下載APP
盛通能源有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：001331 證券簡稱：勝通能源 公告編號：2023-018
盛通能源有限公司
第二屆董事會第十次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年5月19日，盛通能源有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議以專人送達或電子郵件的形式發布。2023年5月25日，會議在公司會議室以現場和通信相結合的方式召開（其中，獨立董事嚴建濤、羅金輝、楊冰以通信方式出席并表決）。本次會議應參加9名董事，實際參加9名董事。會議由董事長張偉先生召開并主持。公司監事和高級管理人員出席了會議。董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，作出以下決議：
審議通過了《關于增資境外全資子公司的議案》
根據公司未來的經營計劃和發展戰略，為滿足海外全資子公司SENTON ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.(盛通能源新加坡有限公司)(以下簡稱“盛通新加坡”)的經營發展需求，計劃以自有或自籌資金4600萬美元(約3.23億元人民幣)增資盛通新加坡。增資完成后，該公司仍持有勝通新加坡100%的股權。
同意:9票；反對:0票；棄權:0票。投票結果是通過。
具體內容見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》同日披露。（www.cninfo.com.cn）《關于境外全資子公司增資的公告》(公告號:2023-019)。
三、備查文件
第二屆董事會第十次會議決議
特此公告。
盛通能源有限公司
董事會
2023年5月26日
證券代碼：001331 證券簡稱：勝通能源 公告編號：2023-019
盛通能源有限公司
關于海外全資子公司增資的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
盛通能源有限公司（以下簡稱“盛通能源”或“公司”）于2023年5月25日召開了公司第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于增加海外全資子公司資金的議案》，并同意對海外全資子公司SENTON進行審議 ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.(勝通能源新加坡有限公司)(以下簡稱“勝通新加坡”)增資，具體情況如下：
一、增資概述
(一)增資基本情況
盛通新加坡是公司在新加坡設立的全資子公司。根據公司未來的經營計劃和發展戰略，為了滿足盛通新加坡的經營發展需求，公司計劃以4600萬美元（約3.23億元）的自有或自籌資金增資盛通新加坡。增資完成后，公司仍持有盛通新加坡100%的股權。
(二)董事會審議
2023年5月25日，公司召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于增加海外全資子公司資金的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》，本次對外投資在公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。
（3）增資不構成相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、本次增資標的基本情況
(一)公司名稱:SENTON ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.(勝通能源新加坡有限公司)
成立時間：2022年10月10日
(3)注冊資本:100萬美元
(4)股東情況:勝通能源直接持股100%
(5)注冊地址:10 ANSON ROAD #11-07 INTERNATIONAL PLAZA Singapore(凱聯大廈11樓07室，新加坡安順路10號)
(六)經營范圍:液化天然氣:（LNG）經營業務
（7）增資方式和資金來源：以貨幣資金的形式投資；資金來源為公司自有或自籌資金。
(八)在勝通新加坡的章程或者其他文件中，除法律法規外，沒有其他限制股東權利的條款。
(九)近年來勝通新加坡的主要財務數據
單位：美元
■
注：截至2023年第一季度末，部分注冊資本實際轉讓為1600美元，全部注冊資本實際到達時間為2023年4月。
3、增資的目的、對公司的影響和存在的風險
(一)增資目的
基于公司未來的經營計劃和發展戰略，為滿足勝通新加坡的經營發展需求提供基本的資本需求，加快公司的海外布局，積極推進公司的海外業務流程，提高核心競爭力和盈利能力。
(二)對公司的影響
增資的資金來源是公司自有或自籌資金，不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生不利影響。增資完成后，公司合并報表范圍不會發生變化，不會損害公司及全體股東的利益。
(三)存在的風險
增資仍需經國家有關部門和當地海外有關主管部門備案或批準，是否可以獲得相關備案或批準，最終時間不確定。海外政府的政策制度、法律制度和社會商業環境與中國不同，相關子公司可能面臨經營風險、管理風險和政策風險等不確定因素。公司將繼續完善海外公司管理體系，規范公司治理結構，完善內部控制體系和風險防治機制，適應業務要求和市場變化，加強政策監控，積極防范和應對相關風險，確保公司的有效運行。
四、備查文件
第二屆董事會第十次會議決議
特此公告。
盛通能源有限公司
董事會
2023年5月26日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號