證券代碼：601106 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:中國(guó)一重 公告編號(hào)：2023-017

中國(guó)第一重型機(jī)械有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月20日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月20日 15點(diǎn)00分

地點(diǎn)：鐵西中國(guó)一重總部，黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月19日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月20日

投票時(shí)間為2023年6月19日15日:00至2023年6月20日15:00

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶(hù)和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

2023年6月6日，上海證券交易所網(wǎng)站

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、8、9

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8、9

中國(guó)一重集團(tuán)有限公司應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(二)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(三)本公認(rèn)的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法及注意事項(xiàng)。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

2023年6月20日14日符合出席條件的股東:30-15:00、攜帶身份證、股東賬戶(hù)；受他人委托參加股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)將委托人的股東賬戶(hù)、授權(quán)委托書(shū)、受托人身份證帶到黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西中國(guó)一重總部辦理登記登錄手續(xù)。

特此公告。

中國(guó)第一重型機(jī)械有限公司董事會(huì)

2023-05-30

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：股東大會(huì)網(wǎng)上投票說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

中國(guó)第一家重型機(jī)械公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月20日召開(kāi)的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶(hù)簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶(hù)身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2

股東大會(huì)網(wǎng)上投票說(shuō)明

中國(guó)第一重型機(jī)械有限公司本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。流通股股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算”）股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行投票。網(wǎng)上投票現(xiàn)說(shuō)明如下：

1、股東大會(huì)網(wǎng)上投票于2023年6月19日起止:00至2022年6月20日15:00.為有利于投票意見(jiàn)的順利提交，擬參加網(wǎng)上投票的投資者應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)盡快登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上投票系統(tǒng)（www.chinaclear.cn）投票表決。

2、在處理網(wǎng)上投票業(yè)務(wù)之前，投資者需要盡可能提前開(kāi)立中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能的相關(guān)證券賬戶(hù)。開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能的方式如下：

第一步：訪(fǎng)問(wèn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)站同上），點(diǎn)擊右上角“注冊(cè)”，填寫(xiě)姓名/姓名、身份證號(hào)碼、深圳證券賬號(hào)、手機(jī)號(hào)碼等信息，設(shè)置網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)名和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼；投資者成功提交注冊(cè)后，將收到8位數(shù)字驗(yàn)證號(hào)碼；

第二步:通過(guò)證券公司自助交易平臺(tái)(如交易軟件、電話(huà)委托交易系統(tǒng)等。)在證券交易時(shí)間購(gòu)買(mǎi)證券，輸入證券代碼(36991，簡(jiǎn)稱(chēng)“中登認(rèn)證”)、購(gòu)買(mǎi)價(jià)格(密碼激活1.00元)、委托數(shù)量(短信收到的8個(gè)驗(yàn)證號(hào))，提交報(bào)告指令；

第三步：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼激活后，投資者可以使用注冊(cè)時(shí)填寫(xiě)或設(shè)置的證券賬戶(hù)/網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)名和密碼登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，并可以在線(xiàn)關(guān)聯(lián)與深圳賬戶(hù)屬于同一“一碼通”賬戶(hù)下的上海賬戶(hù)等證券賬戶(hù)，在“一碼通”賬戶(hù)下開(kāi)立所有證券賬戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。

除上述方式開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能外，投資者還可以選擇向其托管證券公司業(yè)務(wù)部門(mén)提交相關(guān)身份證明文件，申請(qǐng)通過(guò)統(tǒng)一賬戶(hù)平臺(tái)開(kāi)放中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能；或選擇在中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站注冊(cè)后，將相關(guān)身份證明文件帶到證券公司業(yè)務(wù)部門(mén)等機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份認(rèn)證，開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。只持有上海賬戶(hù)的投資者只能通過(guò)上述后兩種方式開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。詳情請(qǐng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（www.chinaclear.cn），點(diǎn)擊“投資者服務(wù)區(qū)-股東大會(huì)網(wǎng)上投票-業(yè)務(wù)處理-投資者業(yè)務(wù)處理”查詢(xún)，或撥打熱線(xiàn)4008058058058了解更多信息。

同一表決權(quán)只能選擇一種現(xiàn)場(chǎng)和在線(xiàn)投票方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。