證券代碼：000705 證券簡稱：浙江震元 公告編號：2023-023

浙江振遠(yuǎn)股份有限公司第十屆董事會

2023年第二次臨時(shí)會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年5月24日，浙江振遠(yuǎn)股份有限公司第十屆董事會第二次臨時(shí)會議通過電話通知，2023年5月26日通信。會議應(yīng)出具9名董事的表決意見，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收到9份審議意見。董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)融通證券貸款業(yè)務(wù)的議案》 詳見同日發(fā)布的2023-024公告。

2、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2022年股東大會的議案》 詳見同日發(fā)布的2023-025公告。

三、備查文件

1、浙江振遠(yuǎn)股份有限公司第十屆董事會2023年第二次臨時(shí)會議決議；

2、浙江振遠(yuǎn)股份有限公司獨(dú)立董事對2023年第十屆董事會第二次臨時(shí)會議的獨(dú)立意見。

浙江振遠(yuǎn)股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：000705 證券簡稱：浙江震元 公告編號：2023-024

浙江振遠(yuǎn)股份有限公司浙江振遠(yuǎn)股份有限公司

關(guān)于開展轉(zhuǎn)融通貸業(yè)務(wù)的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

公司目前持有華東醫(yī)藥286.56萬股，占華東醫(yī)藥總股本的0.1638%，均為無限銷售流通股，無質(zhì)押、凍結(jié)等限制性銷售。為繼續(xù)盤活資產(chǎn)，增加持有證券的收益，公司計(jì)劃將持有的華東醫(yī)藥286.56萬股參與轉(zhuǎn)換證券的貸款交易。

二、董事會審議及獨(dú)立董事意見

2023年5月26日，公司召開第十屆董事會2023年第二次臨時(shí)會議。會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)等方式審議通過了《關(guān)于開展融資證券貸款業(yè)務(wù)的議案》，同意公司作為證券貸款人將持有286.56萬股華東醫(yī)藥股份參與融資證券貸款交易，有效期為董事會審議通過之日起12個(gè)月。授權(quán)公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)合規(guī)做好轉(zhuǎn)融業(yè)務(wù)。

公司獨(dú)立董事對此事發(fā)表獨(dú)立意見：

公司持有的華東醫(yī)藥股票可以轉(zhuǎn)換證券貸款業(yè)務(wù)，提高公司資產(chǎn)使用效率，增加公司收入。公司向證券公司出借證券，證券公司負(fù)責(zé)償還。證券公司作為融資業(yè)務(wù)的金融平臺，信用良好，財(cái)務(wù)實(shí)力強(qiáng)，安全性高。這項(xiàng)業(yè)務(wù)符合公司和中小股東的利益。審查程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。

三、后續(xù)安排

經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，公司將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和證券交易所的相關(guān)要求，以及公司關(guān)于融資證券貸款交易業(yè)務(wù)的相關(guān)管理措施，處理融資貸款交易的具體事項(xiàng)，并簽訂相關(guān)協(xié)議。

四、 對公司的影響

通過開展證券貸款業(yè)務(wù)，公司可以進(jìn)一步有效地振興股票資產(chǎn)，在相對安全的保證下實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值，提高資產(chǎn)的運(yùn)營效率。在不損失原投資收益的情況下，可以增加公司的投資收益，給股東帶來一定的回報(bào)。

特此公告。

浙江振遠(yuǎn)股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：000705 證券簡稱：浙江震元 公告編號：2023-025

浙江振遠(yuǎn)股份有限公司浙江振遠(yuǎn)股份有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會次數(shù)：2022年度股東大會。

2.股東大會召集人:公司董事會。2023年5月26日，公司第十屆董事會第二次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于召開2022年股東大會的議案》。

3. 會議的合法性和合規(guī)性：符合《公司法》的股東大會會議、公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4.2023年6月16日下午3點(diǎn)召開現(xiàn)場會議的日期和時(shí)間

網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年6月16日

其中：2023年6月16日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票為一天:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；2023年6月16日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15-15:00。

5.會議的召開方式:股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

6.股東大會股權(quán)登記日:2023年6月12日(星期一)。

7.出席對象：

(一)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或者其代理人；

截至2023年6月12日（星期一）下午，在中國結(jié)算深圳分公司注冊的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可委托代理人書面出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東；

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司聘請的律師。

8. 會議地點(diǎn):公司三樓會議室(紹興延安東路558號)。

二、會議審議事項(xiàng)

1.議案名稱：

■

除上述議案需審議外，會議還將聽取公司獨(dú)立董事2022年度報(bào)告，作為2022年股東大會議程，但不作為議案審議。

2.披露:上述議案已經(jīng)公司十屆十一屆董事會、十屆十一屆監(jiān)事會審議通過。上述議案及獨(dú)立董事報(bào)告的具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》2023年4月22日公布。、《上海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。

3.特別提示：除第七項(xiàng)為特別決議外，上述議案應(yīng)當(dāng)通過股東大會股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上，其他議案為普通表決權(quán)，應(yīng)當(dāng)通過股東大會股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的一半以上。公司將單獨(dú)計(jì)票并公布中小投資者的表決。中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記等事項(xiàng)

1.現(xiàn)場股東大會登記方式：法定代表人出席會議的法定股東，必須持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明和身份證登記手續(xù)，委托代理人出席，還必須持有原委托書和身份證；個(gè)人股東必須持有身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證辦理會議登記手續(xù)，委托出席的股東代理人還必須持有委托書原件和出席人身份證；異地股東可以通過信件或傳真登記。

2.注冊時(shí)間：2023年6月13日112023年6月15日

（上午8∶30一12∶00 下午2∶00一5∶00）

3.登記地點(diǎn):浙江省紹興市延安東路558號董事會辦公室。

4.出席會議的股東和股東代理人應(yīng)攜帶相關(guān)證件原件到場。

5.會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：周黔莉、蔡國權(quán)

聯(lián)系電話：0575-85144161、85139563 傳真：0575-85148805

聯(lián)系地址：浙江省紹興市延安東路558號董事會辦公室 郵編：312000

6.會議費(fèi)用:本次會議半天，與會股東自行承擔(dān)交通、住宿費(fèi)用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http網(wǎng)站)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)上投票時(shí)需要說明的具體操作內(nèi)容和格式見附件1。

五、備查文件

1.浙江振遠(yuǎn)股份有限公司十屆十一次董事會決議；

2.浙江振遠(yuǎn)股份有限公司十屆十一次監(jiān)事會決議；

3.浙江振遠(yuǎn)股份有限公司第十屆董事會2023年第二次臨時(shí)會議決議。

浙江振遠(yuǎn)股份有限公司董事會

2023年5月26日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)上投票程序

1.投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“360705”，投票簡稱“震元投票”。

2.填寫表決意見

對于股東大會議案(均為非累積投票議案)，填寫表決意見:同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年6月16日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.2023年6月16日9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票：15－15：00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席浙江振遠(yuǎn)股份有限公司2022年度股東大會，并按下列指示行使對會議議案的表決權(quán):

■

1、委托人姓名(單位名稱)：

委托人身份證號碼(單位注冊號)：

委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號：

2、受托人姓名： 受托人身份證號：

3、2023年6月2023年委托書有效期 6月16日至2023年。

客戶簽名(單位公章)： 受托人簽名：

簽名日期：2023年 月 日

證券代碼：000705 證券簡稱：浙江震元 公告編號：2023-022

浙江振遠(yuǎn)股份有限公司浙江振遠(yuǎn)股份有限公司

關(guān)于紹興銀行股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)讓進(jìn)展的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

浙江振遠(yuǎn)股份有限公司(以下簡稱“公司”)持有紹興銀行股份有限公司(以下簡稱“紹興銀行”)5、883.5766 1000股，持股比例為1.66298%，以2022年6月30日為評估基準(zhǔn)日，評估價(jià)格3.264元/股的價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給紹興交通投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“交通投資集團(tuán)”)4。245.6萬股(持股比例) 1.2%)和紹興文化旅游集團(tuán)有限公司(以下簡稱“文化旅游集團(tuán)”)1，637.9766 萬股(持股比例0.463%)，總轉(zhuǎn)讓價(jià)格約19204萬元。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有紹興銀行的股權(quán)。

上述事項(xiàng)已成為公司第十屆公司董事會2023年第一次臨時(shí)會議，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議通過，并與交易集團(tuán)、文化旅游集團(tuán)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。具體內(nèi)容見《浙江振遠(yuǎn)股份有限公司第十屆董事會第一次臨時(shí)會議決議公告》(2023-002)。《浙江振遠(yuǎn)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓紹興銀行股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的公告》(2023-003)、《浙江振遠(yuǎn)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告》(2023-007)、《浙江振遠(yuǎn)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓紹興銀行股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的公告》(2023-020)。《浙江振遠(yuǎn)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓紹興銀行股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的公告》(2023-021)。

二、交易進(jìn)度

2023年5月26日，公司收到文化旅游集團(tuán)支付的紹興銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓款53、463、556.22 2022年6月30日以后，紹興銀行1、637.9766按《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》退還元 萬股權(quán)產(chǎn)生的權(quán)益為573元，291.81元，到目前為止，文化旅游集團(tuán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款已全部收到。

三、備查文件

1.浙江振遠(yuǎn)股份有限公司第十屆董事會第一次臨時(shí)會議決議；

2.浙江振遠(yuǎn)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議；

3.公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

特此公告。

浙江振遠(yuǎn)股份有限公司董事會

2023年5月26日