證券代碼：601577 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)沙銀行 編號(hào)：2023-029

優(yōu)先股代碼：360038 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)銀優(yōu)先1

長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十一屆臨時(shí)會(huì)議決議公告

本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月26日下午，長(zhǎng)沙銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)第七屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議在總行33樓3315會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)出席11名董事，實(shí)際出席11名董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)趙小中主持。監(jiān)事長(zhǎng)白曉、龔艷萍、蘭萍、張學(xué)禮、朱忠福、總審計(jì)師向虹、董事會(huì)秘書彭敬恩、首席風(fēng)險(xiǎn)官黃建良出席了會(huì)議。湖南新華聯(lián)建設(shè)工程有限公司股東股權(quán)質(zhì)押比例超過50%，根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，限制其派出董事馮建軍在董事會(huì)上的表決權(quán)。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

會(huì)議審議并表決了以下議案：

1.關(guān)于長(zhǎng)沙銀行股份有限公司2023年度債務(wù)償還資產(chǎn)處置方案的議案

投票：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、關(guān)于長(zhǎng)沙銀行股份有限公司轉(zhuǎn)讓增持湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份的議案

董事會(huì)同意通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓增持湖南華源縣錳鋅高科技發(fā)展有限公司股東湖南華源縣錳鋅高科技發(fā)展有限公司持有的1270萬股、湖南通超控股有限公司持有的1000萬股，最終交易價(jià)格以2022年12月31日為資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格確定。

投票：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3.2022年長(zhǎng)沙銀行股份有限公司股東評(píng)估報(bào)告

投票：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、長(zhǎng)沙銀行有限公司深化國有企業(yè)治理示范企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案

投票：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、關(guān)于調(diào)整長(zhǎng)沙銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)工資和提名委員會(huì)人員的提案

董事會(huì)同意調(diào)整第七屆董事會(huì)的工資和提名委員會(huì)的人員組成，調(diào)整后的人員組成如下：

委員：張穎、唐力勇、鄭超愚、馮建軍

主席：張穎

投票：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

六、關(guān)于召開長(zhǎng)沙銀行股份有限公司2022年股東大會(huì)的議案(詳見本行在上海證券交易所披露的《長(zhǎng)沙銀行股份有限公司關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知》)

投票：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告

長(zhǎng)沙銀行有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：601577 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)沙銀行 編號(hào)：2023-030

優(yōu)先股代碼：360038 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)銀優(yōu)先1

長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知

本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月20日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年股東大會(huì)年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月20日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：長(zhǎng)沙銀行總行1908年會(huì)議室B：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月20日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

股東大會(huì)聽取的報(bào)告如下：

2022年長(zhǎng)沙銀行股份有限公司獨(dú)立董事報(bào)告。

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

本行第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議已審議通過上述議案。決議公告于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）與法定信息披露媒體披露，詳見本行當(dāng)時(shí)披露的股東大會(huì)會(huì)議材料。

2、特別決議：8

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8

影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)提案，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)說明中小投資者對(duì)提案的表決情況和表決結(jié)果(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及持有本行5%以上股份的其他股東除外)。

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

應(yīng)避免投票相關(guān)股東名稱：湖南通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司、湖南三力信息技術(shù)有限公司、湖南天辰建設(shè)有限公司、長(zhǎng)沙通程實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司、長(zhǎng)沙通程控股有限公司、湖南友誼阿波羅商業(yè)有限公司、長(zhǎng)沙房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司、湖南工業(yè)投資有限公司。

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）本行股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為同一股東賬戶下的所有股東賬戶分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所在線投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的銀行股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是銀行的股東。

■

(二)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)本行聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方式

(一)會(huì)議登記手續(xù)

1、法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券賬戶卡、法定代表人身份證明文件、身份證登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，營業(yè)執(zhí)照或其他有效單位證明復(fù)印件、證券賬戶卡、法定代表人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、代理人身份證辦理登記手續(xù)。

2、符合上述條件的個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有身份證明和證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有證券賬戶卡、授權(quán)委托書和代理人身份證明辦理登記手續(xù)。

3、股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達(dá)辦理登記手續(xù)。

(二)會(huì)議登記時(shí)間

2023年6月14日－6月16日

上午9:00－12:00，下午14:30－17:30。

(三)會(huì)議登記地點(diǎn)

長(zhǎng)沙銀行總行34樓董事會(huì)辦公室，湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心B座。

(四)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記

擬出席會(huì)議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)直接參加會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到處提供本條規(guī)定的登記文件辦理登記手續(xù)，并在會(huì)議主持人宣布出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)以及持有表決權(quán)的股份總數(shù)前接受資格審查。

六、其他事項(xiàng)

(一)聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：長(zhǎng)沙銀行總行34樓董事會(huì)辦公室B：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心

郵政編碼：410205

聯(lián)系人：李女士，0731－89934772

傳真電話：0731－84305601

（2）出席會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)的人員應(yīng)在會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，并出示身份證明文件（股東賬戶卡、身份證明、授權(quán)委托書等），以驗(yàn)證入場(chǎng)情況。

(三)參與者自行承擔(dān)交通、住宿等相關(guān)費(fèi)用。

特此公告。

長(zhǎng)沙銀行有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附件1：授權(quán)委托書

●報(bào)告文件：提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

長(zhǎng)沙銀行有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月20日召開的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：601577 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)沙銀行 編號(hào)：2023-031

優(yōu)先股代碼：360038 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)銀優(yōu)先1

長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本行監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月23日，長(zhǎng)沙銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)以電子郵件和書面形式發(fā)出第七屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2023年5月26日下午在總行33樓3301會(huì)議室召開。會(huì)議由白曉監(jiān)事長(zhǎng)主持，會(huì)議應(yīng)出席5名監(jiān)事，實(shí)際出席5名監(jiān)事。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

會(huì)議審議并表決了以下議案：

1.關(guān)于長(zhǎng)沙銀行股份有限公司2023年度債務(wù)償還資產(chǎn)處置方案的議案

投票結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

二、關(guān)于長(zhǎng)沙銀行股份有限公司轉(zhuǎn)讓增持湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份的議案

投票結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

3.2022年長(zhǎng)沙銀行股份有限公司股東評(píng)估報(bào)告

投票結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

長(zhǎng)沙銀行有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月27日