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康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：002669 證券簡(jiǎn)稱：康達(dá)新材 公告編號(hào)：2023-067
康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議；
3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；
4、公司于2023年4月28日召開的第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事 會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案（第七期）的議案》，公司 決定使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份。截至股權(quán)登記日，公司總股本為305,402,973股，其中公司已回購(gòu)的股份數(shù)量為4,605,900股，該等已回購(gòu)的股份不享有表決權(quán)，公司有效表決權(quán)股份總數(shù)為300,797,073股。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知情況：康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)于2023年5月13日刊登了《康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
2、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月29日（星期一）下午14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月29日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月29日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
3、會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)五星路707弄御河企業(yè)公館A區(qū)3號(hào)樓公司會(huì)議室；
4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；
5、召集人：公司第五屆董事會(huì)；
6、會(huì)議主持人：公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)王建祥。
7、會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席本次大會(huì)的公司股東及股東委托的代理人共計(jì)8人，代表股份64,080,984股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的21.3037%。
（1）現(xiàn)場(chǎng)出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的股東和委托代理人共計(jì)5人，代表股份64,001,384股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的21.2773%。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)3人，代表股份79,600股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0265%。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了本次股東大會(huì)，見證律師通過現(xiàn)場(chǎng)的方式參加會(huì)議并進(jìn)行見證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，表決具體情況如下：
1、審議通過了《關(guān)于增選公司非獨(dú)立董事的議案》
表決情況：同意64,068,784股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810%；反對(duì)12,200股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0190%；棄權(quán)0股。
其中，中小投資者表決情況為同意1,059,163股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8613%；反對(duì)12,200股, 占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1387%；棄權(quán)0股。
表決結(jié)果通過。邱軍先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。邱軍先生當(dāng)選后，第五屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
2、審議通過了《關(guān)于公司及子公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》
表決情況：同意64,068,784股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810%；反對(duì)12,200股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0190%；棄權(quán)0股。
其中，中小投資者表決情況為同意1,059,163股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8613%；反對(duì)12,200股, 占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1387%；棄權(quán)0股。
該議案為特別決議事項(xiàng)，表決結(jié)果同意票占出席會(huì)議股東（包括股東代表） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，表決結(jié)果通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京植德（上海）律師事務(wù)所
2、律師姓名：張萌、韓銘
3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人和出席本次會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京植德（上海）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年五月三十日
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