集，由董事長JIN LI（李進）先生主持。
?。ㄎ澹?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書耿世偉先生出席了會議；除擔任董事的高級管理人員外，公司財務負責人劉紅哿女士列席了會議。
二、 議案審議情況
?。ㄒ唬?非累積投票議案
1、 議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：關于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：關于公司2023年度財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：關于續聘公司2023年度財務及內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：關于公司2023年度董事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：關于公司2023年度監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、 議案名稱：關于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
?。ǘ?累積投票議案表決情況
11.00 關于補選第二屆董事會非獨立董事的議案
?。ㄈ?涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（四） 關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議議案均為普通決議事項，所有議案已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上表決通過。
2、上述第5、7、8、10、11項議案對中小投資者進行了單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京君合（成都）律師事務所
律師：趙媛媛 鐘曉依云
2、 律師見證結論意見：
北京君合（成都）律師事務所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。
特此公告。
成都先導藥物開發股份有限公司董事會
2023年5月23日
證券代碼：688222 證券簡稱：成都先導 公告編號：2023-026
成都先導藥物開發股份有限公司
關于補選董事會專門委員會委員的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
鑒于成都先導藥物開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）原獨立董事劉澤武先生已辭職，公司于2023年5月22日召開2022年年度股東大會，補選王劍明先生為公司非獨立董事，具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-025）。
為完善公司治理結構，保證董事會各專門委員會正常有序開展工作，根據《上市公司治理準則》及《公司章程》和董事會各專門委員會議事規則的相關規定，公司董事會于2023年5月22日召開第二屆董事會第十次會議，同意補選董事王劍明先生為第二屆董事會戰略委員會委員，同意補選獨立董事余海宗先生為第二屆董事會提名委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
本次補選完成后，公司第二屆董事會各專門委員會組成情況如下：
特此公告。
成都先導藥物開發股份有限公司董事會
2023年5月23日
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