我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都達意隆包裝設備有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第四次會議取決于2023年6月14日（星期三）舉辦企業2023年第一次股東大會決議，現就此次股東會事宜公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規：企業第八屆股東會第四次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，此次股東會大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》等有關規定。

4、會議召開的日期和時間：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月14日（星期三）15:00

（2）網上投票時長：

①根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月14日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

②通過網絡投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票的準確時間為：2023年6月14日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：采用當場決議與網上投票相結合的

（1）當場決議：公司股東自己參加現場會議或者通過法人授權書（詳見附件2）由他人參加現場會議。

（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向公司股東給予網絡投票平臺，公司股東能夠在相關網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

同一股權只能選當場決議、網上投票中的一種表決方式。網上投票包括深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件二種投票方式，同一股權只能選在其中一種方式。同一投票權發生反復決議的，決議結論以第一次合理公開投票為標準。

6、除權日：2023年6月8日（星期四）

7、大會參加目標：

（1）于除權日在下午收盤的時候在我國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權利以本通知發布的方法出席本次股東會及參與決議。不可以親身參加現場會議股東可受權別人委托參加，被授權人可以不必為自然人股東；或在網上投票時長參與網上投票。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）企業聘用律師。

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、現場會議舉辦地址：廣州黃埔區云埔一路23號企業一號寫字樓一樓會議廳。

二、會議審議事宜

1、以上提案早已企業第八屆股東會第四次會議、第六屆職工監事第八次會議審議根據，主要內容詳細企業發布在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

2、提案1.00、2.00、3.00為特別決議事宜，須經出席本次股東會非關系公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上一致通過。擬作為企業2023年限制性股票激勵計劃激勵對象股東及與激勵對象存有關聯性股東，需要對提案1.00、2.00、3.00回避表決。企業湊合此次股東會提案對中小股東的決議獨立記票。中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。

3、依據《上市公司股權激勵管理辦法》相關規定，上市企業股東大會審議股權激勵方案時，公司獨立董事理應就股權激勵計劃事宜向領導公司股東征選投票權。為了保護股民權益，使自然人股東充分行使支配權，企業整體獨董一致同意由獨董梁彤老先生向領導公司股東征選此次股東會擬決議提案1.00、2.00、3.00的投票權，相關征選表決權的時長、方法、程序流程等主要內容詳細企業發布在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

三、大會備案等事宜

1、備案方法

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡和股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人列席會議的，應持委托人身份證件、法人授權書、受托人股東賬戶卡、受托人股東賬戶卡及受托人身份證掃描件等申請辦理登記。

（2）公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，需持營業執照副本復印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書及身份證補辦登記；法人代表授權委托人列席會議的，委托人需持委托代理人身份證件、營業執照副本復印件（蓋公章）、法人代表開具的法人授權書、法定代表人證明書、股東賬戶卡申請辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關有效證件采用信件或電子郵件方法備案，拒絕接受手機備案；信件收貨地址：廣州黃埔區云埔一路23號一號寫字樓二樓證券事務部公司辦公室（信件上請注明“股東會”字眼）。

2、備案時長：2023年6月13日早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00（信件以接到郵戳日為標準）。

3、備案地址：廣州黃埔區云埔一路23號一號寫字樓二樓證券事務部公司辦公室

4、聯系電話：

手機聯系人：吳艷囡、馮天璐

聯系方式：020-62956877

聯絡發傳真：020-82266910

郵政編碼：510530

電子郵件：dylpublic@tech-long.com

5、列席會議股東費用自理，列席會議股東和委托代理人請帶上有關證明材料于會議召開三十分鐘前抵達主會場。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

《第八屆董事會第四次會議決議》

成都達意隆包裝設備有限責任公司

股東會

2023年5月29日

配件1:

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362209”，網絡投票稱之為“達隆網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數

（1）對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。自然人股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月14日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月14日9:15-15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

證券代碼：002209 證券簡稱：達意隆 公示序號：2023-024

成都達意隆包裝設備有限責任公司

關于調整企業2023本年度日常關聯交易預估金額的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本概況

（一）日常關聯交易簡述

2022年12月15日，成都達意隆包裝設備有限責任公司（下稱“企業”）召開第八屆股東會第一次會議，審議通過了《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》，2023本年度企業預估與關聯企業廣東省達道智能化機械制造有限公司、深圳人通智能科技有限公司（下稱“人通智能化”）、長沙達邦機電工程科技公司、廣州市晶品智能化注朔機科技發展有限公司、廣州市量比達熱量科技公司產生日常關聯交易額度不得超過2,600萬余元。主要內容詳細公司在2022年12月16日發表在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于公司2023年度日常關聯交易預計的公告》（公示序號：2022-058）。

因為公司經營活動必須，公司擬對人通智能化的關聯方交易信用額度作出調整；除此之外，Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（下稱“印度的達意隆”）于2022年11月24日實現了股權變更的工商變更手續，且企業子公司廣州市達意隆包裝設備建材有限公司委任的執行董事會由三名調整為兩位，企業不會將印度的達意隆列入合并報表范圍。因新一任董事變更的手續依然在辦理中，現階段，董事長張頌明先生、執行董事肖林女性仍擔任印度的達意隆執行董事，依據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定，印度的達意隆成為企業的關聯企業，導致企業本來正常的供應給印度的達意隆的機械設備制造等服務變成關聯方交易，為了保證業務的順利開展，公司擬結合實際情況提升與印度達意隆日常關聯交易信用額度。

2023年5月26日，企業第八屆股東會第四次會議審議通過了《關于調整公司2023年度日常關聯交易預計額度的議案》。關聯董事張頌明先生、肖林已回避表決。公司獨立董事就得事宜發布了事先認同建議和確立贊同的單獨建議。本提案歸屬于董事會決議管理權限范疇，不用提交公司股東大會審議。

此次調節日常關聯交易預估信用額度不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不需經過相關部門準許。

（二）預估調節日常關聯交易類型和額度

企業：萬余元

二、關聯企業基本概況

（一）深圳人通智能科技有限公司

1、基本概況

公司名字：深圳人通智能科技有限公司

種類：有限公司

法人代表：羅文海

注冊資金：2,699.494949萬人民幣

統一社會信用代碼：91440300306128912U

居所：深圳市龍華區坂田街道南坑社區星辰領創天下一期二樓辦公場所

業務范圍：電子器件硬件軟件、自動控制系統的科研開發；電子器件硬件軟件、工業設備、儀表設備、自動控制系統的銷貨；國外貿易；運營外貿業務。

實際控股人：張頌明持倉約59.50%；羅文海持倉約30.79%。

2、企業最近一期關鍵財務報表如下所示：

企業：元

3、關聯性表明

董事長張頌明先生持有者通智能化約59.50%的股份，人通智能化是張頌明先生控股公司，歸屬于《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第四款所規定的關聯法人。公司為人通智能采購電子元件組成關聯方交易。

4、履約情況剖析

目前為止，人通智能化依規存續期運營，生產運營正常的，并不屬于失信執行人。

（二）Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited

1、基本概況

公司名字：Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited

注冊資金：350000000 Rs(印度盧比)

公司注冊號：U29100GJ2019FTC106666

詳細地址：710, Shivalik Satyamev, Near Ambali Cross Road Bopal Ahmedabad

實際控股人：Sure Capital Limited持倉55%，成都達意隆包裝設備建材有限公司持倉45%。

2、企業最近一期關鍵財務報表如下所示：

企業：元

3、關聯性表明

因印度的達意隆新一任董事變更的手續依然在辦理中，現階段，董事長張頌明先生、執行董事肖林女性仍擔任印度的達意隆執行董事，依據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第四款的相關規定，印度的達意隆為公司關聯法人。公司為印度的達意隆市場銷售機械設備制造等組成關聯方交易。

4、履約情況剖析

目前為止，印度的達意隆依規存續期，生產運營正常的，經營情況優良，業務關系關聯平穩，具有良好的履約情況。

三、關聯方交易具體內容

公司及分公司與人通智能化、印度的達意隆間的關聯交易定價遵循著公正公開的基本原則，以公允價值價格和標準明確交易額，買賣定價政策和定價原則均是參考價格行情明確，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、關聯方交易目標和對上市公司產生的影響

以上關聯方交易系公司及分公司正常的生產運營及市場拓展所必須的經營活動，符合公司具體生產經營情況。成交價的確認合乎公平公正、公正的原則，交易規則合乎市場規律，成交價公允價值，不存在損害公司及自然人股東特別是中小型股東利益的情形，不容易增強對關聯企業的依賴性，不會對公司的自覺性造成影響，沒有對公司財務情況和經營業績造成不利影響。

五、獨董建議

（一）事先認同建議

企業調節2023本年度日常關聯交易的預估信用額度切合實際運營要求，遵循著公平、自行和有償服務標準，買賣標價遵循著公平公正、公平、公允價值和市場化原則，將有利于業務運營的正常使用，符合公司和公司股東權益，不會對公司的自覺性造成影響。獨董一致同意將該提案提交公司股東會決議。

（二）單獨建議

董事會在決議調節2023本年度日常關聯方交易預估金額的提案時，關聯董事已回避表決，其程序合法、合理，合乎相關法律法規及《公司章程》的相關規定。此次增大的關聯方交易信用額度為公司及分公司日常生產運營所需要的正常的買賣，以市場價為定價原則，遵循著客觀性、公允價值、科學合理的標準，沒有對公司獨立性組成不良影響，不容易危害公司及公司股東利益。因而，獨董一致同意企業調節2023本年度日常關聯方交易預估金額的相關事宜。

六、備查簿文檔

1、《第八屆董事會第四次會議決議》

2、《獨立董事關于第八屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》

3、《獨立董事關于第八屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》

成都達意隆包裝設備有限責任公司

股東會

2023年5月29日

證券代碼：002209 證券簡稱：達意隆 公示序號：2023-026

成都達意隆包裝設備有限責任公司

獨董有關公開招募投票權的通知

獨董梁彤老先生確保向本公司提供信息真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內容與信息披露義務人提供的資料一致。

特別聲明

1、此次征選投票權為依規公開招募，征選人梁彤老先生合乎《中華人民共和國證券法》第九十條、《上市公司股東大會規則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》第三條所規定的征選標準；

2、截止到本公告公布日，征選人梁彤老先生未直接和間接持有公司股份。

依照中國證監會（下稱“證監會”）《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱《管理辦法》）等的相關規定，并依據廣州市達意隆包裝設備有限責任公司（下稱“企業”）別的獨董委托，獨董梁彤老先生做為征選人便企業定于2023年6月14日舉行的2023年第一次股東大會決議中決議的2023年限制性股票激勵計劃有關提案向領導公司股東征選投票權。

證監會、深圳交易所以及其它政府機構未對該公示上述具體內容真實有效、準確性完好性發布一切建議，對該公示的具體內容不辜負有相應責任，一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。

一、征選人的相關情況

（一）此次征選表決權的征集人為因素企業在職獨董梁彤老先生，其主要情況如下：

梁彤老先生：男，1969年出世，研究生文憑，侓師，中華共和國國藉，無海外居留權。曾擔任航天部七一零五廠技術工程師、江蘇省賽福天鋼纜股份有限公司公司獨立董事、廣東外語外貿大學法學系老師。在職廣東省正大戰略方針法律事務所專職律師、廣州中崎商業服務設備股份有限公司公司獨立董事、湛江開發區唐源小額借貸股份有限公司董事長；2018年12月迄今，任公司獨立董事。

（二）截止到本公告公布日，征選人未直接和間接擁有企業股票，已因證劵違紀行為遭受懲罰，未涉及到與債務糾紛相關的重要民事案件或訴訟。

（三）征選人和本董事、公司監事、高管人員、持倉5%之上公司股東、控股股東以及關系人和人之間不會有關聯性，征選人和征選投票權涉及到的提案中間不會有利益關系，征選投票權采用免費的形式進行。

（四）此次征選投票權根據征選人做為獨董的工作職責，并已得到企業別的獨董允許。此次征選投票權為依規公開招募，征選的人都不存有《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》第三條所規定的不得作為征選人公開招募投票權的情況，還許諾自征選日至行權日期內不斷合乎做為征選人的條件。征收人確保本公告上述具體內容不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對真實有效、精確性、完好性負法律責任，確保不容易運用此次征選投票權從業內線交易、操縱股價等證券欺詐行為。

二、征選表決權的具體事宜

（一）征選人便企業2023年第一次股東大會決議中決議的下列提議向領導公司股東公開招募投票權：

提議1.00 《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》；

提議2.00 《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》；

提議3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》。

征選人將按照被征選人或其代理人建議委托決議。此次股東會具體內容詳細企業同日發表在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-025）。

（二）征選認為

征選人梁彤老先生做為公司獨立董事，參加了公司在2023年5月26日舉行的第八屆股東會第四次會議，對《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》均投進去允許票，并且對有關提案發布了贊同的單獨建議。

征選人網絡投票原因：征選人覺得企業執行此次激勵計劃有益于進一步優化公司治理，推動建立、完善激勵制度，健全企業薪酬考核管理體系，有利于提升企業整體凝集力；提高企業員工的自覺性和創造力，保證公司戰略發展發展戰略與經營目標實現，將有利于的健康發展，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

（三）征集方案

征選人根據我國法律體系、行政規章和行政法規及其《公司章程》要求建立了此次征選投票權計劃方案，其詳情如下：

1、征選時限：2023年6月9日至2023年6月13日期內每一個工作中日（早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00）。

2、征選投票權確實權日：2023年6月8日（此次股東會證券登記日）。

3、征選目標：截止2023年6月8日在下午收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊并登記了列席會議登記的企業公司股東。

4、征選方法：選用公開方式在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等信息公開新聞中發布消息開展授權委托投票權征選行為。

5、征選流程和流程：

第一步：征選目標確定授權委托征選人委托決議的，按相關公示配件明確格式與內容逐一填好《獨立董事公開征集表決權授權委托書》（下稱《授權委托書》）。

第二步：向征選人委托企業證券事務部公司辦公室提交本人簽訂的《授權委托書》及其它有關文件；此次征選授權委托投票權由企業證券事務部公司辦公室查收《授權委托書》及其它有關文件：

（1）授權委托網絡投票公司股東為法人股東的，其應當提交營業執照副本復印件、法人代表身份證件影印件、《授權委托書》正本、股東賬戶卡影印件；公司股東按此條要求所提供的所有文件夾應當由法人代表按頁簽名加蓋公司股東公司公章；

（2）授權委托網絡投票公司股東為自然人股東的，其應提交本人身份證掃描件、《授權委托書》正本、股東賬戶卡影印件；

（3）《授權委托書》為公司股東受權別人簽訂的，該《授權委托書》應當經公證處公正，并把公證委托書連著《授權委托書》正本一并遞交；由公司股東本人及公司股東企業公司法人簽訂的《授權委托書》不用公正。

第三步：授權委托網絡投票公司股東按照上述第二步規定準備好有關文件后，需在征選期限內將《授權委托書》及有關文件采用專人送達或預約掛號信件或加急快遞方法并按相關公示特定詳細地址送到；采用包裹信件或加急快遞方法的，接到時間按企業證券事務部公司辦公室接到為準。

授權委托網絡投票公司股東送到法人授權書及有關文件的特定地址信息收貨人為：

收貨人：吳艷囡、馮天璐

通訊地址：廣州黃埔區云埔一路23號一號寫字樓二樓證券事務部公司辦公室

郵編：510530

聯系方式：020-62956877

公司傳真：020-82266910

電子郵件：dylpublic@tech-long.com

請把遞交的全部文件給予妥當密封性，標明授權委托網絡投票股東聯系方式和手機聯系人，并且在醒目位置標出“獨董公開招募投票權法人授權書”。

第四步：授權委托網絡投票公司股東遞交文檔送到后，由印證侓師確定合理表決票。集團公司聘用的法律事務所印證侓師將會對公司股東和自然人股東遞交的上述情況所列出來的文件進行方式審批，所有達到以下要求的委托要被確定為合理：

（1）已按相關公示征選程序流程要求對《授權委托書》及有關文件送到指定位置；

（2）在征選期限內遞交《授權委托書》及有關文件；

（3）公司股東已按相關公示配件要求文件格式填好并簽訂《授權委托書》，且受權具體內容確立，遞交有關文件詳細、合理；

（4）遞交《授權委托書》及有關文件與股份公司章程記述具體內容相符合。

6、公司股東將其對于征選事宜投票權反復委托給征收人，但是其受權具體內容有所不同的，公司股東最后一次簽訂的《授權委托書》為全面，無法斷定簽定時間，以最終接收到的《授權委托書》為全面。

7、公司股東將征選事宜投票權委托給征選人前，公司股東能夠親身或授權委托人列席會議。

8、經核實高效的委托發生以下情形的，征選人能依照下列方式解決：

（1）公司股東將征選事宜投票權委托給征選人前，在現場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托，則征選人把認定其對征選人委托全自動無效；

（2）公司股東親身參加也將征選事宜投票權委托給征收人之外的人備案并列席會議，并且在現場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托的，則征選人把認定其對征選人委托全自動無效；

（3）公司股東需在遞交的《授權委托書》中列明其對于征選事項網絡投票標示，并且在允許、抵制、放棄選出其一項，挑選一項之上或沒有選擇的，則征選人把認定其委托失效。

配件：獨董公開招募投票權法人授權書

征選人：梁彤

2023年5月29日

配件：

成都達意隆包裝設備有限責任公司

獨董公開招募投票權法人授權書

自己/我們公司做為受托人確定，在簽訂本法人授權書前已經仔細閱讀了征選人為因素此次征選投票權制做并公示的《廣州達意隆包裝機械股份有限公司獨立董事關于公開征集表決權的公告》《廣州達意隆包裝機械股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》及其它有關文件，對此次征選投票權等有關情況已深入了解。

在現場會議備案時間截止以前，自己/我們公司有權利隨時隨地按《廣州達意隆包裝機械股份有限公司獨立董事關于公開征集表決權的公告》確立的程序流程撤銷本法人授權書項下對征選人委托，或對該法人授權書信息進行改動。

自己/我們公司做為受委托人，茲授權授權委托廣州市達意隆包裝設備股份有限公司公司獨立董事梁彤做為自己/公司的委托代理人參加廣州市達意隆包裝設備有限責任公司2023年第一次股東大會決議，并按相關法人授權書標示對下列會議審議事宜履行投票權。

自己/我們公司對此次征選投票權事項網絡投票建議如下所示：

注：1、此授權委托書決議標記為“√”，請結合受委托人的本人意見，對于該決議項挑選允許、抵制或放棄并且在相對應報表內打鉤，三者中只能選擇其一，挑選超出一項或沒有選擇的，則視為受委托人對討論事宜投反對票，受托人對于該決議事宜未做實際標示的，視作受托人允許受委托人所依基本意思委托挑選，其執行投票權的代價都由受托人擔負。

2、法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理；企業授權委托需由企業法人代表簽名并加蓋公章。

受托人名字/名字（簽字或蓋公章）：

受托人身份證號/統一社會信用代碼：

受托人股東賬號：

受托人擁有上市公司股份的特性：

受托人持股數和占比：

受托人聯系電話：

授權委托時間： 年 月 日

委托期限：始行法人授權書簽定之日到廣州市達意隆包裝設備有限責任公司2023年第一次股東大會決議完畢。

證券代碼：002209 證券簡稱：達意隆 公示序號：2023-022

成都達意隆包裝設備有限責任公司

第八屆股東會第四次會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都達意隆包裝設備有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第四次會議通告于2023年5月19日以專職人員送達的方式傳出，大會于2023年5月26日16:30在廣州黃埔區云埔一路23號企業一號樓一樓會議廳以當場融合通訊表決的形式舉辦。董事共7名，參加此次會議表決的執行董事共7名，尤其以通訊表決方法列席會議的董事長為陳鋼先生和張憲民老先生。此次會議由老總張頌明先生組織，企業一部分公司監事、高管人員出席了大會。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

一、 會議審議狀況

1、表決通過《關于調整公司2023年度日常關聯交易預計額度的議案》

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于調整公司2023年度日常關聯交易預計額度的公告》（公示序號：2023-024），公司獨立董事對于該關聯方交易事宜發布了事先認同建議獨立建議，詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《獨立董事關于第八屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關于第八屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

關聯董事張頌明先生、肖林女性回避表決。

2、表決通過《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

為進一步創建、完善企業長效激勵機制，吸引和吸引杰出人才，不斷加強企業（含子公司及控股子公司）執行董事、高管人員、中層管理者、關鍵技術（業務流程）技術骨干的熱情，合理將股東利益、企業利益和管理團隊權益結合在一起，使雙方一直探討企業的持續發展，保證公司戰略規劃與經營目標實現，在全面保障股東利益前提下，依照激勵與約束對等標準，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等有關法律、行政規章、行政規章和《公司章程》的相關規定，企業制定了《廣州達意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“此次激勵計劃”）以及引言，擬執行限制性股票激勵計劃。主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《廣州達意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言。

獨董對于該提案發布了單獨建議，主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《獨立董事關于第八屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

決議結論：6票允許、0票抵制、0票放棄。

吳小滿節氣先生為此次激勵計劃的激勵對象，系關聯董事，對該提案回避表決。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

3、表決通過《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

為確保企業2023年限制性股票激勵計劃績效考核工作的順利開展，保證公司戰略規劃與經營目標實現，依據《中華人民共和國公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等有關法律、行政規章、行政規章和《公司章程》的相關規定，并根據企業的具體情況，特制定《廣州達意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《廣州達意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

獨董對于該提案發布了單獨建議，主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《獨立董事關于第八屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

決議結論：6票允許、0票抵制、0票放棄。

吳小滿節氣先生為此次激勵計劃的激勵對象，系關聯董事，對該提案回避表決。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

4、表決通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

為確保企業2023年限制性股票激勵計劃高效運行和順利進行，董事會報請股東會受權股東會在滿足有關法律法規前提下申請辦理下列公司本次激勵計劃的相關事項，包含但是不限于：

（1）報請企業股東會受權股東會承擔落實措施此次激勵計劃的以下幾點：

①受權股東會明確激勵對象參加此次激勵計劃資格條件，明確公司本次激勵計劃的授予日；

②受權股東會在企業發生資本公積轉增股本、配送股票紅利、股票拆細或縮股、配資等事項時，依照公司本次激勵計劃所規定的方式對員工持股計劃的授于總數進行一定的調節；

③受權股東會在企業發生資本公積轉增股本、配送股票紅利、股票拆細或縮股、配資、分紅派息等事項時，依照公司本次激勵計劃所規定的方式對員工持股計劃授于價錢進行一定的調節；

④受權股東會在員工持股計劃授于前，激勵對象辭職或個人原因自行放棄認購獲授權利的，由股東會對授于總數進行相應的調節，將激勵對象放手的利益市場份額立即核減、調整至預埋一部分或者在激勵對象中間進行分割；

⑤受權股東會在激勵對象滿足條件時往激勵對象授于員工持股計劃并登記授于員工持股計劃所必須的所有事項，包含與激勵對象簽定《限制性股票授予協議書》等；

⑥受權股東會對激勵對象的解除限售資質、解除限售標準進行核查確定，并同意股東會將此項支配權授于股東會薪酬與考核委員會履行；

⑦受權董事會決定激勵對象獲授的員工持股計劃能否解除限售；

⑧受權股東會申請辦理激勵對象解除限售所必須的所有事項，包含但是不限于向證交所明確提出解除限售申請辦理、給中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申辦相關登記結算業務流程、改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更等；

⑨受權股東會申請辦理并未解除限售的員工持股計劃的限購事項；

⑩受權股東會明確公司本次激勵計劃預埋員工持股計劃的激勵對象、授于總數、授于價格與授予日等所有事項；

⑾受權股東會依據此次激勵計劃的相關規定申請辦理此次激勵計劃的變動與停止所涉及相關的事宜，包含但是不限于撤銷激勵對象的解除限售資質，對激勵對象并未解除限售的員工持股計劃給予回購注銷，申請辦理已亡故的激勵對象并未解除限售的員工持股計劃的傳承事項，停止公司本次激勵計劃；

⑿受權股東會對公司本次激勵計劃進行監管和優化，在和此次激勵計劃相關條款一致前提下經常性制訂和修改這個計劃管理和執行要求。那如果法律法規、政策法規及相關監管部門規定該等改動需獲得股東會或/和有關監管部門的準許，則董事會的該等改動務必獲得相應的準許；

⒀受權股東會簽定、實行、改動、停止一切和此次激勵計劃相關的協議和別的協議；

⒁受權股東會執行此次激勵計劃所需要的別的必需事項，但相關文件明文規定應由股東會履行的權力以外。

（2）報請企業股東會受權股東會，就此次激勵計劃向當地政府部門、組織申請辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關手續；簽定、實行、改動、進行向當地政府部門、機構、本人遞交文件；改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更；及其作出其覺得與此次激勵計劃相關的務必、適當或適宜的全部個人行為。

（3）報請股東會為本次激勵計劃的實行，受權股東會委派獨立財務顧問、收款賬戶、會計事務所、法律事務所、證劵公司等中介服務。

（4）報請企業股東會允許，向股東會受權期限與此次激勵計劃有效期限一致。

所述受權事宜，除法律、行政規章、證監會規章制度、行政規章、此次激勵計劃或《公司章程》明確規定了應由股東會決議根據的事項外，其他事宜可以由老總或者其授權適度人員意味著股東會立即履行。

決議結論：6票允許、0票抵制、0票放棄。

吳小滿節氣先生為此次激勵計劃的激勵對象，系關聯董事，對該提案回避表決。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

5、表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

主要內容詳細企業同日發表在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-025）。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

二、備查簿文檔

1、《第八屆董事會第四次會議決議》

2、《獨立董事關于第八屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》

3、《獨立董事關于第八屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》

成都達意隆包裝設備有限責任公司

股東會

2023年5月29日

證券代碼：002209 證券簡稱：達意隆 公示序號：2023-023

成都達意隆包裝設備有限責任公司

第六屆職工監事第八次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都達意隆包裝設備有限責任公司（下稱“企業”）第六屆職工監事第八次會議報告于2023年5月19日以專職人員送達的方式傳出，大會于2023年5月26日17:00在廣州黃埔區云埔一路23號企業一號寫字樓一樓會議廳以當場融合通訊表決的形式舉辦。監事共3名，參加此次會議表決的公司監事共3名，在其中黃偉老先生以通訊表決的形式列席會議。企業整體公司監事舉薦謝蔚女性組織此次會議，大會的集結、舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，大會真實有效。

一、會議審議狀況

1、表決通過《關于選舉第六屆監事會主席的議案》

公司監事會競選謝蔚女性（個人簡歷詳見附件）出任企業第六屆監事長，任職期與第六屆職工監事任職期一致。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

2、表決通過《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

審核確認，職工監事覺得《廣州達意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“此次激勵計劃”）以及引言內容合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等相關法律法規、法規及行政規章及其《公司章程》的相關規定，此次激勵計劃的實行將有利于不斷加強企業（含子公司及控股子公司）執行董事、高管人員、中層管理者、關鍵技術（業務流程）技術骨干的熱情，合理將股東利益、企業利益和管理團隊個人得失結合在一起，將有利于的穩定發展，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

主要內容詳細企業同日發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《廣州達意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

3、表決通過《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

審核確認，職工監事覺得《廣州達意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等相關法律法規、法規及行政規章及其《公司章程》的相關規定，可以確保公司本次激勵計劃的順利推進，將進一步完善公司治理，確立公司股東與公司管理團隊和核心員工間的互利共贏與制約機制，不容易危害公司及公司股東利益。

主要內容詳細企業同日發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《廣州達意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

4、表決通過《關于核實公司〈2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》

審核確認，職工監事覺得：

（1）納入公司本次激勵計劃第一次授于激勵對象名單的工作人員具有《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、行政規章及其《公司章程》所規定的任職要求，不會有《上市公司股權激勵管理辦法》第八條所規定的不可變成激勵對象的如下所示情況：

①近期12個月被證交所定性為不恰當候選人；

②近期12個月被證監會以及內設機構定性為不恰當候選人；

③近期12個月因重要違規行為被證監會以及內設機構行政處分或是采用市場禁入對策；

④具備《公司法》所規定的不可出任董事、高管人員情況的；

⑤有關法律法規不得參加上市公司股權激勵的；

⑥證監會評定其他情形。

（2）納入公司本次激勵計劃第一次授于激勵對象名單的工作人員不會有根據相關法律法規要求不得參加上市公司股權激勵的情況，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》所規定的激勵對象標準，合乎《廣州達意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言所規定的激勵對象范疇。

總的來說，納入公司本次激勵計劃第一次授于激勵對象名單的工作人員做為公司本次激勵計劃的激勵對象法律主體合理合法、合理。

公司將在召開股東會前，根據企業官網或者其它方式，在公司內部公示公告激勵對象的姓名及職位，公告期不得少于10天。職工監事在全面征求公示公告意見后，將在股東大會審議此次激勵計劃前5日公布對激勵對象名單的審查意見以及對公示情況的解釋。

主要內容詳細企業同日發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《廣州達意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

二、備查簿文檔

《第六屆監事會第八次會議決議》

成都達意隆包裝設備有限責任公司

職工監事

2023年5月29日

配件：

個人簡介

謝蔚女性：女，1969年出世，大專文憑，中華共和國國藉，無海外居留權。謝蔚女性于1998年添加我們公司，列任我們公司人事主管、監事長，在職公司顧問。

謝蔚女性和本公司控股股東、控股股東張頌明先生不會有關聯性；謝蔚女性與我們公司別的持倉5%之上公司股東都不存有關聯性；謝蔚女性與我們公司別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

目前為止，謝蔚女性擁有企業股票408,897股，占公司總股本的0.21%。謝蔚女性未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果的情況；不會有曾經被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人的情況；不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為公司監事的情況；不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第二款規定的有關情況；合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》等條件的任職要求。