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新大洲控股有限公司2022年股東大會決議公告
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證券代碼:000571 證券簡稱：ST大陸 公告號：2023-031
新大洲控股有限公司
2022年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議時間：
(1)2023年5月26日(星期五)14日召開現場會議:30時。
(2)通過互聯網投票系統投票的具體時間為:2023年5月26日9:15時~15:2023年5月26日，任何時間。通過交易系統進行網上投票的具體時間為：:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00時。
2、會議地點：海南省海口市航安一街5號海口美蘭機場宜唐飛行酒店會議室。
3、會議召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。
4、會議召集人：公司第十屆董事會。
5、會議主持人：會議由公司董事長韓東豐先生主持。
6、會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)出席會議
1、股東出席的總體情況：
■
2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席會議；泰和泰（海口）律師事務所律師出席會議。
二、提案審議表決情況
會議聽取了《公司2022年獨立董事報告》。出席會議的股東和股東授權代表將現場記名投票與網上投票相結合，逐項審議通過以下提案：
(一)審議通過《公司2022年董事會工作報告》
表決結果：
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(二)審議通過《公司2022年監事會工作報告》
表決結果：
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(三)審議通過《公司2022年財務決算報告》
表決結果：
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(四)審議通過《公司2022年利潤分配計劃》
表決結果：
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中小股東的表決如下：
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(五)審議通過《公司2022年年度報告及摘要》
表決結果：
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上述第（4）提案對中小投資者進行單獨計票，中小投資者是指除董事、監事、高級管理人員以及持有公司股份5%以上的股東以外的其他股東。
上述提案均為出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的一半以上通過。
以上提案詳見2023年4月29日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）上發布的公告信息。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：泰和泰（海口）律師事務所
2、律師姓名:魏萊律師、吳惠惠律師
3、結論意見：股東大會的召開和召開，會議參與者的資格和表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，會議對議案的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、2022年新大洲控股股份有限公司股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
新大洲控股有限公司董事會
二○二三年五月二十六日
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