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江山歐派門業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：浙江省衢州市江山市賀村鎮(zhèn)淤頭村淤達山自然村8號江山歐派二樓一號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，公司董事會召集本次會議,董事長吳水根先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》和公司《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，本人出席6人,委托出席1人，其中董事吳水燕女士由于工作原因，委托董事胡云輝先生出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書鄭宏有先生出席了本次會議；公司其他高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年年度報告及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于審議董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于公司及子公司2023年度向銀行等機構申請綜合授信額度及擔保事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于公司及子公司2023年度開展無追索權應收賬款保理業(yè)務的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于計提資產(chǎn)減值準備的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于續(xù)聘2023年度會計師事務所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關于未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：《關于修改〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15、議案名稱：《關于修訂〈江山歐派門業(yè)股份有限公司投資決策管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案6、7、11、13、14為特別決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的2/3 以上審議通過；其他議案為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的1/2 以上審議通過，其中《關于審議董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案》，關聯(lián)股東吳水根、王忠和吳水燕回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：周劍峰、童智毅
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認為，江山歐派本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
江山歐派門業(yè)股份有限公司董事會
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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