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廣東松煬再生資源股份有限公司關于取消2023年第一次臨時股東大會的公告
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證券代碼：603863 證券簡稱：松煬資源 公告編號：2023-044
廣東松煬再生資源股份有限公司關于取消2023年第一次臨時股東大會的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、取消股東大會的相關情況
1.取消的股東大會的類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
2.取消股東大會的召開日期：2023年6月2日
3.取消的股東大會的股權登記日
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二、取消原因
廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月17日召開第三屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》、《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》及《關于召開廣東松煬再生資源股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，具體內容詳見公司于2023年5月18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《第三屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告》(公告編號：2023-036)。
由于部分獨立董事候選人所在單位的審批手續尚未完成，為合規完成董事會、監事會換屆選舉工作，經董事會審慎考慮，董事會決定取消原定于2023年6月2日召開的2023年第一次臨時股東大會。公司后續將根據進程安排情況另行提請召開股東大會審議相關事宜, 并按照法律法規的規定及時履行信息披露義務。
三、所涉及議案的后續處理
公司后續將根據《公司法》、公司《章程》的有關規定，另行發出股東大會通知并重新確定股權登記日，敬請投資者關注后續公告。
由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，感謝廣大投資者給予公司的支持與理解。
特此公告。
廣東松煬再生資源股份有限公司董事會
2023年5月27日
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