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武漢興圖新科電子股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
2023-05-26
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證券代碼：688081 證券簡稱：興圖新科 公告編號：2023-020
武漢興圖新科電子股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日
（二）股東大會召開的地點：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學科技園現(xiàn)代服務(wù)業(yè)示范基地二期5號樓4-9層 公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由董事長程家明先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式與程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書姚小華出席會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配暨資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于確認2023年度公司董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于確認2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于變更注冊資本及修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會決定以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會會議的議案11、12為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過；其余議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上通過；
2、本次股東大會會議議案6、7、8、10、12均對中小投資者進行了單獨計票。
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無；
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。
4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京觀韜中茂律師事務(wù)所
律師：張文亮、孫亞威
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
武漢興圖新科電子股份有限公司董事會
2023年5月26日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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