證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-041

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡稱：火炬轉(zhuǎn)債

福建火炬電子科技股份有限公司

關(guān)于新增2023年度擔(dān)保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要提示:

● 被擔(dān)保人：上海雷度電子有限公司（以下簡稱“上海雷度”）、廈門芯一代集成電路有限公司（以下簡稱“廈門芯一代”）、雷度國際有限公司（以下簡稱“雷度國際”）、Maxmega Electronics PTE LTD（以下簡稱“maxmega”）

● 本次新增擔(dān)保金額不超過1.96億元。截止本公告日，已實際為上述子公司提供的擔(dān)保余額為0.1億元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

● 本次擔(dān)保尚需提交股東大會審議

● 特別風(fēng)險提示：被擔(dān)保方上海雷度最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)負債率超過70%，敬請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

一、擔(dān)保情況概述

福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會審議通過《關(guān)于2023年度公司及所屬子公司申請授信及提供擔(dān)保的議案》，預(yù)計為所屬子公司銀行綜合授信額度內(nèi)貸款提供總額不超過人民幣21.80億元的連帶責(zé)任擔(dān)保，為所屬子公司與其供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)交易提供總額不超過人民幣2.50億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。有效期自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止，具體詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2023-007”、“2023-011”、“2023-020”號公告。截止目前，公司及子公司對外擔(dān)保余額未超過股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保計劃范圍，無逾期對外擔(dān)保情形。

為保證公司及子公司業(yè)務(wù)開展需要，結(jié)合公司整體規(guī)劃，擬在已預(yù)計的擔(dān)保額度基礎(chǔ)上，新增為子公司提供銀行綜合授信擔(dān)保額度不超過人民幣1.61億元，為子公司與其供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)交易擔(dān)保額度不超過人民幣3,500萬元或等值外幣。具體如下：

（一）因銀行授信新增擔(dān)保額度預(yù)計

■

注：廈門芯一代于2023年4月成為公司合并報表范圍內(nèi)公司，其最近一期資產(chǎn)負債率系2023年3月31日數(shù)據(jù)，其余最近一期數(shù)據(jù)均為2022年經(jīng)審計數(shù)據(jù)。

（二）因業(yè)務(wù)交易新增擔(dān)保額度預(yù)計

■

注：表中最近一期均為2022年經(jīng)審計數(shù)據(jù)。

上述擔(dān)保事項經(jīng)公司股東大會表決通過后生效，有效期至2023年年度股東大會召開之日止。擔(dān)保金額以實際簽訂協(xié)議金額為準(zhǔn)，并擬授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議及其他相關(guān)文件。

本次新增擔(dān)保額度后，公司及下屬子公司2023年度計劃對外擔(dān)?？傤~合計不超過26.26億元，均為對合并報表范圍內(nèi)公司提供的對外擔(dān)保。其中，預(yù)計為所屬子公司銀行綜合授信額度內(nèi)貸款提供總額不超過人民幣23.41億元的連帶責(zé)任擔(dān)保，為所屬子公司與其供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)交易提供總額不超過人民幣2.85億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。在年度預(yù)計額度內(nèi)，各下屬控股子公司的擔(dān)保額度可按照實際情況進行內(nèi)部調(diào)劑使用，調(diào)劑發(fā)生時資產(chǎn)負債率為70%以上的子公司僅能從股東大會審議時資產(chǎn)負債率為70%以上的子公司處獲得擔(dān)保額度。

二、被擔(dān)保單位基本情況

（一）上海雷度電子有限公司

1、住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)馬吉路2號1101室

2、注冊資本：人民幣2,000萬元

3、法定代表人：王強

4、成立日期：2019年5月17日

5、經(jīng)營范圍：從事電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，電子元器件的銷售，從事貨物和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司蘇州雷度電子有限公司持有上海雷度100%股權(quán)

7、最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為19,328.86萬元，負債總額16,503.34萬元，凈資產(chǎn)2,825.53萬元。2022年度經(jīng)審計的營業(yè)收入為24,418.66萬元，凈利潤為950.74萬元；

截至2023年3月31日，未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額14,481.00萬元，負債總額11,404.70萬元，凈資產(chǎn)3,076.30萬元。2023年1-3月未經(jīng)審計的營業(yè)收入4,081.47萬元，凈利潤249.65萬元。

（二）廈門芯一代集成電路有限公司

1、住所：中國（福建）自由貿(mào)易試驗區(qū)廈門片區(qū)港中路1694號萬翔國際商務(wù)中心2#南樓第7層第704、705、706單元

2、注冊資本：1,190.1054萬元人民幣

3、法定代表人：陳利

4、成立日期：2017年6月29日

5、經(jīng)營范圍：集成電路設(shè)計；集成電路制造；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；半導(dǎo)體分立器件制造；集成電路銷售；電子元器件批發(fā)；電子元器件制造；電子元器件零售；電力電子元器件銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；軟件開發(fā)；技術(shù)進出口；貨物進出口；計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；電子產(chǎn)品銷售；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司上?；鹁骐娮涌萍技瘓F有限公司持有廈門芯一代51.0094%股權(quán)，于2023年4月成為公司合并報表范圍內(nèi)控股子公司。

7、最近一期主要財務(wù)指標(biāo)：截至2023年3月31日，未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額10,686.14萬元，負債總額6,500.56萬元，凈資產(chǎn)4,185.58萬元。2023年1-3月未經(jīng)審計的營業(yè)收入5,215.75萬元，凈利潤265.94萬元。

（三）雷度國際有限公司

1、住所：香港九龍觀塘敬業(yè)街55號皇廷廣場19樓A及B室

2、注冊資本：13,800萬港幣

3、董事：蔡勁軍、沈志毅

4、成立日期：2016年11月2日

5、經(jīng)營范圍：貿(mào)易及對外投資控股

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司火炬集團控股有限公司持有雷度國際100%股權(quán)

7、最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為16,914.58萬元、負債總額4,865.47萬元，凈資產(chǎn)12,049.11萬元。2022年度經(jīng)審計的營業(yè)收入為5,571.60萬元，凈利潤為-27.28萬元；

截至2023年3月31日，未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額17,350.25萬元，負債總額5,462.95萬元，凈資產(chǎn)11,887.30萬元。2023年1-3月未經(jīng)審計的營業(yè)收入5,057.46萬元，凈利潤46.07萬元。

（四）Maxmega Electronics PTE LTD

1、住所：63 Hillview Avenue,#09-19,Lam Soon Industrial Building,Singapore 669569

2、注冊資本：391,850美元

3、董事：沈志毅、康桂萍、Ong Beng Huat

4、成立日期：1996年4月13日

5、經(jīng)營范圍：專業(yè)從事特種無源電子元件和半導(dǎo)體產(chǎn)品的銷售和分銷

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資二級子公司雷度國際有限公司持有maxmega73.91%股權(quán)，自2022年7月完成相關(guān)股權(quán)劃轉(zhuǎn)后成為公司合并報表范圍內(nèi)控股子公司

7、最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為9,080.41萬元，負債總額2,787.34萬元，凈資產(chǎn)6,293.07萬元。2022年8-12月經(jīng)審計的營業(yè)收入為6,120.14萬元，凈利潤為186.17萬元；

截至2023年3月31日，未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額7,993.37萬元，負債總額1,686.40萬元，凈資產(chǎn)6,306.97萬元。2023年1-3月未經(jīng)審計的營業(yè)收入3,628.35萬元，凈利潤97.29萬元。

三、對外擔(dān)保的主要內(nèi)容

公司及下屬子公司作為擔(dān)保人，在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容由擔(dān)保人和被擔(dān)保人與債權(quán)人共同協(xié)商確定。擔(dān)保方式及期限以實際簽署的擔(dān)保合同或協(xié)議為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

上述擔(dān)保事項是為了滿足下屬子公司的正常經(jīng)營需要，符合公司發(fā)展規(guī)劃，降低公司整體融資成本。公司及下屬子公司對被擔(dān)保公司具有穩(wěn)定的控制權(quán)，能夠充分了解其經(jīng)營情況，決策及投資、融資等重大事項，擔(dān)保風(fēng)險總體可控，不會損害公司及全體股東的利益。

因公司及下屬子公司能對被擔(dān)保公司經(jīng)營進行有效的監(jiān)督與管理，擔(dān)保風(fēng)險處于可控制范圍之內(nèi)，基于整體利益考量，本次公司及下屬子公司為其控股子公司提供的擔(dān)保為全額擔(dān)保，其他少數(shù)股東未提供同比例的擔(dān)保。

五、董事會意見

公司于2023年5月26日召開第六屆董事會第四次會議，以“7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)”，一致審議通過《關(guān)于新增2023年度擔(dān)保額度的議案》，本次提供擔(dān)保考慮到公司下屬子公司的資金需求和經(jīng)營狀況，擔(dān)保風(fēng)險可控，同意將該議案提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為17.17億元，均為公司為控股子公司提供的擔(dān)保，占截止2022年12月31日經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的32.51%；子公司為上市公司提供的擔(dān)?？傤~為9.45億元，占截止2022年12月31日經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的17.89%，無逾期擔(dān)保。除此之外，公司及控股子公司無其他對外擔(dān)保。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-042

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡稱：火炬轉(zhuǎn)債

福建火炬電子科技股份有限公司

關(guān)于不提前贖回“火炬轉(zhuǎn)債”的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2023年5月8日至2023年5月26日期間，滿足連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價格不低于“火炬轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的130%，已觸發(fā)“火炬轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。公司董事會決定本次不行使“火炬轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“火炬轉(zhuǎn)債”。

● 未來三個月內(nèi)（即2023年5月27日至2023年8月26日），若“火炬轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，公司均不行使贖回權(quán)利。在此之后以2023年8月27日（若為非交易日則順延）為首個交易日重新計算，若再次觸發(fā)贖回條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“火炬轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

一、“火炬轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]587號”文核準(zhǔn)，公司于2020年5月27日公開發(fā)行了60萬手可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額60,000.00萬元，期限6年，票面利率為第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]165號文同意，公司60,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年6月23日起在上海證券交易所掛牌交易，轉(zhuǎn)債簡稱“火炬轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼“113582”。本次發(fā)行的“火炬轉(zhuǎn)債”自2020年12月2日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為25.33元/股。因公司實施2020年度、2021年度、2022年度權(quán)益分派方案，火炬轉(zhuǎn)債自2023年5月16日起最新轉(zhuǎn)股價格為24.16元/股。

二、“火炬轉(zhuǎn)債”贖回條款與觸發(fā)情況

（一）贖回條款

根據(jù)《福建火炬電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）中關(guān)于有條件贖回條款的約定：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）。

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365

其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

（二）贖回條款觸發(fā)情況

自2023年5月8日起至2023年5月26日，公司股票已連續(xù)十五個交易日收盤價格不低于“火炬轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的130%，觸發(fā)有條件贖回條款。

三、公司不提前贖回“火炬轉(zhuǎn)債”的決定

2023年5月26日，公司召開第六屆董事會第四次會議，全票審議通過了《關(guān)于不提前贖回“火炬轉(zhuǎn)債”的議案》，董事會結(jié)合當(dāng)前市場及公司實際情況，出于保護投資者利益的考慮，決定本次不行使“火炬轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。且未來三個月內(nèi)（即2023年5月27日至2023年8月26日），若“火炬轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，公司均不行使贖回權(quán)利。在此之后以2023年8月27日（若為非交易日則順延）為首個交易日重新計算，若再次觸發(fā)贖回條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“火炬轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

四、相關(guān)主體減持可轉(zhuǎn)債情況

公司實際控制人、控股股東、持有5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在本次“火炬轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前的六個月內(nèi)均不存在交易“火炬轉(zhuǎn)債”的情況。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-038

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡稱：火炬轉(zhuǎn)債

福建火炬電子科技股份有限公司

第六屆董事會第四次會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議于2023年5月26日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議由董事長蔡勁軍先生召集并主持，應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，審議通過如下決議：

一、審議《關(guān)于向關(guān)聯(lián)人續(xù)租廠房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

審議結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事蔡勁軍、吳俊苗回避表決，結(jié)果為通過。

獨立董事發(fā)表了事前認可及同意的獨立意見。

內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關(guān)于向關(guān)聯(lián)人續(xù)租廠房暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

二、審議《關(guān)于新增2023年度擔(dān)保額度的議案》；

審議結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，結(jié)果為通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關(guān)于新增2023年度擔(dān)保額度的公告》。

三、審議《關(guān)于不提前贖回“火炬轉(zhuǎn)債”的議案》；

審議結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，結(jié)果為通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關(guān)于不提前贖回“火炬轉(zhuǎn)債”的公告》。

四、審議《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

審議結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，結(jié)果為通過。

內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-039

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡稱：火炬轉(zhuǎn)債

福建火炬電子科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第四次會議決議的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第四次會議于2023年5月26日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議由監(jiān)事會主席曾小力先生召集并主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，公司董事會秘書列席會議，會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議審議通過如下決議：

1、審議《關(guān)于向關(guān)聯(lián)人續(xù)租廠房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

審議結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，結(jié)果為通過。

內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關(guān)于向關(guān)聯(lián)人續(xù)租廠房暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

2、審議《關(guān)于新增2023年度擔(dān)保額度的議案》；

監(jiān)事會認為：本次新增擔(dān)保額度系基于公司整體規(guī)劃，保證公司及各子公司業(yè)務(wù)開展所需，且公司提供擔(dān)保的對象均為全資子公司或控股子公司，能夠有效防范和控制擔(dān)保風(fēng)險，有利于降低財務(wù)成本，進一步提高經(jīng)濟效益，不存在損害公司及股東利益的情形。

審議結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，結(jié)果為通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關(guān)于新增2023年度擔(dān)保額度的公告》。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-043

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡稱：火炬轉(zhuǎn)債

福建火炬電子科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月12日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月12日 14點30分

召開地點：福建省泉州市鯉城區(qū)常泰街道新塘社區(qū)泰新街58號公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月12日

至2023年6月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第四次會議和第六屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，詳見2023年5月27日《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，公司根據(jù)股東大會出席人數(shù)安排會議場地，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

1、登記方式出席會議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。

2、登記辦法

公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函方式進行登記（以2023年6月11日16:30時前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)）。

3、登記時間：2023年6月11日8:30-11:30、14:00-16:30

4、登記地點：福建省泉州市鯉城區(qū)江南高新技術(shù)電子信息園區(qū)紫華路4號董事會辦公室

六、其他事項

1、會議聯(lián)系方式

通信地址：福建省泉州市鯉城區(qū)江南高新技術(shù)電子信息園區(qū)紫華路 4 號火炬電子董事會辦公室

郵編：362000

電話：0595-22353679

傳真：0595-22353679

2、本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費自理。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

福建火炬電子科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月12日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-037

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡稱：火炬轉(zhuǎn)債

福建火炬電子科技股份有限公司

關(guān)于提供擔(dān)保事宜的進展公告（四）

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：廣州天極電子科技股份有限公司（以下簡稱“天極科技”）。

● 本次擔(dān)保金額及實際為其提供的擔(dān)保余額：

本次公司為天極科技提供最高債權(quán)本金人民幣6,000萬元及主債權(quán)的利息及其他應(yīng)付款項之和的連帶責(zé)任擔(dān)保，除此之外，公司已實際為天極科技提供的擔(dān)保余額為2.25億元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

鑒于福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“火炬電子”）為控股子公司天極科技提供的部分擔(dān)保已到期，2023年5月26日，公司與中國民生銀行股份有限公司泉州分行重新簽訂《最高額保證合同》，為天極科技提供最高債權(quán)本金人民幣6,000萬元及主債權(quán)的利息及其他應(yīng)付款項之和的連帶責(zé)任擔(dān)保。

（二）本擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

公司分別于2023年3月20日、2023年4月11日召開第六屆董事會第二次會議、2022年年度股東大會，審議通過《關(guān)于2023年度公司及所屬子公司申請授信及提供擔(dān)保的議案》，公司2023年度計劃為所屬子公司銀行綜合授信額度內(nèi)貸款提供總額不超過人民幣21.80億元的連帶責(zé)任擔(dān)保，為所屬子公司與其供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)交易提供總額不超過人民幣2.50億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。具體詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2023-007”、“2023-011”、“2023-020”號公告。

公司本次為下屬子公司提供擔(dān)保事項在上述授權(quán)范圍內(nèi)，無需另行召開董事會及股東大會審議。擔(dān)保對象的財務(wù)狀況、資產(chǎn)負債率等未發(fā)生顯著變化。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、名稱：廣州天極電子科技股份有限公司

2、住所：廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)昌利路六街6號

3、注冊資本：人民幣6,000萬元

4、法定代表人：莊彤

5、成立日期：2011年7月26日

6、經(jīng)營范圍：電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；集成電路設(shè)計；集成電路制造；集成電路銷售；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；其他電子器件制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進出口；技術(shù)進出口。

7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有天極科技51.5795%的股權(quán)

8、影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項：無

9、最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

保證人：福建火炬電子科技股份有限公司

債權(quán)人：中國民生銀行股份有限公司泉州分行

（1）擔(dān)保額度：最高債權(quán)本金人民幣6,000萬元及主債權(quán)的利息及其他應(yīng)付款項之和

（2）保證方式：連帶責(zé)任保證

（3）擔(dān)保范圍：主合同項下的主債權(quán)本金及其利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金，及實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費用（包括但不限于訴訟費、執(zhí)行費、保全費、保全擔(dān)保費、仲裁費、公證費、鑒定費、送達費、公告費、律師費、差旅費、生效法律文書遲延履行期間的加倍利息和所有其他應(yīng)付合理費用）。

（4）保證責(zé)任期間：主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿日起三年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保事項是為了滿足公司下屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于保障業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。天極科技經(jīng)營狀況穩(wěn)定，具備償債能力，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。天極科技為公司控股子公司，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險及決策能夠有效控制并能夠及時掌控其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險可控。因此，公司為天極科技申請銀行貸款提供的擔(dān)保為全額擔(dān)保，其他少數(shù)股東未提供同比例的擔(dān)保。

五、公司累計對外擔(dān)保情況

截止本公告日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為17.17億元，均為公司為控股子公司提供的擔(dān)保，占截止2022年12月31日經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的32.51%；子公司為上市公司提供的擔(dān)?？傤~為9.45億元，占截止2022年12月31日經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的17.89%，無逾期擔(dān)保。除此之外，公司及控股子公司無其他對外擔(dān)保。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-040

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡稱：火炬轉(zhuǎn)債

福建火炬電子科技股份有限公司

關(guān)于向關(guān)聯(lián)人續(xù)租廠房暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易內(nèi)容：根據(jù)福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擬向福建省南安華源電鍍集控區(qū)投資有限公司續(xù)租位于福建省南安市水頭鎮(zhèn)上林村南安市華源電鍍集控區(qū)的廠房，該廠房系公司關(guān)聯(lián)方蔡明通先生委托其租賃，租賃期限三年，年租金124萬元；

● 過去12個月內(nèi)，公司與蔡明通先生進行的交易累計金額為124萬元，為廠房租賃費用；不存在與不同關(guān)聯(lián)人進行的交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易；

● 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組；

● 本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第六屆董事會第四次會議及第六屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

因日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司2020年6月向福建省南安華源電鍍集控區(qū)投資有限公司租賃位于福建省南安市水頭鎮(zhèn)上林村南安市華源電鍍集控區(qū)的廠房，該廠房系公司關(guān)聯(lián)方蔡明通先生委托其租賃，目前租賃期限即將屆滿，公司擬續(xù)租該廠房，租賃面積共計1,293平方米，租賃期限三年，年租金124萬元，每季度支付一次。

本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第六屆董事會第四次會議以5票同意、0票反對，0票棄權(quán)審議通過，關(guān)聯(lián)董事蔡勁軍、吳俊苗對該議案進行回避表決。獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可及同意的獨立意見。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

截至本公告日，過去12個月公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達到3,000萬元，且未占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項在公司董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

蔡明通先生持有本公司36.25%的股份，是公司的控股股東及實際控制人，是公司現(xiàn)任董事長兼總經(jīng)理蔡勁軍先生之父、現(xiàn)任董事兼副總經(jīng)理吳俊苗配偶的父親。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，為本公司的關(guān)聯(lián)自然人。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

蔡明通，男，中國，高級工程師?，F(xiàn)任泉州市永元物流發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、晉江眾智至成資產(chǎn)管理有限公司董事。

（三）其他關(guān)系說明

除上述情況外，蔡明通先生與公司不存在其他產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。不存在被列為失信執(zhí)行人情況。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

此關(guān)聯(lián)交易屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的租入資產(chǎn)，交易標(biāo)的為蔡明通先生所有的位于福建省南安市水頭鎮(zhèn)上林村南安市華源電鍍集控區(qū)的廠房，面積為1,293平方米。為了便于日常管理，蔡明通先生將繼續(xù)授權(quán)委托福建省南安華源電鍍集控區(qū)投資有限公司將上述廠房租賃予公司。

該資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，也不存在被采取查封或者凍結(jié)等司法措施的情況。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價情況及依據(jù)

本次交易系參照市場價格，由雙方協(xié)商定價，交易定價遵循公平、合理的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

擬簽訂合同的主要條款如下：

（一）合同主體：福建省南安華源電鍍集控區(qū)投資有限公司（出租人），福建火炬電子科技股份有限公司（承租人）

（二）租賃標(biāo)的：南安市水頭鎮(zhèn)上林村南安市華源電鍍集控區(qū)的廠房，共計面積1,293平方米。

（三）租賃期限：租賃期為三年。

（四）租金支付方式：年租金124萬元人民幣,每季度支付一次。

（五）其他費用及支付方式：電費由公司向當(dāng)?shù)仉娏掷U納；水費及物業(yè)費直接由公司向集控區(qū)財務(wù)處繳納；租賃期間因該廠房租賃所產(chǎn)生一切稅費由蔡明通先生負責(zé)承擔(dān)。

六、該關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

此次續(xù)租該廠房是為了滿足公司日常生產(chǎn)所需，為公司電容器生產(chǎn)提供電鍍服務(wù)，有利于保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的延續(xù)性及穩(wěn)定性。本次關(guān)聯(lián)交易嚴格遵循公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，交易風(fēng)險可控，不會對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不影響本公司的獨立性。公司依照公平、公正的原則對本次交易的租賃價格進行估價，并考慮租賃資產(chǎn)所在地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平、面積與功能結(jié)構(gòu)等因素適當(dāng)調(diào)整，符合公司整體利益，未損害公司和其他股東的權(quán)益

七、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

公司于2023年5月26日召開第六屆董事會第四次會議，以5票同意、0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)人續(xù)租廠房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司繼續(xù)租賃關(guān)聯(lián)方廠房，關(guān)聯(lián)董事蔡勁軍、吳俊苗回避表決，本議案無需提交股東大會審議。

獨立董事對該議案進行了事前認可，并發(fā)表如下獨立意見：

公司繼續(xù)租賃關(guān)聯(lián)方廠房是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，租賃價格是以房屋所在地的市場租賃價格為基礎(chǔ)，由交易對方協(xié)商后確定，遵循了公平、公開、公正的定價原則；本次關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司本次關(guān)聯(lián)交易事項。

八、歷史關(guān)聯(lián)交易情況

過去12個月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人蔡明通先生發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計金額124萬元，為廠房租賃費用。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日