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第八屆董事會第四次臨時會議決議公告江西洪城環境有限公司
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證券代碼：600461 證券簡稱:洪城環境 公告號:臨2023－035
江西洪城環境有限公司
第八屆董事會第四次臨時會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年5月30日(星期二)第八屆董事會第四次臨時會議(以下簡稱“公司”)：30在公司三樓會議室以現場通訊的形式舉行。會議通知自2023年5月26日起通過專人發送、電話和電子郵件發出。董事人數為11人，董事人數為11人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定，合法有效。
會議由董事長邵濤先生主持，經董事認真審議表決，作出以下決議：
審議通過了《江西洪城環境有限公司關于不提前贖回“洪城可轉換債券”的議案》
鑒于公司股票連續30個交易日至少15個交易日的收盤價不低于“洪城轉債”當期轉股價格，自2023年5月4日至2023年5月30日起至少15個交易日的收盤價 130%已觸發“洪城可轉換債券”相應的募集說明書中約定的“有條件贖回條款”。由于“洪城可轉換債券”的公開發行日期為2020年11月20日，存續期為6年，剩余期長，相關資金已投入募集項目建設，結合當前市場情況和公司實際綜合考慮，公司董事會決定不行使“洪城可轉換債券”提前贖回權，不提前贖回“洪城可轉換債券”，自2023年5月31日至2024年5月30日起，在“洪城可轉換債券”觸發有條件贖回條款時，公司不行使“洪城可轉換債券”提前贖回權。
(表決結果:11票同意票；0票反對票；0票棄權票)
詳見公司在上海證券交易所網站上發表的詳細信息 （www.sse.com.cn）《江西洪城環境有限公司關于不提前贖回“洪城轉債”的公告》(公告號:臨2023-037)。
特此公告。
江西洪城環境有限公司董事會
二〇二三年五月三十日
證券代碼：600461 證券簡稱:洪城環境 編號：臨2023－036
江西洪城環境有限公司
第八屆監事會第四次臨時會議決議公告
公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年5月30日(星期二)下午4日，江西洪城環境有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第四次臨時會議:30在公司15樓會議室以現場通訊的形式舉行。會議通知自2023年5月26日起通過專人發送、電話和電子郵件發出。3名監事應出席會議，3名監事實際出席會議；會議符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定，會議合法有效。
會議由監事會主席邱小平女士主持。經監事認真審議，經一致表決，作出下列決議：
審議通過了《江西洪城環境有限公司關于不提前贖回“洪城可轉換債券”的議案》
鑒于公司股票連續30個交易日至少15個交易日的收盤價不低于“洪城轉債”當期轉股價格，自2023年5月4日至2023年5月30日起至少15個交易日的收盤價 130%已觸發“洪城可轉換債券”相應的募集說明書中約定的“有條件贖回條款”。由于“洪城可轉換債券”的公開發行日期為2020年11月20日，存續期為6年，剩余期長，相關資金已投入募集項目建設，結合當前市場情況和公司實際綜合考慮，公司董事會決定不行使“洪城可轉換債券”提前贖回權，不提前贖回“洪城可轉換債券”，自2023年5月31日至2024年5月30日起，在“洪城可轉換債券”觸發有條件贖回條款時，公司不行使“洪城可轉換債券”提前贖回權。
(表決結果:3票同意；0票反對票；0票棄權票)
詳見公司在上海證券交易所網站上發表的詳細信息 （www.sse.com.cn）《江西洪城環境有限公司關于不提前贖回“洪城轉債”的公告》(公告號:臨2023-037)。
特此公告。
江西洪城環境有限公司監事會
二○二三年五月三十日
證券代碼：600461 證券簡稱:洪城環境 公告號:臨2023－037
轉債代碼：110077 轉債簡稱:洪城轉債
江西洪城環境有限公司
關于不提前贖回“洪城轉債”的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 江西洪城環境有限公司(以下簡稱“洪城環境”)、自2023年5月4日起，“公司” “洪城轉債”贖回條款已于2023年5月30日觸發。公司董事會決定在未來12個月內(即2023年5月31日至2024年5月30日)，不行使“洪城轉債”的提前贖回權，不提前贖回“洪城轉債”。 觸發贖回條款的，公司不行使提前贖回的權利。
● 第一個交易日重新計算為2024年5月31日（非交易日推遲）。如果“洪城可轉換債券”再次觸發贖回條款，公司董事會將再次召開會議，決定是否行使“洪城可轉換債券”的提前贖回權。
一、“洪城轉債”基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）批準江西洪城水業有限公司公開發行可轉換公司債券（證監會許可證）〔2020〕江西洪城環境有限公司(以下簡稱“洪城環境”)經2587號批準、2020年11月20日，公開發行了1800萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額為1.8萬元，存續期為6年。
上海證券交易所自律監管決定書〔2020〕408號文件同意，公司發行的1.8萬元可轉換公司債券自2020年12月17日起在上海證券交易所上市。債券簡稱“洪城可轉換債券”，債券代碼為“110077”?？赊D債轉股期的起止日期為2021年5月26日至2026年11月19日。初始轉股價格為7.13元/股，最新轉股價格為 6.21元/股。
二、“洪城轉債”觸發提前贖回條件依據
根據《江西洪城水業有限公司公開發行a股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》），公司董事會有權決定根據債券面值和當期應計利息贖回全部或部分可轉換債券：
① 在轉股期間，公司股票連續30個交易日至少15個交易日的收盤價不得低于當期轉股價的130%(含130%)；
② 本次發行的可轉換債券余額不足3000萬元時。
鑒于公司股份的自我 2023 年5月4日至 2023 年5月30日，連續30個交易日至少15個交易日的收盤價不低于“洪城轉債”當期轉股價 130％，已觸發“洪城轉債”的有條件贖回條款。
三、公司董事會審議情況
2023年5月30日，公司召開第八屆董事會第四次臨時會議，審議通過了《江西洪城環境有限公司關于不提前贖回洪城可轉換債券的議案》。由于“洪城可轉換債券”的公開發行日期為2020年11月20日，存續期為6年，剩余存續期較長，相關資金已投入募集項目建設。結合目前的市場情況和公司的實際綜合考慮，公司董事會決定不行使“洪城可轉換債券” 自2023年5月31日至2024年5月30日起，提前贖回“洪城轉債”的權利，公司在“洪城轉債”觸發有條件贖回條款時，不行使“洪城轉債”提前贖回權。
四、公司實際控制人、控股股東 超過5%的股東、董事、監事和高級管理人員在贖回條件滿足前六個月內交易可轉換債券
經核實，公司實際控制人、控股股東、持股人在滿足洪城轉債贖回條件前六個月內 超過5%的股東、董事、監事、高級管理人員未交易洪城轉債。
截至本公告披露日，公司未收到上市主體在未來六個月內增減持有“洪城可轉換債券”的計劃。如果上述主體計劃交易“洪城可轉換債券”，公司將按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。
五、風險提示
從 2024年5月31日（非交易日延期）重新計算。當“洪城可轉換債券”再次觸發贖回條款時，董事會將再次召開會議，決定是否行使“洪城可轉換債券”的提前贖回權。請注意投資風險，及時注意公司公告。
特此公告。
江西洪城環境有限公司董事會
二〇二三年五月三十日
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