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同方股份有限公司關于2023年度公司及下屬公司相互提供擔保的進展公告
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證券代碼：600100 證券簡稱：同方股份 公告編號：臨2023-030
同方股份有限公司
關于2023年度公司及下屬公司
相互提供擔保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人：同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）、同方計算機（蘇州）有限公司、同方計算機有限公司。被擔保人同方計算機（蘇州）有限公司、同方計算機有限公司為公司下屬全資/控股子公司（含其下屬子公司），不存在關聯擔保。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：自上個披露日至2023年4月30日，公司合計為上述被擔保人同方計算機（蘇州）有限公司、同方計算機有限公司提供的融資擔保金額為7,000.00萬元，已累計實際為下屬全資及控股子公司提供的融資擔保余額合計為240,234.45萬元。公司全資/控股子公司南通同方科技園有限公司、山西同方知網數字出版技術有限公司合計為公司提供的融資擔保金額為198,000.00萬元，公司全資/控股子公司已累計實際為公司提供的融資擔保余額合計為198,000.00萬元。
● 本次擔保是否有反擔保：否。
● 對外擔保逾期的累計數量：無。
特別風險提示：同方計算機（蘇州）有限公司為資產負債率超過70%的公司，敬請投資者注意相關風險。
一、擔保情況概述
1、擔保事項履行的相關程序
為保障公司及下屬子公司及孫公司的各項經營業務順利開展，公司及下屬全資、控股子公司、孫公司在2023年擬繼續相互提供擔保。經公司第八屆董事會第三十四次會議及公司2022年年度股東大會審議通過，授權公司董事長或總裁根據公司實際需求，自2022年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會審議相關擔保議案之日止，在經審批授權的為下屬子公司（含其下屬子公司）提供的擔保額度內，根據公司實際需要辦理具體擔保事宜（包括為控股子公司及其下屬控股子公司存續和新增債務融資提供擔保、公司擔保項下的融資機構選擇及融資期限設定等），并簽署所需文件。
具體內容詳見公司于2023年4月29日在指定信息披露媒體上發布的《同方股份有限公司關于2023年度公司及下屬公司相互提供擔保的公告》（公告編號：臨2023-018）及2023年5月20日在指定信息披露媒體上發布的《同方股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨2023-025）。
2、擔保發生概況
（1）為支持公司生產經營及業務發展，自上個披露日至2023年4月30日，在上述批準范圍內公司全資/控股子公司對公司提供如下融資擔保（單位：萬元）：
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（2）為支持公司下屬全資及控股子公司生產經營及業務發展，自上個披露日至2023年4月30日，在上述批準范圍內公司為全資/控股子公司提供如下融資擔保（單位：萬元）：
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二、被擔保人基本情況
1、同方股份有限公司
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2、同方計算機（蘇州）有限公司
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3、同方計算機有限公司
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其他說明：上述被擔保公司均非失信被執行人，不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）。且上述被擔保人的財務數據均為單體報表口徑，非合并口徑數據。
三、擔保的必要性和合理性
本次擔保事項是為滿足公司及下屬公司生產經營需要，有利于提高融資效率、降低融資成本，支持公司及下屬公司經營發展；符合公司整體發展戰略，有利于公司整體利益；擔保金額符合公司及下屬公司實際經營需要。本次擔保中同方計算機（蘇州）有限公司資產負債率超過70%，公司對被擔保公司（包括公司全資子公司、全資子公司之全資及控股子公司）的經營管理、財務等方面具有控制權，對其日常經營活動、資信狀況、現金流向及財務變化等情況能夠及時掌握，擔保風險可控；本次擔保不存在損害公司及中小股東利益的情形。
四、董事會意見
公司第八屆董事會第三十四次會議及2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度公司及下屬公司相互提供擔保的公告》，同意公司2023年度在批復額度內，為下屬控股子公司提供擔保；同意提請股東大會授權公司董事長或總裁根據公司實際需求，自2022年年度股東大會審議通過本議案之日起至下一年度股東大會審議相關擔保議案之日止，在經審批授權的為下屬子公司（含其下屬子公司）提供的擔保額度內，根據公司實際需要辦理具體擔保事宜（包括為控股子公司及其下屬控股子公司存續和新增債務融資提供擔保、公司擔保項下的融資機構選擇及融資期限設定等），并簽署所需文件。
獨立董事對此發表了如下獨立意見：1.本次擔保符合公司的發展戰略和規劃，系公司日常經營行為；2.本次交易均為對公司及下屬子公司提供的擔保，表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，擔保事宜遵循了公正、公平的原則，符合法定程序，沒有發現損害公司股東特別是中小股東的利益的情形。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2023年4月30日，公司及控股子公司對外擔保余額（均為公司對控股子公司提供的融資擔保）為人民幣240,234.45萬元，占上市公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的16.12%，無逾期擔保。公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保的情形。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2023年5月27日
股票代碼：600100 股票簡稱：同方股份 公告編號：臨2023-031
同方股份有限公司
第八屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日以郵件方式發出了關于召開第八屆董事會第三十六次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知，本次會議于2023年5月26日以現場結合視頻會議的方式召開。應出席本次會議的董事為7名，實際出席會議的董事7名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于公開轉讓同方能源科技發展有限公司股權的議案》
為進一步聚焦主業，收回非主業投資并合理配置資源，同意公司擬通過產權交易所公開掛牌的方式轉讓公司全資子公司同方人工環境有限公司（以下簡稱“人工環境”）持有的同方能源科技發展有限公司（以下簡稱“能源發展”）80%的股權（以下簡稱“轉讓標的”），首次掛牌底價以2023年2月28日為基準日的資產評估報告的評估價值確定，股權全部權益評估價值為18,119.09萬元，人工環境持有的80%部分即轉讓標的評估價值為14,495.27萬元。
能源發展從事的智慧清潔供熱業務屬于智慧能源產業延伸出來的下游產業，為公司擬退出的業務領域。本次交易完成后，人工環境不再持有能源發展的股權，能源發展將不再納入公司合并報表范圍。
本次交易的評估報告已經中國核工業集團有限公司備案。本次交易尚需履行產權交易所掛牌程序。本次通過公開掛牌方式進行交易，其交易對象、交易價格、交易完成時間均存在不確定性，可能存在不能完成交易的風險。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2023年5月27日
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