本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決或變更提案的情況。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議的召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年5月22日（星期一）14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：2023年5月22日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日9：15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)港園路西段61號(hào)公司會(huì)議室。

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、股權(quán)登記日：2023年5月17日

　　6、主持人：董事長(zhǎng)羅云先生

　　7、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

　　二、會(huì)議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東80人，代表股份390,265,816股，占上市公司總股份的29.9825％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東12人，代表股份382,200,388股，占上市公司總股份的29.3628％。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東68人，代表股份8,065,428股，占上市公司總股份的0.6196％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東70人，代表股份79,698,665股，占上市公司總股份的6.1229％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東2人，代表股份71,633,237股，占上市公司總股份的5.5033％。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東68人，代表股份8,065,428股，占上市公司總股份的0.6196％。

　　公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。北京市天元（成都）律師事務(wù)所文新月、王濤律師出席了本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　三、議案審議表決情況

　　1、審議通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意386,641,920股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0714％；反對(duì)2,893,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7415％；棄權(quán)730,270股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)629,690股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1871％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,074,769股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4530％；反對(duì)2,893,626股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.6307％；棄權(quán)730,270股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)629,690股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9163％。

　　2、審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

　　同意386,641,920股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0714％；反對(duì)3,089,416股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7916％；棄權(quán)534,480股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)433,900股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1370％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,074,769股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4530％；反對(duì)3,089,416股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.8764％；棄權(quán)534,480股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)433,900股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.6706％。

　　3、審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》

　　同意386,641,920股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0714％；反對(duì)2,893,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7415％；棄權(quán)730,270股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)629,690股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1871％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,074,769股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4530％；反對(duì)2,893,626股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.6307％；棄權(quán)730,270股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)629,690股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9163％。

　　4、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　同意386,900,390股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1377％；反對(duì)3,365,426股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8623％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,333,239股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.7773％；反對(duì)3,365,426股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.2227％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　同意386,641,920股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0714％；反對(duì)2,893,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7415％；棄權(quán)730,270股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)629,690股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1871％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,074,769股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4530％；反對(duì)2,893,626股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.6307％；棄權(quán)730,270股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)629,690股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9163％。

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意386,679,220股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0810％；反對(duì)2,856,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7319％；棄權(quán)730,270股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)629,690股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1871％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,112,069股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4998％；反對(duì)2,856,326股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.5839％；棄權(quán)730,270股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)629,690股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9163％。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于成立全資子公司并投資建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目的議案》

　　同意386,932,920股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1460％；反對(duì)2,703,206股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6927％；棄權(quán)629,690股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)629,690股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1613％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,365,769股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.8181％；反對(duì)2,703,206股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.3918％；棄權(quán)629,690股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)629,690股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7901％。

　　8、審議通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意386,641,920股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0714％；反對(duì)2,893,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7415％；棄權(quán)730,270股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)629,690股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1871％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,074,769股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4530％；反對(duì)2,893,626股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.6307％；棄權(quán)730,270股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)629,690股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9163％。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)

　　北京市天元（成都）律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具了如下見(jiàn)證意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2022年年度股東大會(huì)決議。

　　2、北京市天元（成都）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于宜賓天原集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

　　特此公告

　　宜賓天原集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十三日