證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 公告號：2023-026號

中儲發展有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年5月25日

(二)股東大會地點:北京市豐臺區鳳凰嘴街5號院2號樓鼎興大廈A座會議室

(三)出席會議的普通股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。

會議由董事會召開。經過一半以上董事的共同推薦，公司董事、副總裁王偉陽先生主持了會議。會議以網上投票和現場投票相結合的方式召開。會議的投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

（5）董事、監事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事11人，出席7人。董事長方永斌先生、副董事長王天兵先生、董事王海濱先生、李永昭先生因公務未能出席；

2、公司監事3人，出席3人；

3、董事會秘書彭西德先生出席了會議，公司其他高級管理人員也出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱:中儲發展有限公司十四五戰略

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：預計2023年對外擔保額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：2023年向銀行申請授信額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：2022年董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：2022年中儲發展有限公司獨立董事報告

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：2022年監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：中儲發展有限公司2022年年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：中儲發展有限公司2022年年度報告

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：中儲發展有限公司2022年財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱:關于確認2022年日常關聯交易和預計2023年日常關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：修改公司章程的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的

■

注：上表為排除公司董事、監事5%以下股東的表決

(三)關于議案表決的相關說明

1、上述提案10為關聯交易，關聯股東中國物資儲運集團有限公司已回避表決，持有的1.006、185、716股表決權不計入有效表決權總數。

2、上述提案11為特別提案，已獲得出席會議股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的2/3以上批準。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：天津精衛律師事務所

律師：賈偉東、袁青

2、律師見證結論：

股東大會的召集、召開、股東和參與者的資格、投票程序、投票方式和投票結果以及股東大會前的信息披露事項符合《公司法》、《股東大會規則》、《上市規則》、《自律監管指南第一號》和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定合法有效。

特此公告。

中儲發展有限公司董事會

2023年5月26日

● 網上公告文件

經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報備文件

股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章

證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2023-030號

中儲發展有限公司

變更注冊資本和修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月25日，中儲發展有限公司(以下簡稱“公司”)召開九屆九中董事會，審議通過了《關于注銷部分限制性股票和調整回購價格的議案》和《關于變更注冊資本和修改公司章程的議案》。878元變更為2、180、728、668元，公司對公司章程進行了如下修訂：

■

除上述修訂外，原公司章程的其他條款保持不變。

公司2021年第一次臨時股東大會授權回購注銷限制性股票導致注冊資本減少和公司章程修訂，由董事會辦理，無需提交股東大會審議。

特此公告。

中儲發展有限公司

董 事 會

2023年5月26日

證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2023-027號

中儲發展有限公司

九屆九屆董事會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月19日，中國儲備發展股份有限公司第九屆董事會第九屆會議通知電子文件發布，會議于2023年5月25日通信表決。會議應當有11名董事參加表決，11名董事實際上參加了表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。會議經表決一致通過以下決議：

1.審議通過了《關于注銷部分限制性股票和調整回購價格的議案》

鑒于公司限制性股票激勵計劃首次終止限制性股票激勵計劃，部分激勵對象工作調動退休，同意公司根據2020年、2021年、2022年的利潤分配計劃，將相應的7、344、210股限制性股票回購注銷，回購價格調整為2.48元/股。

公司2021年首次臨時股東大會授權本次回購注銷，由董事會辦理，無需提交股東大會審議。

公司董事王海濱先生、李永昭先生、馬德印先生是本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，避免對該提案進行表決。

詳情請參閱《中國證券報》、《上海證券報》、《上海證券交易所》網站（www.sse.com.cn）《中儲發展股份有限公司關于取消部分限制性股票回購和調整回購價格的公告》(臨2023年)－029號）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見同日在上海證券交易所網站上發表的獨立意見（www.sse.com.cn）《獨立董事意見書》。

該提案的表決結果是：贊成票8人，反對票0，棄權票0。

二、審議通過了《關于變更注冊資本和修改公司章程的議案》

鑒于公司已決定回購取消限制性股票7,344,210股，公司注冊資本將從2,188,072,878元改為2,180,728,668元，公司章程修訂如下：

■

除上述修訂外，原公司章程的其他條款保持不變。

公司2021年第一次臨時股東大會授權回購注銷限制性股票導致注冊資本減少和公司章程修訂，由董事會辦理，無需提交股東大會審議。

詳情請參閱《中國證券報》、《上海證券報》、《上海證券交易所》網站（www.sse.com.cn）《中儲發展有限公司關于變更注冊資本和修訂公司章程的公告》(臨2023年)－030號）。

該提案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

特此公告。

中儲發展有限公司

董 事 會

2023年5月26日

證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2023-028號

中儲發展有限公司

監事會九屆六次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月19日，中國儲備發展股份有限公司監事會第九屆六次會議通知電子文件發布。會議于2023年5月25日在北京召開。會議由公司監事會主席薛斌先生主持，由3名監事和3名監事親自出席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。會議通過以下決議進行表決：

審議通過了《關于注銷部分限制性股票和調整回購價格的議案》

鑒于公司限制性股票激勵計劃首次終止限制性股票激勵計劃，部分激勵對象工作調動退休，同意公司根據2020年、2021年、2022年的利潤分配計劃，將相應的7、344、210股限制性股票回購注銷，回購價格調整為2.48元/股。

根據《中儲發展股份有限公司限制性股票激勵計劃》及相關法律法規的規定，公司回購取消部分限制性股票，調整回購價格。程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。

該提案的表決結果為：贊成票3人，反對票0，棄權票0。

特此公告。

中儲發展有限公司

監 事 會

2023年5月26日

證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2023-029號

中儲發展有限公司

關于取消部分限制性股票回購和調整回購價格的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 限制性股票回購數量:7,344,210股

● 調整后的限制性股票回購價格:2.48元/股

2023年5月25日，中國儲備發展有限公司（以下簡稱“公司”）召開了九屆董事會、監事會九屆六次會議，審議通過了《關于取消部分限制性股票回購和調整回購價格的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱《激勵計劃》)等相關法律法規、規范性文件和《激勵計劃》的相關規定，同意公司回購注銷限制性股票，由于《中儲發展股份有限公司限制性股票激勵計劃》(以下簡稱《激勵計劃》)未能取消限制性股票激勵條件和部分激勵對象工作調動退休等原因。根據2020年、2021年、2022年的利潤分配方案，344、210股回購價格調整為2.48元/股。公司2021年首次臨時股東大會授權本次回購注銷，由董事會辦理，無需提交股東大會審議。公司2021年第一次臨時股東大會授權本次回購注銷，由董事會辦理，無需提交股東大會審議。有關事項現公告如下:

1、本激勵計劃已完成的決策程序和信息披露

1．2020年12月23日，公司八屆四十一次董事會、監事會八屆二十一次會議審議通過了《中儲發展股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要、《中儲發展股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法》、《關于提交股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃的議案》。公司獨立董事對本激勵計劃的相關議案發表了獨立意見。

2. 2021年2月22日至2021年3月3日，公司通過辦公管理系統公布了激勵對象名單。截至公示期滿，公司監事會未收到員工對擬激勵對象名單的異議。

3．2021年3月11日，公司發布《中儲發展股份有限公司關于限制性股票激勵計劃獲國務院國有資產監督管理委員會批準的公告》(臨2021-006號)，公司收到國務院國有資產監督管理委員會《中儲發展股份有限公司實施限制性股票激勵計劃批準》(國有資產考試成績〔2021〕100號），國務院國有資產監督管理委員會原則上同意公司實施限制性股票激勵計劃。

4．2021 年 3月 18日，公司八屆四十三次董事會、監事會八屆二十二次會議審議通過了《中儲發展股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要，《中儲發展股份有限公司限制性股票激勵計劃管理辦法（修訂稿）》、《中儲發展股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法(修訂稿)》。公司獨立董事對本激勵計劃的相關議案發表了獨立意見。公司聘請的律師出具了法律意見書。

5. 2021年3月27日，公司監事會披露了《中儲發展股份有限公司監事會關于公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單驗證意見及公示的公告》(臨2021-015號)。監事會認為，列入中央儲備發展有限公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單（修訂）的人員符合相關法律、法規和規范性文件的條件，符合激勵計劃規定的激勵對象條件，作為激勵計劃的激勵對象合法有效。

6．2021年4月7日，2021年，公司首次臨時股東大會審議通過了《中儲發展股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要、《中儲發展股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法(修訂稿)》、《關于提交股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃的議案》。

7．2021年5月7日，公司八屆四十六次董事會、監事會八屆二十五次會議審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對本激勵計劃的相關議案發表了獨立意見。公司聘請的律師出具了法律意見。

8. 2021年6月24日，公司發布《中儲發展股份有限公司關于限制性股票激勵計劃授予結果的公告》(臨2021-048號)，公司于2021年6月22日在中國證券登記結算有限公司上海分公司辦理了限制性股票激勵計劃授予登記。

9. 2022年9月30日，公司第八屆六十六屆董事會、監事會第八屆三十六次會議審議通過了《關于取消部分限制性股票和調整回購價格的議案》。該公司的獨立董事對該議案發表了獨立意見。公司聘請的律師出具了法律意見。

10.2022年11月29日，公司發布《中儲發展有限公司關于部分限制性股票回購注銷的實施公告》(臨2022-088號)，2022年12月1日完成注銷。

11.2023年5月25日，公司第九屆董事會和監事會第九屆第六屆會議審議通過了《關于取消部分限制性股票和調整回購價格的議案》。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。公司聘請的律師發表了法律意見。

2、限制性股票回購注銷的原因、數量和價格

1、注銷回購的原因

(1)不符合績效考核條件

根據《激勵計劃》的規定，第一批終止限售期的績效考核條件為：“1、解除限售前一年(即2022年) 年)中儲股份歸母凈資產收益率不低于5.2%，不低于同行業平均水平或標桿企業 75 分位值；2、解除限售前一年(即2022年) 年)中儲股份歸母扣除非凈利潤比較高 2019 復合年增長率不低于 35%，而且不低于標桿企業 75 分位值；3、解除限售前一年(即解除限售前一年(即解除限售前一年) 2022 年)中儲股份經濟增加值改善值（ΔEVA）為正，符合集團發布的指標分解到公司的考核要求。“同時，根據《激勵計劃》第三十八條的規定，公司不符合終止限售業績的目標的，計劃終止限售的限制性股票不得終止限售，公司應當按照授予的價格（無利息）回購。

經大華會計師事務所（特殊普通合伙企業）審計，公司2022年相關指標不符合績效考核條件，第一批限制性股票不得終止限制，公司將回購取消。

(二)不再具備激勵對象資格

根據激勵計劃的規定：“如果激勵對象因死亡、退休、喪失勞動能力、不受個人控制的崗位調動與公司解除或終止勞動關系，其授予的限制性股票已授予未解除的限制性股票。在本計劃解除期內，每批限制性股票的比例和數量可根據考核期內的實際工作時間確定，剩余未解除限售的部分(包括各解除限售期未解除限售的部分)，由公司按授予價格(計算利息)回購。”

鑒于本激勵計劃中授予限制性股票的9人因工作調動、退休等原因不再具備激勵對象的資格，公司將根據激勵計劃規定的數量和價格回購已授予但尚未解除限制性股票的全部或部分，并予以注銷。

2、回購數量

該公司將回購和取消7,344,210股限制性股票。

3、回購價格及調整說明

根據激勵計劃的規定：“激勵對象授予的限制性股票完成股權登記后，如果公司資本公積增加股本、分配股息、股票拆除、減少、配股、分配等事項，公司應相應調整未解除限制性股票的回購數量和價格。”

2021年7月7日，公司披露《中儲發展有限公司2020年年度權益分配實施公告》，每股發現金紅利0.079元(含稅)，已于2021年7月14日實施。

2022年7月12日，公司披露《中儲發展有限公司2021年年度權益分配實施公告》，每股發現金紅利0.161元(含稅)，已于2022年7月19日實施。

2023年4月15日，公司披露《中儲發展股份有限公司2022年年度利潤分配方案公告》，公司2022年年度股東大會審議通過，尚未實施。該公司預計將完成 2022年年度權益分配后，對限制性股票進行回購注銷。

公司限制性股票的授予價格為2.82元/股。根據上述規定，限制性股票的回購價格相應調整為2.48元/股。本次回購的資金來源為公司自有資金。

三、本次回購注銷后公司股本結構的變化

單位：股

■

4.限制性股票的回購和注銷對公司的影響

限制性股票的回購和注銷不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不會影響公司限制性股票激勵計劃的持續實施。

五、獨立董事意見

公司回購取消部分限制性股票的原因、數量、價格等相關事項符合《管理辦法》和《激勵計劃》的有關規定，不損害公司及全體股東的利益。回購取消已經履行了必要的審批程序，不會影響股權激勵的持續實施。我們同意《關于取消部分限制性股票和調整回購價格的提案》。

六、監事會意見

根據激勵計劃和相關法律法規的規定，公司回購取消部分限制性股票，調整回購價格，程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。

七、法律意見書結論性意見

本次回購已獲得必要的批準和授權，無需進一步批準和授權，已獲得的批準和授權符合《管理辦法》等相關法律法規的規定，合法有效；回購原因、數量、價格調整和資金來源符合《管理辦法》等相關法律法規和激勵計劃的有關規定，合法有效。

特此公告。

中儲發展有限公司

董 事 會

2023年5月26日

證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2023-031號

中儲發展有限公司

關于通知債權人回購和注銷部分限制性股票的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

首先，通知債權人的原因

2023年5月25日，中國儲備發展有限公司（以下簡稱“公司”）召開了九屆董事會、監事會九屆六次會議，審議通過了《關于取消部分限制性股票回購和調整回購價格的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱《激勵計劃》)等相關法律法規、規范性文件和《激勵計劃》的相關規定，同意公司回購注銷限制性股票，由于《中儲發展股份有限公司限制性股票激勵計劃》(以下簡稱《激勵計劃》)未能取消限制性股票激勵條件和部分激勵對象工作調動退休等原因。根據2020年、2021年、2022年的利潤分配方案，344、210股回購價格調整為2.48元/股。公司2021年首次臨時股東大會授權本次回購注銷，由董事會辦理，無需提交股東大會審議。

股份注銷后，公司股份總數將從2、188、072、878股改為2、180、728、668股。公司注冊資本將從2、188、072、878元改為2、180、728、668元。

二、需要債權人知道的相關信息

根據《公司法》和其他有關法律法規的規定，公司債權人有權要求公司自本公告披露之日起45日內償還債務或提供相應的擔保。債權人未在本期限內行使上述權利的，不影響其債權的有效性的，公司將繼續按照原債權文件的約定履行相關債務（義務）。

債權申報所需材料：公司債權人可以持證明債權債務關系的合同、協議和其他憑證的原件和復印件向公司申報債權。

（1）債權人為法人的，應當同時攜帶法人營業執照原件、法定代表人身份證明；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證明的原件和復印件。

（2）債權人為自然人的，應當同時攜帶有效身份證的原件和復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶授權委托書和代理人有效身份證的原件和復印件。

公司債權人要求公司償還債務或者提供相應的擔保的，應當按照《公司法》等法律、法規的有關規定向公司提出書面要求，并附有關證明文件。債權人可以通過現場提交、中國郵政EMS或電子郵件進行申報。債權申報的聯系方式如下：

(1)申請地點:北京市豐臺區鳳凰嘴街5號院2號樓鼎興大廈A

(2)申報日期:2023年5月26日起45日內(現場申報接待時間:工作日: 9:00-16:30)

(3)郵政編碼:100073

(4)聯系電話:010-52698999

(5)聯系人:黃曉

（6）郵箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn

（7）以中國郵政EMS申報的，申報日以郵戳日為準；電子郵件申報的，申報日以公司收到文件日為準。請注明“債權申報”字樣。

特此公告。

中儲發展有限公司

董 事 會

2023年5月26日