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上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688370 證券簡稱：叢麟科技 公告編號：2023-012
上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)臨港云櫻路288號美爵酒店雪蓮廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長宋樂平先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；公司高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關(guān)于公司增加注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案4、9為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上通過；
2、本次會議的議案4、6、7對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：陳必成、齊峰
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
證券代碼：688370 證券簡稱：叢麟科技 公告編號：2023-011
上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司
關(guān)于召開2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會議召開時間：2023年6月6日(星期二)下午14:00-15:00
會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）
會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動
投資者可于2023年5月30日(星期二)至6月5日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱ir@cn-conglin.com進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月28日發(fā)布公司2022年年度報告及2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2023年6月6日下午14:00-15:00舉行2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。
一、說明會類型
本次業(yè)績說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2022年度及2023年第一季度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
二、說明會召開的時間、地點(diǎn)
（一） 會議召開時間：2023年6月6日下午14:00-15:00
（二）會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動
三、參加人員
董事長：宋樂平
董事會秘書：黃爽
財務(wù)總監(jiān)：施成基
（如有特殊情況，參會人員將進(jìn)行調(diào)整）
四、投資者參加方式
（一）投資者可在2023年6月6日下午14:00-15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2023年5月30日(星期二)至6月5日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir@cn-conglin.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
聯(lián)系人：董事會辦公室
電話：021-60713846
郵箱：ir@cn-conglin.com
六、其他事項
本次業(yè)績說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次業(yè)績說明會的召開情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司
2023年5月27日
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