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杭蕭鋼構股份有限公司關于副總裁兼董事會秘書辭職及聘任副總裁并指定其代行董事會秘書職責的公告
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證券代碼：600477 證券簡稱：杭蕭鋼構 編號：2023-034
杭蕭鋼構股份有限公司
關于副總裁兼董事會秘書辭職
及聘任副總裁并指定其代行董事會秘書
職責的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
杭蕭鋼構股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近期收到了公司副總裁兼董事會秘書宋蓓蓓女士的書面辭職報告。宋蓓蓓女士因個人原因申請辭去公司副總裁兼董事會秘書的職務。辭職后，宋蓓蓓女士將不在公司擔任任何職務。
截至本公告披露日,宋蓓蓓女士未持有公司股票。宋蓓蓓女士擔任董事會秘書期間工作勤勉盡責，在公司治理、投資者關系管理、信息披露等方面發揮了積極作用，公司及董事會對宋蓓蓓女士任職期間的貢獻表示感謝。
公司于2023年5月26日召開第八屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于聘任副總裁并指定其代行董事會秘書職責的議案》，董事會同意聘任姚劍峰先生擔任公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。同時，董事會同意指定由姚劍峰先生代行公司董事會秘書的職責。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。
姚劍峰先生不存在相關法律法規規定的禁止擔任高級管理人員的情形，公司將在姚劍峰先生取得董事會秘書資格證書，且其任職資格經過上海證券交易所審核無異議后，盡快完成董事會秘書的聘任及備案工作。姚劍峰先生簡歷見附件。
高級管理人員代行董事會秘書期間聯系方式如下：
通訊地址：浙江省杭州市上城區中河中路258號瑞豐國際商務大廈7F
固定電話：0571-81606798、0571-87246788-8016
郵箱：yao.jianfeng@hxss.com.cn
特此公告。
杭蕭鋼構股份有限公司董事會
2023年5月27日
附件：
姚劍峰先生簡歷
姚劍峰先生，1975年1月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權。西南科技大學本科，VU SCHOOL OF MANGEMENT EMBA，高級工程師，廣東省土木建筑學會委員。自1998至今，分別擔任杭蕭鋼構股份有限公司技術處處長、項目經理、設計項目負責人、信息管理總監，杭蕭鋼構（江西）有限公司總工程師、杭蕭鋼構（廣東）有限公司總工程師、杭蕭鋼構（海南）有限公司執行總經理、杭蕭鋼構（浙江）有限公司總經理、杭蕭鋼構（集團）股份有限公司運管管理中心總經理等職務。
截至本公告披露日，姚劍峰先生持有308,555股杭蕭鋼構股票，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：600477 證券簡稱：杭蕭鋼構 編號：2023-035
杭蕭鋼構股份有限公司
第八屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
杭蕭鋼構股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十五次會議于2023年5月26日以通訊表決方式召開。本次會議由董事長單銀木先生主持，會議通知于2023年5月22日以書面、電話等方式發出，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司全體監事和高級管理人員以審閱本次會議全部文件的方式列席本次會議。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于聘任副總裁并指定其代行董事會秘書職責的議案》。
公司董事會近期收到了公司副總裁兼董事會秘書宋蓓蓓女士的書面辭職報告。宋蓓蓓女士因個人原因申請辭去公司副總裁兼董事會秘書的職務。辭職后，宋蓓蓓女士將不在公司擔任任何職務。根據公司總裁單際華先生提名，經公司董事會提名委員會審核，同意聘任姚劍峰先生擔任公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。同時，董事會同意指定由姚劍峰先生代行公司董事會秘書的職責。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。
具體內容詳見同日披露于中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭蕭鋼構關于副總裁兼董事會秘書辭職及聘任副總裁并指定其代行董事會秘書職責的公告》（公告編號：2023-034）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
杭蕭鋼構股份有限公司董事會
2023年5月27日
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