證券代碼：601899 證券簡稱：紫金礦業 公告編號：2023-052

紫金礦業集團有限公司

2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年5月25日

（2）股東大會地點：福建省上杭縣紫金大道1號公司總部21樓會議室

(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:

2022年年度股東大會

■

2023年第一次a股類股東大會

■

2023年第一次H股類股東大會

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。

公司2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會由公司董事會召開。會議由董事長陳景河先生主持。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》等相關法律法規和公司章程的規定。

（5）董事、監事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事13人，出席13人；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、董事會秘書和其他高管出席會議；

4、本次股東大會的計票監管工作由香港中央證券登記有限公司代表、監事、律師擔任。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

2022年年度股東大會

1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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2、提案名稱：2022年獨立董事報告

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：監事會2022年工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

4、提案名稱：公司2022年年度報告及摘要

審議結果：通過

表決情況：

■

5、提案名稱：公司2022年財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

■

6、提案名稱：公司2022年利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱:第七屆執行董事、監事會主席2022年薪酬計發方案議案

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關于續聘2023年審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：發行債務融資工具一般授權的議案

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關于2023年對外擔保安排的議案

審議結果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：公司符合公開發行a股可轉換公司債券條件的議案

審議結果：通過

表決情況：

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12、關于公司2022年公開發行a股可轉換公司債券計劃的議案

12.01議案名稱：本次發行證券的類型

審議結果：通過

表決情況：

■

12.02議案名稱：發行規模

審議結果：通過

表決情況：

■

12.03議案名稱：票面金額及發行價格

審議結果：通過

表決情況：

■

12.04議案名稱：存續期限

審議結果：通過

表決情況：

■

12.05議案名稱：債券票面利率

審議結果：通過

表決情況：

■

12.06議案名稱:還本付息的期限和方式

審議結果：通過

表決情況：

■

12.07議案名稱：轉股期限

審議結果：通過

表決情況：

■

12.08議案名稱：確定和調整轉股價格

審議結果：通過

表決情況：

■

12.09議案名稱：股價下跌修正條款

審議結果：通過

表決情況：

■

12.10議案名稱:轉股數量確定和轉股金額不足一股的處理方法

審議結果：通過

表決情況：

■

12.11議案名稱：贖回條款

審議結果：通過

表決情況：

■

12.12議案名稱：回售條款

審議結果：通過

表決情況：

■

12.13議案名稱:轉股年度股利歸屬

審議結果：通過

表決情況：

■

12.14議案名稱：發行方式及發行對象

審議結果：通過

表決情況：

■

12.15議案名稱:原股東配售安排

審議結果：通過

表決情況：

■

12.16議案名稱：債券持有人會議相關事項

審議結果：通過

表決情況：

■

12.17議案名稱：募集資金用途

審議結果：通過

表決情況：

■

12.18議案名稱：評級事項

審議結果：通過

表決情況：

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12.19議案名稱：募集資金的存管

審議結果：通過

表決情況：

■

12.20議案名稱：擔保事項

審議結果：通過

表決情況：

■

12.21議案名稱：本次發行決議的有效期

審議結果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：公司公開發行a股可轉換公司債券計劃的論證分析報告

審議結果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：關于公司公開發行a股可轉換公司債券計劃（修訂稿）的議案

審議結果：通過

表決情況：

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15、議案名稱:公司公開發行a股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

16、議案名稱：公司前次募集資金使用情況報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

17、議案名稱：公司公開發行a股可轉換公司債券稀釋即期回報的填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

18、議案名稱：關于制定公司a股可轉換公司債券債券持有人會議規則的議案

審議結果：通過

表決情況：

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19、提案名稱：公司相關人員可參與認購本次公開發行a股可轉換公司債券的提案

審議結果：通過

表決情況：

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20、提案名稱：提交股東大會授權董事會或董事會授權人全權處理公司公開發行a股可轉換公司債券的提案

審議結果：通過

表決情況：

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2023年第一次a股類股東大會

1、關于公司2022年公開發行a股可轉換公司債券計劃的議案

1.01議案名稱：本次發行證券的類型

審議結果：通過

表決情況：

■

1.02議案名稱：發行規模

審議結果：通過

表決情況：

■

1.03議案名稱：票面金額及發行價格

審議結果：通過

表決情況：

■

1.04議案名稱：存續期限

審議結果：通過

表決情況：

■

1.05議案名稱：債券票面利率

審議結果：通過

表決情況：

■

1.06議案名稱:還本付息的期限和方式

審議結果：通過

表決情況：

■

1.07議案名稱：轉股期限

審議結果：通過

表決情況：

■

1.08議案名稱：確定和調整轉股價格

審議結果：通過

表決情況：

■

1.09議案名稱：股價向下修正條款

審議結果：通過

表決情況：

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1.10議案名稱:轉股數量確定方法和轉股金額不足一股的處理方法

審議結果：通過

表決情況：

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1.11議案名稱：贖回條款

審議結果：通過

表決情況：

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1.12議案名稱：回售條款

審議結果：通過

表決情況：

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1.13議案名稱：轉股年度股利歸屬

審議結果：通過

表決情況：

■

1.14議案名稱：發行方式及發行對象

審議結果：通過

表決情況：

■

1.15議案名稱:原股東配售安排

審議結果：通過

表決情況：

■

1.16議案名稱：債券持有人會議相關事項

審議結果：通過

表決情況：

■

1.17議案名稱：募集資金用途

審議結果：通過

表決情況：

■

1.18議案名稱：評級事項

審議結果：通過

表決情況：

■

1.19議案名稱：募集資金的存管

審議結果：通過

表決情況：

■

1.20議案名稱：擔保事項

審議結果：通過

表決情況：

■

1.21議案名稱：本次發行決議的有效期

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于公司公開發行a股可轉換公司債券計劃（修訂稿）的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

3、提案名稱：提交股東大會授權董事會或董事會授權人全權處理公司公開發行a股可轉換公司債券的提案

審議結果：通過

表決情況：

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2023年第一次H股類股東大會

1、關于公司2022年公開發行a股可轉換公司債券計劃的議案

1.01議案名稱：本次發行證券的種類

審議結果：通過

表決情況：

■

1.02議案名稱：發行規模

審議結果：通過

表決情況：

■

1.03議案名稱：票面金額及發行價格

審議結果：通過

表決情況：

■

1.04議案名稱：存續期限

審議結果：通過

表決情況：

■

1.05議案名稱：債券票面利率

審議結果：通過

表決情況：

■

1.06議案名稱:還本付息的期限和方式

審議結果：通過

表決情況：

■

1.07議案名稱：轉股期限

審議結果：通過

表決情況：

■

1.08議案名稱：確定和調整轉股價格

審議結果：通過

表決情況：

■

1.09議案名稱：股價向下修正條款

審議結果：通過

表決情況：

■

1.10議案名稱:轉股數量確定方法和轉股金額不足一股的處理方法

審議結果：通過

表決情況：

■

1.11議案名稱：贖回條款

審議結果：通過

表決情況：

■

1.12議案名稱：回售條款

審議結果：通過

表決情況：

■

1.13議案名稱：轉股年度股利歸屬

審議結果：通過

表決情況：

■

1.14議案名稱：發行方式及發行對象

審議結果：通過

表決情況：

■

1.15議案名稱:原股東配售安排

審議結果：通過

表決情況：

■

1.16議案名稱：債券持有人會議相關事項

審議結果：通過

表決情況：

■

1.17議案名稱：募集資金用途

審議結果：通過

表決情況：

■

1.18議案名稱：評級事項

審議結果：通過

表決情況：

■

1.19議案名稱：募集資金的存管

審議結果：通過

表決情況：

■

1.20議案名稱：擔保事項

審議結果：通過

表決情況：

■

1.21議案名稱：本次發行決議的有效期

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于公司公開發行a股可轉換公司債券計劃（修訂稿）的議案

審議結果：通過

表決情況：

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3、提案名稱：提交股東大會授權董事會或董事會授權人全權處理公司公開發行a股可轉換公司債券的提案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)現金分紅分段表決

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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的

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(四)關于議案表決的相關說明

2022年年度股東大會議案9、10、12、13、14、19、20是特別決議案，經出席股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票批準，其他議案為普通決議案，經出席股東大會所持有效表決權二分之一以上同意票批準。

2023年第一次a股股東大會和2023年第一次h股股東大會審議的議案為特別決議案，經出席股東大會所持有效表決權三分之二以上批準。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：福建至理律師事務所

律師：蔣方斌、林涵

2、律師見證結論：

律師認為，年度會議、A股類別會議和H股類別會議召集、召開程序符合公司法、上市公司股東大會規則、自律監督指南1、公司章程、年度會議、A股類別會議、H股類別會議召集人和出席會議的人員具有合法資格，本次年度會議、A股類別會議、H股類別會議的表決程序和表決結果均合法有效。

特此公告。

紫金礦業集團有限公司董事會

2023年5月26日