我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳皇庭國際公司有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月29日在《證券時報》、《大公報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布了《關于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-71）。經(jīng)事后審查，“配件2 《授權(quán)委托書》”中部分信息不正確，現(xiàn)更改如下所示：

更改前：

更改后：

除了上述更改外，原聲明中其他內(nèi)容不會改變，更改后工作的通知全篇見本公示下面配件。從而為投資者造成的不便，深表歉意！

特此公告。

深圳皇庭國際公司有限責任公司

董 事 會

2023年5月27日

配件：更改后的通知

深圳皇庭國際公司有限責任公司

有關舉辦2022年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳皇庭國際公司有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月27日舉辦第十屆股東會2023年第三次會議，審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》，董事會決定于2023年5月30日舉辦企業(yè)2022年度股東大會，現(xiàn)就此次股東會的有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2022年度股東大會

2、股東會召集人：董事會

3、此次會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會的舉辦合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月30日（星期二）在下午14:30；

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年5月30日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年5月30日早上9:15至在下午15:00。

5、大會的舉辦方法：

此次股東會采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當場網(wǎng)絡投票（當場網(wǎng)絡投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標準。

6、除權(quán)日：2023年5月25日（星期四）。B股公司股東需在2023年5月22日（即B股公司股東能參會的最后交易日）或較早買進企業(yè)股票即可出席會議。

7、參加目標：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人：

截止到2023年5月25日（星期四）在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以書面通知授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

8、會議地點：深圳市福田區(qū)金田路2028號皇崗商業(yè)中心皇庭V酒店餐廳27層。

二、會議審議事宜

1、提議編號

2、以上提案早已企業(yè)第十屆股東會2023年第三次會議和第十屆職工監(jiān)事2023年第三次會議表決通過，主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年4月29日刊登于《證券時報》、中國香港《大公報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。

3、第七項提案為特別決議事宜，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的 2/3 之上根據(jù)。

4、公司獨立董事將于此次股東大會上作2022年度述職報告。

5、依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，此次會議將會對直接或總計持有公司 5%之上股權(quán)股東之外、且非董事、公司監(jiān)事、高管人員的中小投資者的決議獨立記票，并把后來在 2022年度股東大會決定聲明中獨立列報。

三、大會備案等事宜

1、備案時長：2023年5月29日，早上9:00一11:30，在下午14:00一17:00。

2、備案地址：廣東深圳市福田區(qū)福華路350號崗廈皇庭商務大廈（皇庭核心）28樓。

3、備案方法

（1）公司股東須持股東賬戶卡、法人代表證明書、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件與本人身份證登記；授權(quán)委托人參加的，還需要擁有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記；

（2）法人股東須持股東賬戶卡、股東賬戶卡和本人身份證登記；授權(quán)委托人參加的，還需要擁有法人授權(quán)書及出席人身份證登記；

（3）外地公司股東可以用電子郵箱、書面形式信件或發(fā)傳真辦理相關手續(xù)；

（4）有權(quán)利參加股東會的出席人員請在會議開始前半小時抵達會議地點，并帶上本款所規(guī)定的文檔，認證進場，申請辦理列席會議備案等相關辦理手續(xù)，準時列席會議。

4、其他事宜

（1）大會聯(lián)系電話：

聯(lián)絡單位：企業(yè)證券事務部；

手機聯(lián)系人：吳凱、黃豪煥；

聯(lián)系郵箱：htgj000056@163.com

聯(lián)系方式：0755-82535565；

發(fā)傳真：0755-82566573；

通訊地址：廣東深圳市福田區(qū)福華路350號崗廈皇庭商務大廈（皇庭核心）28樓；

郵編：518048。

（2）大會歷時大半天，參會人員吃住及差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。參與網(wǎng)上投票時涉及到的具體步驟具體內(nèi)容詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會2023年第三次會議決定；

2、企業(yè)第十屆職工監(jiān)事2023年第三次會議決定。

特此公告。

深圳皇庭國際公司有限責任公司

股東會

2023年4月29日

配件1:

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：網(wǎng)絡投票編碼為“360056”，網(wǎng)絡投票稱之為“皇庭網(wǎng)絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)：

此次股東會提案均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

在公司股東對同一提案發(fā)生總提議與分提案反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年5月30日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為：2023年5月30日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易 所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理真實身份認 證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導 頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件2:

法人授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（本人）參加深圳皇庭國際公司有限責任公司2022年度股東大會。

受托人： 受托人身份證號：

受托人股票數(shù)： 受托人股東賬號：

受委托人（簽字）： 受委托人身份證號：

受托人對以下提議決議如下所示：

附表：

1、以上非累積投票決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或“放棄”框架內(nèi)劃“√”，做出網(wǎng)絡投票標示。

2、如受托人未做一切網(wǎng)絡投票標示，則受委托人可以按自己的喜好決議。

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時間：