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湖南華曙高科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：湖南省長沙市高新產業開發區林語路181號會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長許小曙先生主持，采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開程序均符合《公司法》及《湖南華曙高科技股份有限公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議，其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《2022年度獨立董事述職報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于《2022年度財務報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于《2022年度決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于《2022年度利潤分配方案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于預計公司2023年度日常關聯交易情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于公司及子公司申請綜合授信額度并提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于2023年度監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）累積投票議案表決情況
14、關于選舉監事的議案
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（四）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案12為特別決議議案，獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權的三分之二以上通過。其余均為普通決議議案，均獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權的二分之一以上通過。
2. 本次股東大會議案 6、議案 7、議案 8、議案9、議案 10、議案 13對中小投資者進行了單獨計票。
3. 涉及關聯股東回避表決的議案：議案8、議案10
（1）議案8應回避表決的關聯股東名稱：湖南興旺建設有限公司；
（2）議案10應回避表決的關聯股東名稱：湖南美納科技有限公司、湖南興旺建設有限公司、侯銀華。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：湖南啟元律師事務所
律師：周琳凱律師、張靈律師
2、律師見證結論意見：
綜上，本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；召集人資格及出席本次股東大會人員的資格合法有效；表決程序及表決結果合法有效。
特此公告。
湖南華曙高科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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