證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-073

轉債代碼：127073 轉債簡稱:天賜轉債

廣州天賜高新材料有限公司

關于全資子公司對外投資合伙企業的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

為了進一步拓展和鞏固公司的業務領域，更好地利用專業機構的專業實力和資源優勢，整合各方資源，提高公司的競爭力，廣州天賜高新材料有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司（深圳）產業發展有限公司（以下簡稱“深圳”）計劃通過投資寧波金葉西城企業管理合伙（有限合伙）（以下簡稱“寧波金葉西城”），投資張家港金沙新興產業投資基金合伙（有限合伙）（以下簡稱“張家港金沙基金”）。

近日，淳匯深圳與寧波金葉泗成合伙人馬開茂、張云、卞開勤、宋立紅、陶靜秋簽署了《寧波金葉泗成企業管理合伙企業（有限合伙）合伙協議》。作為有限合伙人，淳匯深圳以自有資金認購寧波金葉泗成份額3000萬元，并同意將合伙資金定向投資于張家港金沙基金。入伙后，寧波錦鄴泗成的總投資規模增加到8750萬元，其中淳匯深圳的投資比例為34.2857%。

具體投資結構如下：

■

外商投資不構成相關交易，也不構成上市公司重大資產重組管理措施，根據深圳證券交易所股票上市規則、深圳證券交易所上市公司自律監督指南1主板上市公司規范經營和公司章程、董事會議事規則，外商投資不需要提交董事會和股東大會審議。

二、波錦鄴泗成合伙企業的基本情況

1、合伙人的基本情況

■

關聯關系或其他利益關系說明：上述合伙人與公司無關聯關系或利益安排，與控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關系或利益安排。

上述合伙人均不屬于不誠實被執行人。

2、合伙企業基本情況

1、企業名稱：寧波錦鄴泗成企業管理合伙企業（有限合伙）

2、企業類型：有限合伙企業：

3、執行合伙人：馬開茂

4、經營場所：浙江省寧波市北侖區梅山街梅山鹽場1號辦公樓20號463室

5、成立日期：2021年3月24日

6、經營期限：2021年3月24日至長期

7、經營范圍：一般項目：企業管理（除依法需要批準的項目外，憑營業執照獨立開展經營活動）。

8、合伙企業規模及出資情況：

(1)入伙前各合伙人的出資情況

■

(2)合伙人入伙后的出資情況

■

合伙企業的具體信息以工商登記為準。

三、張家港金沙基金專業投資機構的基本情況

公司全資子公司淳匯深圳計劃間接投資合伙基金“張家港金沙基金”。張家港金沙基金的基本情況如下:

1、企業名稱：張家港金沙新興產業投資基金合伙企業（有限合伙）

2、企業類型：有限合伙企業：

3、經營范圍：一般項目：從事私募股權投資、投資管理、資產管理等活動（中國證券投資基金協會注冊備案后方可從事經營活動）（除依法需要批準的項目外，憑營業執照獨立開展經營活動）

4、主要營業場所：張家港市楊舍鎮暨陽湖商業街B1-134號

5、存續期：存續期為7年。經管理人提出并經有限合伙人代表委員會批準，合伙企業的經營需要可延長投資期、管理期和退出期一年

6、經理：上海金沙股權投資基金管理有限公司已在中國證券投資基金行業協會注冊為私募股權基金經理，經理注冊代碼[P1067430]

7、認繳出資情況：

■

8、合伙人的基本情況

(1)上海錦沙股權投資基金管理有限公司(普通合伙人/執行合伙人)

成立時間：2017年5月27日

企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人：徐磊

注冊資本：1000萬元人民幣

注冊地址：786號314室，上海市崇明區新河鎮新中路

經營范圍：股權投資管理。【依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動】

(2)寧波梅山保稅港錦程沙洲股權投資有限公司(有限合伙人)

成立時間： 2016年4月29日

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

法定代表人： 錢正

注冊資本：1900萬元人民幣

注冊地址:401B區M02677，浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號

經營范圍：股權投資及相關咨詢服務；鐵礦石、鋼鐵、煤炭（無儲存）、冶金原輔材料、冶金產品、化工產品(危險化學品除外)、建材、焦炭(無儲存)批發零售。(未經金融等監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、客戶理財、向公眾集資(融資)等金融業務)(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)

(3)張家港黃泗浦企業管理有限公司(有限合伙人)

成立時間： 2020年4月3日

企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人： 陸陽

注冊資本：20000萬元人民幣

注冊地址：蘇州市張家港市塘橋鎮南京西路259號

經營范圍:一般項目:企業管理；信息咨詢服務(不含許可信息咨詢服務)；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、投資活動、貿易市場管理服務、紡織銷售、金屬材料銷售、化工產品銷售（不含許可化工產品）；針織品及原材料銷售；金屬制品銷售；日用品銷售；建筑材料銷售；木材銷售；機械設備銷售；化肥銷售；禮品花卉銷售；林業產品銷售（除依法必須批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)

(4)寧波錦揚泗達企業管理合伙企業(有限合伙)(有限合伙人)

成立時間： 2021年3月24日

企業類型： 有限合伙企業

法定代表人： 馬開茂

注冊資本：3000萬元人民幣

注冊地址：浙江省寧波市北侖區梅山街梅山鹽場1號辦公樓20號464

經營范圍：一般項目：企業管理（除依法需要批準的項目外，憑營業執照獨立開展經營活動）

四、合伙協議的主要內容

1、合伙目的

通過合伙，所有合伙人將組織具有不同資本條件、不同技術和管理能力的人員或企業，在遵守國家法律法規的前提下，將合伙資金投資于張家港金沙新興產業投資基金合伙企業，努力實現企業利潤最大化。

2、經營范圍

一般項目：企業管理（除依法需要批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動）。

3、出資支付期限

（1）所有合伙人在此不可撤銷的確認和同意，所有合伙人應按照本協議約定及/或張家港金沙基金執行事務合伙人的付款通知及時出資。逾期的，應當按照每日萬分之三的比例向有限合伙企業支付逾期出資利息，直至支付應付金額。

（2）如果有限合伙人因上述原因被迫退出合伙企業，普通合伙人有權決定其他合同合伙人（普通合伙人選擇一個或多個合同合伙人）或新的有限合伙人履行違約合伙人的投資承諾，或決定相應減少有限合伙企業的總認購出資。普通合伙人應相應更改合伙人登記冊上的相關信息，并通知所有合伙人。

4、合伙費用

合伙企業不需要向執行合伙人支付管理費，執行合伙人將承擔與其日常經營有關的所有費用。

5、利潤分配、虧損分擔方式

(1)合伙企業利潤分配方式:彌補前一年度虧損后，合伙企業當年產生的利潤按以下順序分配:

①返還合伙人實收資本：按各合伙人實收出資比例分配，直至合伙人累計分配金額達到分配截止日期；

②支付基本收入：按各合伙人實收出資比例分配，直至合伙人收到以合伙企業累計實收出資為基礎的8%（8%）年度單利計算的金額（計算收入期為：自合伙人實收出資之日起至合伙人收回部分出資之日止，如果出資分期支付，收入分段計算）。

③按各合伙人實繳出資比例分配上述分配余額。

未經投資決策委員會同意，合伙企業經營期間取得的項目投資收入不得用于再投資。

(二)合伙企業存續期間，經全體合伙人一致同意，可增加對合伙企業的出資。

（3）普通合伙人對合伙企業債務承擔無限連帶責任，有限合伙人對合伙企業債務承擔責任。

6、執行合伙事務

（1）所有合伙人同意選擇普通合伙人馬開茂作為有限合伙企業的執行合伙人。

(2)其他合伙人不再執行合伙事務。不執行合伙事務的合伙人有權監督合伙人執行合伙事務的情況，并有權查閱和復制合伙企業的會計賬簿和其他業務和決策材料。

7、投資決策委員會

合伙企業設立投資決策委員會，由馬開茂先生、徐三山先生兩名委員組成。投資決策委員會有權對投資項目和被投資企業的相關事項作出最終決策，投資決策委員會的決議應當一致同意。

五、外商投資的目的和風險

1、本次投資的目的

公司投資寧波金葉思成，旨在間接投資張家港金沙基金，拓展專業投資渠道，探索優質項目，豐富項目來源，加強產業協調，為公司產業鏈的擴張和整合并購提供支持。本投資的資金來源為公司自有資金，不影響公司的正常生產經營，對公司的財務經營狀況沒有重大影響，也不損害公司及全體股東的利益。

2、本次投資的風險

公司的投資可能面臨較長的投資回收期。同時，在投資經營過程中，基金將受到宏觀經濟、行業周期、投資目標公司管理、交易計劃、并購整合等因素的影響。合伙企業存在投資失敗等風險，無法實現預期效益。

六、其他說明

1、本次投資前12個月內，公司不存在永久補充營運資金的情況。

2、控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員未參與合伙股份認購。

3、本次對外投資合作不會導致同業競爭或關聯交易。

特此公告。

廣州天賜高科技材料有限公司董事會

2023年5月27日